证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-087 盈康生命科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 一、回购股份的基本情况 1、公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第四次（临时）会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称："2021 年回购股份方案"）， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回 购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份价格不超过人民币 28 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月 内用于前述用途，未使用部分应予以注销。 1 2、公司于 2021 年 3 月 8 日以集中竞价方式首次回购了公司股份。回购期间， 公司按照相关规定，在首次实施回购的当日、在每月的前三个交易日内披露了截 至上月末的回购进展情况。上述进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 截至 2022 年 ...

股东大会信息 - 2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席股东2人，代表12,000股，占比0.0016%[8] - 网络投票股东128名，代表39,854,973股，占比5.3619%[10] - 中小投资者129人，代表39,841,053股，占比5.3601%[10] - 出席股东共130人，代表39,866,973股，占比5.3635%[10] 议案表决情况 - 《关于山西盈康一生医院委托管理协议》同意37,818,373股，占比94.8614%[13] - 《关于上海永慈康复医院委托管理协议》同意37,818,473股，占比94.8617%[14] - 中小投资者对山西议案同意37,792,453股，占比94.8581%[13] - 中小投资者对上海议案同意37,792,553股，占比94.8583%[14]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会现场会议于12月26日14:30召开[6] - 参加会议股东130人，所持股份39,866,973股，占比5.3635％[12] 议案表决情况 - 《关于山西盈康一生医院委托管理协议》同意37,818,373股，占比94.8614%[13] - 《关于上海永慈康复医院委托管理协议》同意37,818,473股，占比94.8617%[17] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[19]

关联交易 - 截至2024年12月10日，公司及子公司与海尔集团控制企业连续十二个月内累计关联交易金额为12.17万元[9] - 2024年1月1日至公告披露日，公司及子公司与运城医院累计已发生关联交易总金额为17.39万元[45] 委托管理 - 2024年12月10日公司签订运城医院新委托管理协议，期限三年[5] - 管理费为上一会计年度经审计后医疗总收入的5%，按年支付[35] 公司股权 - 截至公告披露日，盈康医投直接持有公司股份371,782,549股，占总股本49.57%[15] 相关方财务 - 盈康医投2023年资产总额617,527.88万元，净资产 -70,877.39万元[14] - 盈康医投2023年营业收入201,791.19万元，净利润 -19,949.00万元[14] - 运城医院2023年总资产80657.40万元，净资产44609.42万元，营业收入53727.83万元[27] 其他信息 - 2024年1月1日至公告披露日，盈康医投出资97000万元认购盈康生命发行的股票[45] - 本次交易可解决同业竞争，增加公司收入[44]

会议信息 - 公司2024年12月7日发第六届监事会第十三次（临时）会议通知，12月10日现场召开[2] - 会议应出席3人，实出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 审议通过《关于公司签署<关于上海永慈康复医院之委托管理协议>的议案》，需提交股东大会审议[7][8][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月26日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350143，投票简称为盈康投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[17] 审议提案 - 审议《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》等提案[4] 其他信息 - 联系人刘泽霖，电话0532 - 55776787，邮箱inkonlife@inkonlife.com，邮编266103[9][10] - 现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[10]

会议安排 - 2024年12月7日发第六届董事会第十四次（临时）会议通知，12月10日召开，7位董事全出席[2] - 决定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，表决全票通过[11][12] 托管计划 - 拟托管山西盈康一生医院有限责任公司，期限三年，待股东大会审议[3][4][6][7] - 拟托管上海永慈康复医院，期限自2025年3月7日至2027年12月31日，待审议[7][9][10]

