证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-049 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2023 年向特定对象发行股票的限售股。本次限 售股份解禁数量为 70,000,000 股，占公司总股本的 16.6861%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日（星期三）。 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号），公司本 次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为 人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行 费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

业绩总结 - 2023年营收111,323.07万元，净利润 -76,476,976.00元，扣非净利润 -80,978,622.74元[5] - 2024年Q1营收30,392.86万元，净利润2,013,345.99元，扣非净利润 -2,313,686.93元[6] 股票情况 - 2024.5.16 - 5.22收盘价涨幅偏离值累计超100％，属严重异常波动[2][3] - 2024.5.16 - 5.22换手率累计133.16%，与创业板指数涨幅严重偏离[2] - 2024.5.21 - 5.22收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 技术研发 - 新型PM驱动玻璃基封装技术处试产阶段，未产业化应用及形成收入[2][5][9] 亏损原因 - 2023年净利润亏损因显示业务毛利率下降、市场开拓费用上升[5] - 2024年Q1扣非净利润亏损因业务综合毛利率下降、薪酬费用增加[6] 其他情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[6] - 股票异常波动期间董监高无买卖公司股票行为[6]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-047 深圳雷曼光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统 有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的 新型 PM 驱动玻璃基封装技术主要用于 Micro LED 显示面板封装，不能用于半 导体芯片封装，同时，公司的 PM 驱动玻璃基显示产品的技术和工艺正在不断提 升和完善，目前阶段尚未形成收入。敬请广大投资者理性投资，注意概念炒作风 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-045 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室 召开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以 及《公司章程》的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份共计101,692,300股， 占公司有表决权股份总数 407,301,919 股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用 账户的已回购股份数，下同）的比例为 24.9673%。其中：出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共计 4 人，代表 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2024-046 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，以及2024年5月10日 召开2023年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银 行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授权期 限为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权期限 内授信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申请综合授信额 度提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元（含），实际担保金额及担保方式依据具 体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保 额度不重复计算。具体内容详见公司于2024年4月20日 ...

雷曼光电 2023 年度股东大会法律意见 广东宝城律师事务所 广东宝城律师事务所 关 于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳雷曼光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》之规定，广东宝城律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2024年5月 10日召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次会议召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法 规、其他规范性文件及公司《章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-044 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额 为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 6.59 元/股（含本数）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 6,069,803 股至 12,139,605 股，占公司目前总股本比例为 1.45% 至 2.89%，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,944,000份 股票期权注销事宜已于2024年4月26日办理完毕。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-043 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于第二期股权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达行 权条件暨注销剩余全部股票期权的议案》，同意对第二期股权激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予第二个行权期未达到行权条件的剩余全部股票期权合 计3,944,000份（首次授予剩余3,394,000份及预留授予剩余550,000份）予以注 销。本次注销完成后，公司第二期股权激励计划实施完毕。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二期股权激励 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名李冉为深圳 雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周玉华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 周玉华先生，中国国籍，无境外永久居留权， 出生于 1968 年，大学本科学历， 具有注册会计师、资产评估师、注册房地产估价师执业资格。曾任深圳国安会计师事务 所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财 务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深圳市中项资产评估房 地产土地估价有限公司董事、深圳市中项会计师事务所审计总监、深圳法本电子股份有 限公司（非上市）独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董 ...