会议情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年5月21日召开，3名监事均参加[1] 议案内容 - 会议审议通过监事会提前换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[1] - 提名刘海生、王紫睿为非职工代表监事候选人，表决全票通过[2] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制审议[3]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2024-028 新锦动力集团股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新锦动力集团股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 20 号）（以下简称"问询函"）。公 司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构对问询函涉及的问题逐项进行核 实。如无特别说明，以下回复中所用简称或名称与《2023 年年度报告》的释义 相同。现将回复公告如下： 问题1.年报显示，公司报告期实现营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利润） 为-16,728.15 万元，同比下降 22.71%，连续五年为负值。 请你公司： （1）结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经营情况等因素，说明 公司扣非后净利润连续五年为负值的原因，持续经营能力是否存在重大不确定 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%；扣非后净利润为 - 16,728.15万元，同比下降22.71%，连续五年为负值[2] - 2019 - 2023年公司营业收入分别为106,417.17万元、69,593.77万元、42,055.94万元、46,380.33万元和65,658.01万元；扣非后净利润分别为 - 121,221.83万元、 - 121,204.16万元、 - 63,096.05万元、 - 13,632.78万元和 - 16,728.15万元[5] - 2019 - 2023年公司综合毛利率分别为22.72%、25.27%、16.96%、19.20%和20.59%[17] - 2019 - 2023年公司期间费用分别为32681.92万元、33001.10万元、24952.81万元、23171.26万元和22399.52万元，逐年下降[30] - 2023年公司毛利率由19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点[43] 业务板块情况 - 2019 - 2023年新锦化机营业收入占公司总收入比例分别为35%、31%、60%、67%和77%，逐年上升[24] - 2023年能源及能源服务板块营业收入为11235.90万元，毛利为1444.73万元，毛利率为12.86%[22] - 2023年高端装备制造营收54422.11万元，增长60.69%[43] 债务与资金 - 报告期末主要逾期债务总规模6.50亿元，2023年较2022年减少1.55亿元，减幅19.25%；较2021年减少2.73亿元，减幅近30%[40] - 2024年4月拟向控股股东借款4.2亿，期限不超13个月，已收到硕晟科技资金支持27337.19万元，2.73亿元已转为永续债投资[42] 诉讼与纠纷 - 公司历史上多项重大诉讼涉案金额累计超11亿元，“其他诉讼”累计涉案金额超1亿元[80] - 报告期末公司预计负债余额为2027.92万元[80] 未来展望 - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务，与海外签约日产3000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组[192][193] 子公司情况 - 新锦化报告期营业收入50,844.81万元，同比增长64.57%，净利润2,183.13万元，同比下滑33.45%[190] - 新赛浦报告期营业收入2,820.78万元，同比增长93.30%，净利润 - 5,714.00万元，同比下滑321.04%[190]

业绩数据 - 2023年公司营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%；扣非后净利润 - 16,728.15万元，同比下降22.71%，连续五年为负值[1][2] - 2019 - 2023年公司营业收入分别为106,417.17万元、69,593.77万元、42,055.94万元、46,380.33万元和65,658.01万元[5] - 2019 - 2023年公司扣非后净利润分别为 - 121,221.83万元、 - 121,204.16万元、 - 63,096.05万元、 - 13,632.78万元和 - 16,728.15万元[5] - 2019 - 2023年公司综合毛利率分别为22.72%、25.27%、16.96%、19.20%和20.59%[17] - 2023年公司毛利率由19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点[42] 费用与负债 - 2019 - 2023年公司期间费用分别为32681.92万元、33001.10万元、24952.81万元、23171.26万元和22399.52万元，逐年下降[29] - 2023年公司期间费用率为34%，高于同行业均值16%[34] - 2023 - 2021年公司主要逾期债务总规模减少2.73亿元，减幅近30%[39] - 2024年公司拟向控股股东借款4.2亿，期限不超13个月[41] 业务板块 - 2019 - 2023年新锦化机营业收入占公司总收入比例分别为35%、31%、60%、67%和77%，逐年上升[24] - 2023年能源及能源服务板块营业收入为11235.90万元，毛利为1444.73万元，毛利率为12.86%[22] 产品销售 - 2023年新锦化机销售汽轮机11台、压缩机组20台，2022年销售压缩机组15台[198] - 2023年新赛浦销售测井车、试井车17台，2022年销售测井车、工程车8台[199] 诉讼案件 - 公司历史上多项重大诉讼涉案金额累计超11亿元，“其他诉讼”累计涉案金额超1亿元[79] - 报告期末公司预计负债余额为2027.92万元[79] 未来展望 - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务[44][191] - 公司与海外用户签约日产3000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组[192] 子公司情况 - 新锦化报告期实现营业收入50844.81万元、净利润2183.13万元，分别同比增长64.57%、下滑33.45%[189] - 新赛浦实现营业收入2820.78万元、净利润 - 5714.00万元，分别同比增长93.30%、下滑321.04%[189]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-026 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《年报问询函》 所涉及的事项逐项进行落实与回复，并请年审会计师对相关事项进行核查并发表 明确意见。鉴于《年报问询函》中部分内容仍需各方进一步沟通、确认，为保证 回复内容的真实、准确与完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《年报 问询函》，并预计于 2024 年 5 月 14 日前回复《年报问询函》列示的相关问题。 公司将积极推进相关工作，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 新锦动力集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称 ...

