山西振东制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山西振东制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制 度。 2 第八条 在会计师事务所出具初步审计意见后，独立董事应在召开董事会 审议年报前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题。 第九条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理 准确判断的资料信息的充分性，对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的 判断和决策。独立董事如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情 形，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。两名或两名以上独立董事认为 会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，以书面形式联名向董事会提 出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以 ...

一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

山西振东制药股份有限公司 2023 年度决算报告 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务 决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告 《CAC证审字〔2024〕0063号》，现将有关财务决算情况简要汇报如 下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、 财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 6,180,497,035.31 | 6,550,914,912.15 | -5.65% | | 流动资产 | 4,460,291,739.61 | 4,883,273,988.04 | -8.66% | | 非流动资产 | 1,720,205,295.70 | 1,667,640,924.11 | 3.15% | | 流动负债 | 917,074,385.95 | 1,209,333,071.67 | -24.17% | | 非流动负债 | 119,314,194.81 | 118 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及山西 振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等相关制度的规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 山西振东制药股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，中审华的合伙人为 103 人，注册会计 师 516人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 114人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 ...

控股股东资金占用 - 2023年期初控股股东非经营性占用资金余额为251万元[3][7] - 2023年度控股股东非经营性占用资金偿还累计251万元，期末余额为0万元[4][7] 子公司资金占用 - 山西振东安装装饰工程有限公司2023年工程款期末占用资金余额为470.50万元[7] - 山西振东安装装饰工程有限公司2023年购货款期末占用资金余额为0.95万元[7] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2023年销货款期末占用资金余额为3.61万元[7] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2023年购货款（预付款项）期末占用资金余额为384.90万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年销货款期末占用资金余额为10.43万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年购货款（其他会计科目）期末占用资金余额为2.28万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年购货款（其他应收款）期末占用资金余额为74.95万元[7] - 山西振东健康产业集团有限公司2023年销货款（应收账款）期末占用资金余额为0.42万元[7] 关联方及子公司交易 - 关联方交易小计应收账款初始值321.30，期末值11,678.07，差值1,495.75[8][9] - 山西振东医药有限公司其他应收款初始值9,971.25，期末值11,676.71，差值12,588.90[9] - 山西振东道地药材开发有限公司其他应收款初始值99,673.56，期末值23,030.10，差值98,806.41[9] - 子公司及其附属企业交易小计其他应收款初始值307,520.36，期末值133,835.56，差值374,683.50[10] - 总计初始值308,092.66，期末值145,764.63，差值376,179.25[10] 部分公司账款变化 - 山西振东建筑工程有限公司应收账款从0.46增加到0.69，增加0.23[8] - 北京振东健康科技有限公司其他应收款从4,682.71增加到4,772.76，增加69.97[8] - 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司应收账款从707.94增加到711.38[8] 其他公司会计科目 - 山西振东五和医养堂连锁有限公司其他会计科目为22.20[9] - 海南振东健康科技有限公司其他会计科目初始值31,720.70，期末值21,770.15，差值36,194.10[10]

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名吕万良为山 西振东制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-028 武滨先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，武滨先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武滨先生将按照有 关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对武滨先生在担任前述职务期间为公司及董事会工 作所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事武滨先生的书面辞职报告。武滨先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，武滨先生上述职务原定任 期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，武滨先生未持有 公司股 ...

会议时间 - 2024年5月17日9:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月10日为股权登记日[3] 参会登记 - 2024年5月15日9:00至12:00，13:00至18:00为现场参会登记时间[10] - 现场参会登记地点在山西省长治市上党区振东科技园公司证券事务部[11] - 信函或传真登记须在2024年5月15日18:00前送达或传真到公司[11] 议案表决 - 议案12需三分之二以上表决权通过，其余过半数通过[8] - 议案15采用累积投票选2名独立董事[9] 投票信息 - 普通股网络投票代码为"350158"，投票简称为"振东投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[30] 其他 - 会议联系人王哲宇，电话0355 - 8096012，传真0355 - 8096018[13] - 相关公告或文件于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[6][8] - 股东大会提案含《2023年度董事会工作报告》等多项议案[18]

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了自身的职 责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体 股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公 司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了四次会议。监事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议 室现场召开，应到监事人数：3 人，实到监事人数：3 人，经与会监 事审议后，全票通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《<2022 年年度报告>及其摘要》 3、《公司 2022 年度决算 ...

业绩总结 - 2023年度振东制药营业收入为3,626,016,132.88元，上年度为3,728,555,341.19元[10] - 2023年度与主营业务无关业务收入为19,365,682.02元，上年度为63,980,572.10元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为3,606,650,450.86元，上年度为3,664,574,769.09元[10] 审计情况 - 中审华对振东制药2023年度财报审计并出具报告[2] - 认为营收扣除事项明细表财务信息合规[5]