证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司四川宝利沥青 有限公司100%股权的议案》。同意公司将全资子公司四川宝利沥青有限公司（以 下简称"四川宝利"）的100%股权以人民币2,066万元全部转让给浙江程路沥青 技术有限公司（以下简称"浙江程路"）。具体内容详见公司分别于2024年8月 14日、8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出 售全资子公司四川宝利沥青有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-045）、 《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司已全额收到了上述股权转让款2,066万元，四川宝 利工商变更登记手续也已办结。四川宝利工商变更登记手续完成后，公司不再 持有四川宝利股权，四川宝利不再纳入公司合并报表范围。公司将持续关注该 事项的后 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 为出具本见证法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本见证法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本见证法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 见证法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-055 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年8月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月30日下午14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月30 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月30 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市闵 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年半年度报告》及 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宝利国际，代码300135，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是周文彬[6] - 董事会秘书是曹晔，联系地址为上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼，电话021 - 52210952，传真021 - 62200838，电子信箱ir@baoligroups.com[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月，上年同期为2023年1 - 6月[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.44亿元，上年同期为7.53亿元，同比增长51.92%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为979.33万元，上年同期为-277.97万元，同比增长452.32%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2069.92万元，上年同期为-1562.91万元，同比下降32.44%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上年同期为1656.16万元，同比增长547.36%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0106元/股，上年同期为-0.0030元/股，同比增长453.33%[11] - 本报告期末总资产为19.36亿元，上年度末为22.94亿元，同比下降15.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，上年度末为9.54亿元，同比下降0.63%[11] - 营业成本11.08亿元，同比上升56.13%，主要系本期沥青销量增加所致[32] - 销售费用390.49万元，同比减少43.69%，主要系本期业务招待费及职工薪酬减少所致[32] - 管理费用2904.70万元，同比上升7.10%[32] - 财务费用910.91万元，同比减少39.56%，主要系本期银行借款利息支出减少所致[32] - 所得税费用710.98万元，同比上升230.26%，主要系本期递延所得税费用增加所致[32] - 研发投入841.08万元，同比减少30.32%，主要系本期研发投入减少所致[32] - 道路石油沥青营业收入8.90亿元，同比上升59.63%；营业成本8.79亿元，同比上升63.51%；毛利率1.18%，同比减少2.35%[33] - 投资收益金额为6,935,865.06元，占利润总额比例48.32%，主要是套期保值衍生品投资收益[34] - 货币资金本报告期末金额345,051,012.15元，占总资产比例17.82%，较上年末比重增加6.31%[35] - 应收账款本报告期末金额248,524,545.83元，占总资产比例12.84%，较上年末比重减少6.00%[35] - 存货本报告期末金额253,912,463.33元，占总资产比例13.12%，较上年末比重增加3.62%[35] - 报告期投资额为12,948,015.86元，上年同期投资额为15,164,969.17元，变动幅度为 -14.62%[39] - 2024年上半年营业总收入为11.44亿元，2023年上半年为7.53亿元，同比增长51.92%[91][92] - 2024年上半年营业总成本为11.61亿元，2023年上半年为7.73亿元，同比增长50.29%[92] - 