新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规和规 范性文件的要求，全面履行了监督职责，以维护公司利益和全体股东权益为目标， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制制度的建立和完 善进行了全面的监督和核查。在此过程中，监事会认为公司董事会成员及高级管 理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，未出现损害公司和股东权益的 行为。监事会将继续保持严谨的态度，履行好监督职责，确保公司的各项经营活 动都符合法律法规和公司章程的要求，为公司的长期稳健发展提供有力保障。 一、监事会会议召开情况： | 会议名称 | 召开时间 | 披露时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届 | | | | | 监事会 | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | | 第四次 | | | | | 会议 | | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-011 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 26 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会 主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过 有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会 指定创业板信息披露网站。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-017 新疆机械研究院股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年度审计报告意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现就有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-021 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 ...

股权结构 - 新航钛注册资本21213.4069万，新疆机械研究院持股94.28%[3][4] - 汉翱机械原宇汉伟工出资56.0002%，新航钛出资43.9998%[7][9] - 减资后汉翱机械仅宇汉伟工一名股东[10] 业绩数据 - 2023年汉翱机械营收1776864.26元，2022年为4378175.78元[9] - 2023年净利润 -3405413.14元，2022年为 -788898.97元[9] - 2023年末净资产28745981.12元，2022年末为32151394.27元[9] - 2023年末总资产29017853.60元，2022年末为31617833.69元[9] 减资安排 - 2020年9月新航钛以15台设备增资汉翱机械，本次减资534.282万元[2][10] - 汉翱机械3日内退设备，10日内工商变更，2024年12月31日前付83.12万元[10] 减资影响 - 减资优化公司资产结构，降低投资风险，无不利影响[11]

新疆机械研究院股份有限公司 本人龚巧莉，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学会计 学；硕士毕业于大连理工大学软件工程(金融信息管理方向)和新疆财经大学会计 学；现任职于新疆财经大学会计学院会计学教授；自 2022 年 8 月至今担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自 出席了所有应出席的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情况。本人出席董事会会议情况如下： 独立董事龚巧莉女士 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

业绩数据 - 2023年度计提资产减值损失4397.11万元，减2022年营业利润[9] - 2024年1 - 3月营收3124.38万元，同比降49.17%，归母净利润亏损6543.38万元[12] - 2023年3月末总资产28.23亿元，净资产 - 3169.43万元[12] 公司事务 - 2023年12月26日2700万股限制性股票激励登记上市，授予93名员工[13] - 修订后公司注册资本为1498965923元[13] - 2024年5月21日13:30在新疆乌鲁木齐开2023年度股东大会[17] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 大信对2023财报出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[7] - 拟聘大信为2024年度财务审计机构，聘期一年[10] 股权变动 - 控股子公司新航钛拟实物减资退出汉翱机械，不再持股[15]

会议情况 - 2023年9 - 12月召开3次董事会、4次股东大会[3][4] - 2023年召开审计等委员会会议4次[5] 公司决策 - 2023年11月审议限制性股票激励计划议案[11] 合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[9] - 2023年独立董事任职符合独立性要求[2] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表未分配净利润为负数且现金流紧张[2] - 2023年度审计报告为带持续经营重大不确定性无保留意见[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 因未分配利润负、现金流紧，决定不分配利润[2][3] - 监事会同意预案并提请股东大会审议[4]