委托管理协议 - 2022年委托管理协议2025年3月6日到期，新协议托管期自2025年3月7日至2027年12月31日[6][23] - 2024年12月10日董事会、监事会、独立董事专门会议均审议通过委托管理协议议案[8][41] - 管理费为永慈医院上一会计年度经审计后医疗收入（不含财政补助收入等）的5%，45个工作日内支付[28][29] 关联交易 - 截至2024年12月10日，公司及子公司与关联方连续十二个月内累计关联交易金额为12.17万元[10] - 2024年1月1日至公告披露日，除本次及已审议披露交易外，无其他关联交易[40] 公司数据 - 永慈投资注册资本10170.00万人民币，2023年末总资产12019.03万元，净资产2641.99万元[11][12] - 2023年度永慈投资营业收入3446.29万元，净利润2494.65万元[12] - 上海永慈康复医院开办资金500万元，2023年末总资产14844.27万元，净资产 - 1262.03万元[16][21] - 2023年度永慈医院医疗收入41211.50万元[21] 其他 - 公司与永慈投资、永慈医院签协议可解决同业竞争并提升医疗服务水平[38][39] - 保荐人对签署《委托管理协议》暨关联交易事项无异议[45]

协议相关 - 2021年《委托管理协议》2024年12月31日到期，新协议托管期限三年[2][3][29] - 2024年12月10日相关会议审议通过委托管理协议议案[5] - 本次关联交易需获股东大会批准，不构成重大资产重组[7] 公司与关联方数据 - 截至2024年12月10日，公司及子公司与海尔集团控制企业累计已审批未提交董事会关联交易金额12.17万元[6] - 2024年1月1日至核查意见披露日，公司及子公司与运城医院累计已发生关联交易总金额17.39万元[43] 关联方财务数据 - 盈康医投2023年12月31日资产总额617,527.88万元、净资产 -70,877.39万元，2023年营收201,791.19万元、净利润 -19,949.00万元[8][12] - 截止2023年12月31日，运城医院总资产80,657.40万元，净资产44,609.42万元，2023年度营业收入53,727.83万元[26] 股权与出资 - 盈康医投直接持有公司股份371,782,549股，占总股本49.57%[13] - 上海郢韵出资额5,124.5863万元[15] - 盈康医投持有运城医院90%股权，上海郢韵持有10%股权[21] 运城医院情况 - 运城医院2023年位列“中国非公立医院竞争力排行榜”全国第95位[25] - 2023年9月运城医院通过相关评审[25] - 运城医院拥有各类医疗设备9255台件，万元以上1321台件[24] - 运城医院现有职工1274人，卫生专业技术人员1071人[24] - 运城医院设有临床科室45个、医技科室10个等[22] 费用相关 - 管理费收取金额为丙方上一会计年度经审计后医疗总收入的5%[33] - 管理费用按年支付，应于上一委托年度结束并经审计后15个工作日内支付[34] - 若未按约支付管理费，按应付未付金额每日0.05%支付滞纳金，超30个工作日未支付，乙方有权解除协议并索赔[40] 其他 - 2024年1月1日至核查意见披露日，盈康医投出资97000万元认购盈康生命发行的股票[43] - 独立董事、监事会、保荐人认为签署《委托管理协议》合规且无损害股东利益情形[45][46][47]

协议相关 - 《委托管理协议》2025年3月6日到期，新协议托管期至2027年12月31日[3][4][21] - 2024年12月10日相关会议审议通过委托管理协议议案[6] - 管理费为永慈医院上年度经审计医疗收入（不含特定收入）的5%[27] 关联交易 - 截至2024年12月10日，与海尔集团控制企业累计已审批未提交董事会关联交易12.17万元[7] - 2024年公司及子公司与永慈投资、永慈医院除本次及已披露交易外无其他关联交易[39] 公司数据 - 永慈投资注册资本10170.00万人民币[10] - 2023年末永慈投资总资产12019.03万元，净资产2641.99万元，营收3446.29万元，净利润2494.65万元[11] - 永慈医院开办资金500万元人民币[15] - 2023年末永慈医院总资产14844.27万元，净资产 -1262.03万元，医疗收入41211.50万元[19] 医院情况 - 永慈医院占地2.2万平方米，建筑面积4万平方米，医疗业务面积3.6万平方米[16] - 永慈医院设床位400张，展开可达600张，有科室26个[16] 各方意见 - 公司监事会认为协议符合要求，能增收入，程序合规，无损害股东利益[41][42] - 保荐人认为协议事项审议合规，无损害公司及股东利益[43]