2024年上半年营业利润为1410.77万元，2023年上半年为 - 238.14万元，扭亏为盈[92] - 2024年上半年利润总额为1435.36万元，2023年上半年为 - 196.75万元，扭亏为盈[92] - 2024年6月底资产总计为19.42亿元，2023年底为19.96亿元，同比下降2.69%[89] - 2024年6月底负债合计为7.68亿元，2023年底为8.05亿元，同比下降4.59%[90] - 2024年6月底所有者权益合计为11.75亿元，2023年底为11.91亿元，同比下降1.33%[90] - 2024年6月底应收账款为1.76亿元，2023年底为2.83亿元，同比下降37.7%[89] - 2024年6月底存货为1.34亿元，2023年底为4607.44万元，同比增长190.37%[89] - 2024年6月底短期借款为1.30亿元，2023年底为2.19亿元，同比下降40.06%[89] - 2024年上半年净利润为724.38万元，2023年上半年净亏损412.03万元[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为979.33万元，2023年上半年净亏损277.97万元[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.0106，2023年上半年为 - 0.0030[93] - 2024年上半年营业收入为4.77亿元，2023年上半年为4.74亿元[95] - 2024年上半年营业利润亏损582.71万元，2023年上半年盈利499.79万元[95] - 2024年上半年利润总额亏损582.79万元，2023年上半年盈利559.33万元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.80亿元，2023年上半年为9.93亿元[97] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为13.73亿元，2023年上半年为9.77亿元[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，2023年上半年为0.17亿元[97] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为566.95万元，2023年上半年收回投资收到的现金为1633.06万元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计109,381,221.79元，2023年为111,116,354.12元；现金流出小计12,948,015.86元，2023年为15,164,969.17元；产生的现金流量净额96,433,205.93元，2023年为95,951,384.95元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计577,584,161.89元，2023年为1,245,359,062.86元；现金流出小计698,133,095.17元，2023年为1,262,728,343.60元；产生的现金流量净额 -120,548,933.28元，2023年为 -17,369,280.74元[98] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金664,227,922.04元，2023年为610,862,492.07元；经营活动现金流出小计830,182,078.71元，2023年为779,980,175.30元；产生的现金流量净额 -165,090,487.33元，2023年为 -133,737,905.05元[99] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计31,426,831.91元，2023年为27,263,039.91元；现金流出小计12,110,155.09元，2023年为2,326,542.00元；产生的现金流量净额19,316,676.82元，2023年为24,936,497.91元[100] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计385,096,637.14元，2023年为869,226,486.12元；现金流出小计168,378,676.73元，2023年为590,722,975.35元；产生的现金流量净额216,717,960.41元，2023年为278,503,510.77元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额83,086,123.29元，2023年为95,300,854.04元；期末现金及现金等价物余额318,912,844.32元，2023年为365,493,675.79元[98] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额70,944,836.90元，2023年为169,739,614.45元；期末现金及现金等价物余额93,938,110.95元，2023年为278,484,134.10元[100] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计953,952,144.87元，少数股东权益 -20,367,914.24元，所有者权益合计933,584,230.63元[101][102] - 2024年本期增减变动金额中，其他权益工具增加15,523,385.02元，其他综合收益减少237,666.18元，未分配利润增加9,793,263.85元[102] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9,555,597.67元，少数股东权益减少2,549,461.63元，所有者权益合计增加7,006,136.04元[102] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为998,638,020.81元，少数股东权益为 - 