激励计划流程 - 2025年3月12日薪酬委、董事会、监事会审议通过激励计划草案[11][13] - 3月14 - 24日公示激励对象名单，3月28日监事会认为合法有效[14] - 4月1日股东大会审议通过激励计划草案[14] - 5月23日薪酬委、董事会、监事会审议通过调整及首次授予议案[15][16] 激励计划调整 - 激励对象由33人调整为32人[17] - 第一类、二类限制性股票首次授予均调为2290.00万股，预留调为1145.00万股[17] 激励计划授予 - 授予日为2025年5月23日[20] - 授予32人，限制性股票4580.00万股，授予价1.61元/股[21] 合规情况 - 公司和激励对象未发生授予条件中任一情形[25] - 律师认为激励计划调整和首次授予符合规定[26]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予两类对象人数调为32人，数量调为2290.00万股[1] - 2025年限制性股票激励计划预留部分数量调为1145.00万股[1] - 2025年5月23日以1.61元/股向32人授予两类限制性股票各2290.00万股[4] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》7票同意通过[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7票同意通过[4] 人员变动 - 于雪霞不再担任财务总监，仍任董事、副总经理[5] - 聘任张晓晶为财务总监，任期至第六届董事会任期届满[5] - 《关于调整财务总监人员的议案》9票同意通过[6]

激励计划概况 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[1] 会议审议 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2025年4月1日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[14] - 2025年5月23日董事会和监事会通过调整激励计划及首次授予议案[15] 激励调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数均由33人调为32人[16] - 首次授予两类限制性股票数量均由2295.00万股调为2290.00万股[16] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[16] 授予信息 - 首次授予日为2025年5月23日，授予数量4580.00万股，占股本6.31%[17] - 首次授予价格为1.61元/股，股票来源为定向发行A股[17] 人员获授 - 董事吴文浩获授两类限制性股票各25.00万股[17][20] - 董事杨永获授两类限制性股票各100.00万股[17][20] - 副总经理刘会增获授两类限制性股票各100.00万股[17][20] 授予条件 - 公司需满足5个条件，激励对象需满足6个条件[23] - 公司及激励对象未发生不符情形，首次授予条件已成就[24] 其他建议 - 建议公司对股权激励费用计量、提取和核算，注意摊薄影响[26] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[27] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和公司章程[28]

限制性股票授予情况 - 第一类和第二类限制性股票拟授予总量均为2862.50万股，各占股本总额3.95%[2][3] - 董事、高管等获授不同数量两类限制性股票[2][3] - 两类限制性股票预留授予部分均为572.50万股，各占对应总量20%[2][3] 其他规定 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[3] - 激励计划预留部分激励对象12个月内确定[5] 公告信息 - 公告日期为2025年5月23日[9]

激励计划调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数由33人调为32人，数量由2295.00万股调为2290.00万股[1] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[1] - 预留授予两类限制性股票数量由573.75万股调为572.50万股[1] 激励计划确定 - 监事会同意调整2025年限制性股票激励计划相关事项，表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 确定2025年5月23日为首次授予日[3] - 以1.61元/股价格向32名激励对象授予2290.00万股两类限制性股票[3]

人事变动 - 2025年5月23日公司董事会通过调整财务总监议案[3] - 于雪霞不再担任财务总监，仍任董事、副总经理[3] - 公司聘任张晓晶为财务总监，任期至第六届董事会届满[3] 新财务总监信息 - 张晓晶1986年生，本科，有管理学学士和注会资格[7] - 曾任多家事务所及公司财务职务，现任副总经理[7] - 未持股，与大股东无关联，无任职限制情形[4][7][8]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人268人，代表股份165,375,474股，占比22.7951％[3] - 出席的中小股东及代理人265人，代表股份29,188,952股，占比4.0234％[3] - 现场会议出席股东及代理人0人，代表股份0股，占比0.0000%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超98％[5][6][8][9] - 《2024年度不进行利润分配》同意率99.0836％[11] - 《2025年度董事薪酬方案》同意率92.6556％[13] - 《2025年度监事薪酬方案》等多议案中小股东同意率超92％[15][16][18][19][20] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[22] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[24]

股东大会安排 - 2025年4月24日决议召开2024年度股东大会，4月26日刊登通知[6] - 现场会议于2025年5月21日下午14:00在北京市海淀区召开[7] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[7] 出席股东情况 - 出席股东大会股东共268人，代表有表决权股份165,375,474股，占比22.7951%[9] - 现场出席股东0人，网络投票股东268人[9] - 出席会议有表决权中小股东及代表共265人，代表股份29,188,952股，占比4.0234%[9] 议案投票结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意164,132,210股，占比99.2482％[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意163,662,110股，占比98.9640％[17] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意163,548,710股，占比98.8954%[18] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意164,125,910股，占比99.2444%[19] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》同意163,860,010股，占比99.0836%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意164,036,310股，占比99.1902%[22] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意27,045,188股，占比92.6556%[23][24] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意163,179,610股，占比98.6722%[25] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意27,786,588股，占比95.1956%[26] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意163,572,510股，占比98.9098%[28] - 《关于公司2025年度预计担保事项的议案》同意163,978,810股，占比99.1555%[29] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意163,491,910股，占比98.8610%[30] 会议决议情况 - 公司2024年度股东大会召集和召开程序等符合规定，会议决议合法有效[31]

经营业绩 - 2024年公司经营性现金流净额同比增长339.97%，扭负为正，主要因订单增加使预收款增加 [2] - 2024年度公司综合毛利率达到25.11%，较上年同期增加4.60个百分点，得益于提升高附加值业务比重和有效成本管控 [3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长284.47%，主要因实现债务重组收益7,849万元，信用减值损失较上年同期减少961万元，同比下降65.72% [4] - 2024年公司油气开采与销售实现营业收入6,229.45万元，较同期增长4.83% [6] 政策影响 - 国家“绿色制造”“双碳目标”和“能耗双控”等政策驱动下，能源化工企业设备绿色节能改造为公司装备类产品绿色化发展带来广阔空间，公司在设备更新、节能减排中有优先合作机会 [3] 业务布局与进展 高端装备制造 - 进军乙烯装置设备国产化领域，完成50万吨乙烯三机压缩机性能试验并交付使用；2025年初中标福建海辰化学40万吨己二腈及原料配套项目合成氨压缩机 [3] 绿色能源 - 率先布局氢基能源及前沿储能技术，2023年向远景能源项目提供绿氢转化绿氨合成气压缩机组，2024年为中能建松原氢能产业园项目提供核心装备、交付循环氢压缩机组 [5] 海外油田 - 拥有特立尼达和多巴哥共和国三个油田区块勘探作业和开采权益，已落地业务整合与管理团队搭建，加强勘探与精细化开发提升产量 [6] 海外市场 - 紧跟“一带一路”倡议，布局中东、中亚等新兴市场，2023年签约日产3,000吨合成氨装置压缩机组，2024年达成备品备件服务合作，承接AGP天然气压缩机组检修维修项目，通过ADNOC供应商认证 [7] 激励计划与市值管理 激励计划 - 2024年办理2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除股份上市流通事宜，9月25日上市流通，该计划绑定公司与核心团队利益 [6] 市值管理 - 坚持高端装备制造主方向提升盈利，多维提升经营管理水平，注重信息披露和投资者交流，运用股权激励、大股东增持等措施，制定《市值管理制度》 [6]

股价情况 - 公司股票2025年4月28 - 29日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变且预计无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4] 报告披露 - 2025年4月26日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[7]