会议情况 - 新锦动力第五届监事会第二十二次会议于2024年4月25日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[1] - 报告表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 报告信息 - 报告内容与格式符合规定，无虚假等问题[1] - 报告具体内容见巨潮资讯网[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入198,218,684.38元，较上年同期减少3.28%；归属于上市公司股东的净利润-36,375,684.61元，较上年同期减少1.21%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-36,982,692.80元，较上年同期增加24.07%；基本每股收益-0.06元/股，较上年同期减少20.00%[4] - 本报告期末总资产1,905,775,029.87元，较上年度末减少1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益110,384,288.94元，较上年度末减少24.58%[4] - 营业总收入本期为198,218,684.38元，上期为204,934,728.76元，同比有所下降[19] - 营业总成本本期为216,202,387.71元，上期为224,767,862.25元，同比略有下降[19] - 净利润本期净亏损35,347,807.67元，上期净亏损36,126,109.22元，亏损幅度收窄[20] - 基本每股收益本期为 - 0.06，上期为 - 0.05，亏损增加[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.06，上期为 - 0.05，亏损增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为116,198,234.70元，上期为70,141,046.03元，同比大幅增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,982,692.80元，上期为 - 48,704,395.77元，亏损减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,317,758.94元，上期为 - 5,913,655.94元，亏损减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,398,387.59元，上期为 - 56,196,932.77元，亏损减少[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48,324,102.58元，上期为 - 111,892,788.90元，亏损减少[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-9,653,668.58元，其中非流动性资产处置损益38,664.34元，计入当期损益的政府补助33,331.74元[6] 资产负债项目变化 - 本报告期末应收票据较期初增加78.40%，应收款项融资较期初减少72.93%，合同资产较期初增加196.68%[8] - 本报告期末使用权资产较期初减少75.00%，应付职工薪酬较期初减少50.34%，其他流动负债较期初增加77.78%[8] - 货币资金期末余额为69,236,692.79元，较期初余额98,765,674.12元有所减少[16] - 应收票据期末余额为65,620,252.66元，较期初余额36,782,076.46元增长约78.4%[16] - 应收账款期末余额为347,899,166.53元，较期初余额323,068,757.71元增长约7.7%[16] - 存货期末余额为241,875,094.04元，较期初余额290,038,007.54元减少约16.6%[16] - 流动资产合计期末余额为845,125,887.98元，较期初余额867,503,391.71元减少约2.6%[16] - 非流动资产合计期末余额为1,060,649,141.89元，较期初余额1,066,833,510.44元减少约0.6%[17] - 负债合计期末余额为1,700,267,617.07元，较期初余额1,693,611,613.92元增长约0.4%[17] - 所有者权益合计期末余额为205,507,412.80元，较期初余额240,725,288.23元减少约14.6%[18] 费用及收益变化 - 本报告期研发费用较上年同期增加105.83%，投资收益较上年同期增加210.01%，信用减值损失较上年同期增加183.59%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,463，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中李丽萍持股比例14.41%，持股数量104,521,480股；银川中能新财科技有限公司持股比例7.04%，持股数量51,066,937股[12] - 前10名股东中，谢桂生持有人民币普通股4,437,500股，张会峰持有4,164,047股，黄培忠持有4,049,300股[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计617,175股，本期解除限售154,275股，本期增加限售11,250股，期末限售股数474,150股[14]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-024 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件或 其他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王潇瑟女士、杨 永先生、吴文浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯表决方式参 加。会议由公司董事长王莉斐女士主 ...

北京市金杜律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：新锦动力集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受新锦动力集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《新锦动力集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过现行有效的《公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 ...