会议召开 - 2023 年召开 7 次董事会、3 次股东大会，独立董事全部出席和列席[4] 独立董事履职 - 2023 年参加多次董事会专门委员会会议，对议案均投赞成票[5][6] - 与内部审计机构沟通，了解审计工作进展[7] - 通过多种形式了解公司多方面状况[8] - 重点检查公司财务等事项[9] - 促进公司开展投资者关系管理[10] - 学习法规制度，参加公司培训[11] - 对重点事项发表独立意见[12] 议案审议 - 2023 年 4 月 27 日审议通过房屋租赁暨关联交易议案[13] - 2023 年 4 月 16 日及 5 月 10 日审议通过续聘 2023 年度会计师事务所议案[16] - 2023 年 4 月 16 日审议通过 2023 年董事及高级管理人员薪酬议案[17] - 2023 年 1 月 12 日及 7 月 4 日审议多项 2021 年限制性股票激励计划相关议案[18] 报告披露 - 2023 年度按时编制并披露多份报告，包括 2022 年年报等[14] 其他情况 - 2023 年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[20]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，同时便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 制订了《公司未来三年（2024-20263年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高 度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，增强 公司在资本市场的活力和吸引力。公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策， 重视对投资者的合理回报，并着眼于长远、可持续的发展。在综合考虑公司实际 情况、股东诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-019 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席 傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项 审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊登在 巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-025 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘 公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 缔 ...

募集资金年度存放与使用情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10083 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 | 1-8 | | | 专项报告 | | | | 附表 1 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10083号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以 下简称"瑞凌股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑞凌股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 ...

监事会会议情况 - 报告期内监事会召开7次会议，审议通过31项议案[5] 公司运作情况 - 2023年公司依法运作，决策程序合法，内控完善[8] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，监督依法运作，列席相关会议[15]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-022 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价格 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李桓先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李桓，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学， 博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会 熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国 机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主 任，中国职工焊接技术协会常 ...

缔造世界一流焊接专家 参与方式一："约调研"小程序，点击"网上交流会"，搜索"瑞凌股份"； 参与方式二：网页登录活动链接： 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-029 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月23 日（星期二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 投资者参与方式如下： https://www.yuediaoyan.com/research/index. ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年3月27日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴毅雄、李桓以通讯表决方 式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2023年度总裁工作报告》，认为2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各 ...