股东大会信息 - 公司于2024年7月4日14:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月28日[3] - 现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月4日多个时段[2] - 投票代码为350157，投票简称为新锦投票[17] 审议提案 - 审议总议案（提案编码100）和关联交易议案（提案编码1.00）[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年7月3日特定时段[10] - 现场会议登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层证券事务部办公室[11]

人事变动 - 选举王莉斐为董事长并聘任为总经理[2][4] - 聘任王艳秋为董秘及副总经理[5][7] - 聘任于雪霞、吴文浩为副总经理，于雪霞兼财务总监[7][8] - 聘任四利晓为证券事务代表[9] 业务与会议安排 - 全资子公司拟签总价不超6450万元施工合同[10] - 决定7月4日召开2024年第三次临时股东大会[11]

合同信息 - 恒泰制造与金环建设、金环钢构签合同总价不超6450万元[2][8] - 《建设工程施工合同》合同价32229028元，工期135天[11] - 《恒泰艾普透平机械装备及特种装备制造项目（一期）钢结构专业承包合同》合同价32270972.29元，工期135天[11] 公司数据 - 金环建设2023年末资产257520.53万元、净资产125876.90万元，营收272007.13万元、净利润9719.34万元[5] - 金环钢构2023年末资产7190.63万元、净资产41151.92万元，营收43068.62万元、净利润589.69万元[7] - 金环建设注册资本32000万元[5] - 金环钢构注册资本5000万元[6] 股东信息 - 金环建设主要股东刘保忠占比62.1%、刘保军占比9.8%、刘玉文占比9.8%、刘玉华占比9.8%[5] 其他信息 - 2024年初至公告日除本次外公司与关联方未发生关联交易[14] - 2024年6月17日董事会及独立董事专门会议审议通过关联交易议案[2][15] - 公告包含新锦动力集团相关会议决议[16] - 公告发布时间为2024年6月18日[18]

会议信息 - 2024年6月17日召开第六届监事会第一次会议、职工代表大会与第二次临时股东大会[2] - 本次监事会会议应参加3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 选举冯珊珊女士为公司第六届监事会主席[2] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股权结构 - 马宁宁等6人各持公司限制性股票250,000股，占总股本0.03%[7][9][12][14][16] - 四利晓持有公司限制性股票100,000股，占总股本0.01%[18] - 王莉斐持有北京硕晟科技49%股权，该公司持股上市公司1.30%[9] - 北京硕晟科技及其一致行动人合计持股公司18.36%[9] 人员任职 - 吴文浩、四利晓任职资格符合规定[16][18] - 四利晓取得董事会秘书资格证书[18] - 吴文浩、四利晓与大股东无关联关系[16][18] - 吴文浩三年内未受处罚，四利晓未受惩戒[16][18]

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员变动 - 史静敏等3人不再担任独立董事职务[3] - 王磊不再担任监事会主席及监事[3] - 离任4人未持股，任职尽责获公司感谢[3][4]

监事会换届 - 公司提前进行监事会换届选举，第六届监事会由三名监事组成[1] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起三年[1] 职工代表监事 - 职工代表监事冯珊珊于2024年6月17日由职工代表大会选举产生[1] - 冯珊珊2001年毕业于中华社会大学，2005年3月入职公司[4] - 冯珊珊未持股、未买卖公司股票，无关联关系，近三年无行政处罚[4]

股东大会时间 - 原定于2024年6月11日召开，后延期至6月17日[5][6] - 现场会议于6月17日下午14:00召开[9] - 互联网投票时间为6月17日上午9:15至下午15:00[9] - 交易系统投票时间为6月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席股东0人，代表有表决权股份0股，占比0%[11] - 参与网络投票股东9名，代表有表决权股份171,102,322股，占比23.5812%[11] - 中小投资者5人，代表有表决权股份1,634,100股，占比0.2252%[11] 会议审议情况 - 2024年5月21日审议通过召开议案[5] - 2024年6月5日调整候选人并延期召开[6] 提名表决情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事提名同意率超99%[17][19][21][23][25][27][29][31][33][35] - 中小投资者对提名同意率约46.5%[17][19][21][23][25][27][29][31][33][35]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份171,102,322股，占比23.5812％[3] - 出席的中小股东及代理人5人，代表股份1,634,100股，占比0.2252％[3] 提名表决情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事提名获高比例同意，中小股东同意比例约46.5%[5][6][8][9][10][11][14]

股份变动 - 2023年4月20日至6月26日，银川中能累计卖出新锦动力股份593.31万股，占总股本0.83%，金额2029.02万元[1] - 截至目前，银川中能持有公司12066937股股份，占总股本1.66%[4] 监管相关 - 银川中能未在首次卖出十五个交易日前披露减持计划[1] - 对监管措施不服，可60日内向证监会申请行政复议或6个月内向法院诉讼[3] 影响说明 - 北京证监局对银川中能监管措施不影响公司正常生产经营管理活动[4]