16,656,791.75元，所有者权益合计为981,981,229.06元[104] - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为998,638,020.81元，少数股东权益为 - 16,656,791.75元，所有者权益合计为981,945,230.80元[105] - 2024年上半年综合收益总额变动为 - 3,546,027.03元[105] - 2024年上半年其他综合收益变动为574,317.75元[105] - 2024年上半年未分配利润变动为 - 2,779,659.64元[105] - 2024年上半年其他权益工具变动为 - 2,205,341.89元[105] - 2024年上半年少数股东权益变动为 - 1,340,685.14元[105] - 2024年上半年所有者权益合计变动为 - 3,546,027.03元[105] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为996,396,680.66元，少数股东权益为 - 17,997,476.89元，所有者权益合计为978,399,203.77元[106] - 2024年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 16,884,522.83元[107] - 2024年上半年公司所有者投入普通股15,523,385.02元，同时减少资本15,523,385.02元[108] - 2024年上半年公司综合收益总额为4,965,916.87元，使所有者权益增加4,965,916.87元[109] - 2024年上半年末公司所有者权益合计1,192,350,476.46元，较上年末的1,187,384,559.5元增加4,965,916.96元[109][110] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为2152.07万元[13] - 计入当期损益的政府补助为50.39万元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为800.19万元[13] 沥青市场情况 - 2024上半年国内沥青市场均价从年初3643元/吨涨至4月最高点3799元/吨，涨幅4% [18] - 2月19日沥青价格涨至一季度最高3731元/吨，3月13日较2月中旬下跌45元/吨，跌幅1% [18] - 截至4月30日，沥青市场均价上涨102元至3788元/吨，涨幅3% [18] - 2024上半年中国沥青表观消费量预计1467万吨，同比减少135万吨，同比下降8% [19] - 2024年国内炼厂沥青产量预计1290万吨，同比减少172万吨，同比下降12% [19] - 2024年沥青进口量预计199万吨，同比上涨20%；出口量预计21万吨，同比下降14% [19] - 2024年1 - 5月公路建设7145万元，2023年上半年1.4亿元，同比下降48% [19] 业务产销周期 - 江苏及周边地区道路沥青产品4 - 11月为产销旺季，12月至次年3月为产销淡季 [21] 各条业务线数据关键指标变化 - 沥青业务通过招投标、合作、零售等获业务，还可提供特种沥青研发生产，报告期转战上游贸易业务初见成效 [22] - 通航运营按巡航飞行小时数

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额43646.09万元[3] - 2024半年度发生额23830.21万元[3] - 2024半年度偿还额32027.52万元[3] - 2024年末余额35448.78万元[3] 子公司往来 - 新疆宝利2024年初余额2954.29万元[3] - 新疆宝利2024半年度发生额2955.26万元[3] - 新疆宝利2024半年度偿还额2799.00万元[3] - 新疆宝利2024年末余额3110.55万元[3] - 四川宝利2024年初余额9190.28万元[3] - 四川宝利2024半年度发生额12893.78万元[3]

市场扩张和并购 - 公司于2024年8月12日通过出售四川宝利沥青有限公司100%股权的议案[2] - 四川宝利100%股权以2066万元转让给浙江程路[2] - 四川宝利完成工商变更登记，注册资本为4000万元[3] - 截至公告披露日，公司已收到股权转让款1652.8万元[4]

市场扩张和并购 - 公司2024年8月12日向宁波宝利乐泰增资4000万元[1] - 增资后宁波宝利乐泰注册资本由1000万元增至5000万元[1] - 公司仍持有宁波宝利乐泰100%股权[1] - 宁波宝利乐泰完成工商变更登记，注册资本变为5000万元[2]

交易信息 - 公司拟2024年8月12日将四川宝利100%股权以2066万元转让给浙江程路[2][3] - 本次转让在董事会决策权限内，无需股东大会审议，未构成重大资产重组[3][20] 双方情况 - 浙江程路注册资本2000万元，张海娟持股70%，马利军持股30%[5][6] - 四川宝利注册资本4000万元，公司持有其100%股权[8][9][13] 财务数据 - 2024年3月31日浙江程路总资产2524.68万元，净资产2099.20万元，营业收入73.83万元，营业利润-129.83万元，净利润-130.65万元[6] - 2024年6月30日四川宝利总资产5893.15万元，净资产466.19万元，营业收入17983.37万元，营业利润-580.53万元，净利润-782.70万元[12] - 四川宝利评估基准日（2024年6月30日）净资产账面价值466.19万元，评估价值603.63万元，增值率29.48%[12] 支付安排 - 乙方已支付100万元意向金，第一期支付至转让价款的50%，合计1033万元[25][28] - 第二期在目标股权变更登记至名下当日内，支付至转让价款的80%，即619.8万元[28] - 第三期在股权变更完成交接工作后三日内，支付至转让价款的100%，即413.2万元[28] 后续事项 - 交易完成后四川宝利注册资本不变，股权结构变更为浙江程路持股100%[16][19] - 交易完成后，四川宝利将不再纳入公司合并报表范围[41] 历史情况 - 2020年以来四川宝利产品销量和价格下跌，2023年12月生产基本停滞[40] - 截至评估基准日，四川宝利累计亏损3500多万元[40]