股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月12日上午9:00开始[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15至15:00[24] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 现场参会登记时间为2024年11月8日9:00 - 12:00，13:00 - 18:00[8][9] - 现场参会登记地点为北京市海淀区创业路18号证券事务部[9] 议案相关 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，子议案7个[6] - 议案须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 普通股投票代码为"350158"，简称为"振东投票"[22] - 公告发布时间为2024年10月24日[14]

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年10月22日召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[18] 股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[10] - 按不同金额测算，预计回购股份占总股本0.83% - 1.66%[10] - 回购价格不超6元/股，期限不超12个月[9][12] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日上午9点在京召开[19]

股份变动 - 振东集团本次解除质押18,775,394股，占所持股份6.21%，总股本1.87%[1] - 振东集团本次质押45,460,491股，占所持股份15.04%，总股本4.52%[4] 持股与质押情况 - 截至披露日，振东集团及其一致行动人持股304,546,463股，占比30.29%，已质押226,314,986股[8] 到期质押 - 未来半年内到期质押101,940,000股，对应融资余额18,500万元[9] - 未来一年（不含半年内）到期质押124,374,986股，对应融资余额24,890万元[9] 其他说明 - 本次质押与上市公司生产经营无关，对其无实质影响[9][10] - 振东集团有偿还能力，无平仓或强制过户风险[9] - 不存在侵害上市公司利益情形[9]

股份质押 - 振东集团本次质押28,089,889股，占所持9.29%，占总股本2.79%[3] - 质押后振东集团质押股份占所持66.05%，占总股本19.86%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押73,180,000股，融资余额18,000万元[6] - 未来一年（不含半年内）到期126,449,889股，融资余额21,190万元[6] 股东持股 - 振东集团持股302,230,191股，比例30.06%[6] - 李安平持股2,316,272股，比例0.23%，未质押[6] 其他说明 - 质押与公司生产经营无关，无平仓等风险[6][7] - 无侵害公司利益情形，对公司无实质影响[7]

会议安排 - 2024年8月15日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年8月16日公司公告召开2024年第一次临时股东大会的通知[6] - 2024年9月11日9时股东大会于山西省长治市上党区召开[7] - 股东大会网络投票时间为2024年9月11日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席股东和股东代理人共165人，代表股份314,986,576股，占比31.3320%[10] - 现场出席股东和股东代理人4人，代表股份303,897,399股，占比30.2289%[10] - 网络出席股东161人，代表股份11,089,177股，占比1.1030％[11] - 出席的中小股东和股东代理人共162人，代表股份11,934,233股，占比1.1871％[12] 选举情况 - 本次应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[16] - 选举李昆等6人为非独立董事，吕万良等3人为独立董事，雷振宏为非职工代表监事，各有对应同意股数及占比[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

股东大会信息 - 2024年9月11日上午9:00召开股东大会[3] - 165人代表314,986,576股参会，占比31.3320%[4] 股东投票情况 - 李昆当选非独立董事，同意308,831,938股，占比98.0461%[8] - 吕万良当选独立董事，同意308,742,612股，占比98.0177%[20] - 雷振宏、金志祥当选非职工代表监事，同意率超98%[25][28] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合法有效[30]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年9月11日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举公司监事会主席议案[3] - 雷振宏先生被选为公司第六届监事会主席，任期三年[3]

公司治理 - 2024年9月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 聘任总裁1名、副总裁3名等，任期至第六届董事会届满[7][8] 人员持股 - 游蓉丽直接持有公司50,200股，持员工持股计划对应80,165股[15] - 王哲宇持员工持股计划对应64,132股[18] - 刘永森持员工持股计划对应56,116股[20] 人员信息 - 董事会秘书王哲宇电话0355 - 8096012，邮箱zqb@zdjt.com [9] - 王哲宇2023年5月至今任公司副总裁、董事会秘书[17] - 第五届监事会徐根旺任期届满卸任仍任职[10] 合规情况 - 王哲宇、刘永森与控股股东无关联，任职资格合规[18][20] - 王哲宇、刘永森未受处罚惩戒等[18][20] 备查文件 - 备查文件含股东大会等会议决议[11]

公司人事变动 - 2024年9月11日召开第六届董事会第一次会议，选举李昆为董事长[2][3] - 聘任杨连民为总裁，王旭峰、游蓉丽、王哲宇为副总裁[5][6][7] - 聘任刘永森为财务总监，王哲宇为董事会秘书[7][9]

仲裁情况 - 仲裁申请已受理未开庭，公司为被申请人[2] - 申请人申请裁决公司赔偿14.67亿元[2] - 公司2024年9月7日收到仲裁通知[4] - 仲裁依据为2021年8月17日合同[5] 涉案金额 - 连续12个月累计涉诉金额约16.45亿元，占净资产31.77%[9] - 2024年2月股权回购纠纷涉案3756.69万元未出结果[17] - 2024年9月药品合同纠纷涉案146734.43万元未开庭[17] - 多项纠纷暂计涉案3687.34万元至8月底[19] - 所有涉案金额合计4536.46万元[20] 其他诉讼 - 公司及子公司作为原告73件，已结31件涉1879.36万元[19] - 公司及子公司作为被告16件，已结9件涉30.38万元[19][20]