业绩总结 - 2023年度振东制药营业收入为3,626,016,132.88元，上年度为3,728,555,341.19元[10] - 2023年度与主营业务无关业务收入为19,365,682.02元，上年度为63,980,572.10元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为3,606,650,450.86元，上年度为3,664,574,769.09元[10] 审计情况 - 中审华对振东制药2023年度财报审计并出具报告[2] - 认为营收扣除事项明细表财务信息合规[5]

山西振东制药股份有限公司 章 程 二○二三年四月 | 1 | | --- | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-022 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由 李昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事范荣、武滨、秦雪梅已向董事会递交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 述职报告内容详见中国证 ...

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，会议审 议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务管理工 作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 经公司总裁杨连民先生提名，董事会审计委员会以及董事会提名审核 并同意，董事会同意聘任刘永森先生（简历详见附件）为公司财务总 监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-027 山西振东制药股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监刘长禄先生的书面辞职报告。刘长禄先生因个人原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后在公司担任其他职务。刘长禄先 生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，刘长禄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 刘长禄先生所负责工作已 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-033 山西振东制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况对《公司 章程》中有关条款加以修订，具体条款如下： | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 | | | 有下列情形之一 | | | | 的，公司在事实发生之日起 | 2 | | 的，公司在事实发生之日起 ...

山西振东制药股份有限公司 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山西振东制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，山西振东制药股份有限 公司（以下简称 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-034 山西振东制药股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司独立董事秦雪梅女士不再担任公司第五届董事会薪酬与 考核委员会召集人； 2、董事王旭峰先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员； 3、同意吕万良先生经公司股东大会选举为独立董事后，补选为 公司第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止； 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，同时鉴于公司董事会成员发生变动，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对第五届董事会专 门委员会成员进行部分调整，具体调整情况如下： 6、补选李昆先生为公司第五届董事会战略与发展委员 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生， 并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其 ...

财务指标 - 营业收入为782,130,269.05元，同比下降17.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,101,557.95元，同比增长5,952.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,592,417.41元，同比增长51.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,874,405.33元，同比增加89.22%[4] - 基本每股收益为0.0225元，同比增长5,725.00%[4] - 总资产为5,984,487,890.46元，比年初下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,117,733,154.50元，比年初下降1.18%[4] 非经常性损益 - 非流动性资产处置收益为9,975,053.61元[5] - 政府补助收入为7,856,407.82元[5] - 公允价值变动收益为2,649,261.36元[8] 财务状况 - 公司2024年第一季度末货币资金为6.52亿元[14] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为14.14亿元[14] - 公司2024年第一季度末应收账款为6.45亿元[14] - 公司2024年第一季度末存货为11.31亿元[14] - 公司2024年第一季度末其他权益工具投资为0.87亿元[14] 股权结构 - 公司控股股东为山西振东健康产业集团有限公司,持股比例为29.41%[13] - 公司第三期员工持股计划持股3.89亿股[13] - 公司高管李安平、李仁虎、金志祥、马士锋、李志旭、游蓉丽持有限售股份[13] - 公司部分股东参与融资融券业务[11][12] - 公司部分股东参与转融通业务[13] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为7.82亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为2.23亿元[15,16,17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元[17] - 公司2024年第一季度资产总计为59.84亿元[15] - 公司2024年第一季度负债总计为9.02亿元[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为50.82亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为3,845万元[16] - 公司2024年第一季度销售费用为26,526万元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为4,860万元[16] - 公司2024年第一季度其他收益为1,454万元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.01亿元[19] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为649.46万元[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.25亿元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.13亿元[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为4984.22万元[19] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为21.70亿元[19] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1662.93万元[19] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7184.86万元[19] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为21.64亿元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.11亿元[20]