新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名李世星为新锦动力集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁彤作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-033 新锦动力集团股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司廊坊新赛 浦特种装备有限公司（以下简称"新赛浦"）近日收到北京市海淀区人民法院（以 下简称"海淀区人民法院"）送达的关于新赛浦与北京恒泰洁能科技有限公司（以 下简称"北京洁能"）买卖合同纠纷的《民事起诉状》。新赛浦作为被告涉诉金 额合计 3,848 万元。（以下简称"本案"） 本案尚未开庭，审理结果存在不确定性，对公司经营业绩及净利润的影响， 最终以会计师经审计的数据为准。 合同项目：北京恒泰洁能 1807 号"己二酸装置工业尾气制取一氧化二氮"项目 的成套设备采购；第二，合同总金额 3,030 万元，交货期 180 天；第三，设备质 量，按照双方认可的"技术协议（即原告工艺报告）"；第四，违约责任：如不 能按期交货，每延期 10 天承担合同总价款 0.5%的违约金；第五，合同争议的解 决：合同签订地人民法院起 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名张栋为新锦动力集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-029 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 5 月 21 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以邮件或其 他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、吴文 浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯表决方式参加。会议由公 司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名梁彤为新锦动力集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

新锦动力集团股份有限公司 声明人张栋作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议决定于 2024 年 6 月 11 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-032 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 11 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-031 新锦动力集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司定位及发展规划的需要，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2023 年 9 月进行了名称变更。公司第五届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司决定提前进 行董事会、监事会换届选举，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 21 日审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李世星作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...