证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-039 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于公司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预 留授予第二个行权期未达行权条件暨注销剩余全部股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未 达行权条件暨注销剩余全部股票期权的议案》，具体情况如下： 5、2021 年 9 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十九次（临时）会议和 第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票 期权的议案》，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决。公司独立董事对 相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核 查。 2、2021 年 9 月 2 日，公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关 于公司<第二期股权激励计划（草案）及其摘要 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名李冉为深圳 雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 国金证券股份有限公司关于 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就雷曼光电拟使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 雷曼光电 COB 清显示改扩建项目 | 超高 | 53,958.13 | 53,900.00 | 35,172.86 | | 2 | 补充流动资金 | ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-029 深圳雷曼光电科技股份有限公司 公司监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，符合公司股东的利 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第5-00085 号《深圳雷曼光电科技股份有限公司2023年度审计报告》确认，母公司2023年 度实现净利润为-30,115,776.62元，在提取法定盈余公积0元后，截止2023年12 月31日母公司实际可供分配的利润为-85,550,398.15元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经综合考虑公司日常经营和 长期发展资金需求，现拟定公司2023年 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-032 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，该解释 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司根据财政部上述通知规定对相应 会计政策进行变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周玉华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 周玉华先生，中国国籍，无境外永久居留权， 出生于 1968 年，大学本科学历， 具有注册会计师、资产评估师、注册房地产估价师执业资格。曾任深圳国安会计师事务 所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财 务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深圳市中项资产评估房 地产土地估价有限公司董事、深圳市中项会计师事务所审计总监、深圳法本电子股份有 限公司（非上市）独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 5-00026 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 5-00026 号 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳雷曼光电科技股份有限公司(以 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李冉作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳雷曼光电科技 股份有限公司董事会提名为深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 ...

财务业绩 - 公司报告期内实现营业收入111,323.07万元，同比增长2.77%[3] - 公司2023年营业收入为1,113,230,676.08元，较上年增长2.77%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,101,196.25元，较上年增长342.19%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,592,361.37元，较上年增长143.62%[14] - 公司2023年末资产总额为1,414,184,028.11元，较上年末增长29.14%[14] - LED行业营业收入为111,322,7657.21元，毛利率为23.54%[49] - LED照明产品营业收入为38,913,6230.61元，毛利率为15.07%[49] - LED显示屏产品营业收入为72,105,4585.26元，毛利率为28.42%[49] LED行业发展趋势 - 2023年全球LED显示屏市场规模继续保持增长态势，预计到2027年全球市场规模有望达到107亿美元[21] - 2024年，Mini / Micro LED技术的应用和市场将继续扩展，COB市场未来五年将保持在20%以上的增速，COB产品销售额有望突破180亿元[22] - 国家政策助力超高清显示产业高质量发展，LED终端显示将迎来机会[23] - 虚拟像素技术成为2023年度行业热点，有助于推动COB产品在更广泛的应用场景中的渗透[23] 公司产品与技术优势 - 公司主要从事LED产业链中下游领域，专注于LED超高清显示及LED照明业务[25] - 公司在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位，是全球领先的LED超高清显示专家、全球COB新型显示技术领军企业[24] - 公司累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，率先推出基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品[24] 公司战略举措 - 公司为实施国际化战略新设了3家海外子公司和1个海外办事处，重新改组了销售部门，营销与业务推广费用增加[3] - 公司2023年将紧跟国家战略性新兴产业战略方针的指引，坚定围绕LED高科技主业，大力发展超高清显示产业[102] - 公司将持续加强公司治理，构建创新的管理模式，推进企业转型升级[104] 股东及股权结构 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为28,279股，持股5%以上的股东包括李漫铁持股15.60%，南京杰得创业投资合伙企业持股11.52%，王丽珊持股11.01%[191] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，发行价格为6.59元/股，新增股份于2024年1月3日起在深圳证券交易所上市，公司总股本由349,510,030股变更为419,510,030股[183][189][190] - 公司高管锁定股共解锁7,845,000股，导致公司有限售条件股份减少7,845,000股[186] - 公司股份总数由349,510,030股变更为419,510,030股，有限售条件股份减少7,845,000股，无限售条件股份增加7,845,000股[186][190]

营收与利润情况 - 本季度营业收入303928684.74元较上年同期增长13.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2013345.99元较上年同期增长211.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入为303928684.74元较上期268646441.13元增长[24] - 2024年第一季度营业总成本为299492941.54元较上期271112313.90元增长[24] - 2024年第一季度营业利润为4328947.88元上期为亏损3847388.20元[25] - 2024年第一季度净利润为3633380.30元上期为亏损2475539.69元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2013345.99元上期为亏损1799007.63元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1746029411.25元较上年度末减少5.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益983257824.14元较上年度末减少4.95%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额326130859.95元期初余额363503404.95元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额239242347.63元期初余额228279845.12元[22] - 2024年3月31日存货期末余额355727392.93元期初余额368477382.63元[22] - 2024年3月31日负债合计736037465.40元[23] 财务指标变化情况 - 本报告期末应收票据较年初增加75.68%[7] - 年初到报告期末财务费用较上年同期减少129.67%[8] - 年初到报告期末投资收益较上年同期增加31482.12%[8] - 年初到报告期末公允价值变动收益较上年同期增加100.00%[9] - 年初到报告期末营业外收入较上年同期减少94.98%[10] - 年初到报告期末所得税费用较上年同期增加209.29%[10] 公司股权相关情况 - 截至报告期末公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11418111股占总股本2.72%[17] - 2024年1月30日公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过第三期股权激励计划（草案）相关议案[20] - 2024年2月26日公司2024年第一次临时股东大会审议通过第三期股权激励计划相关议案[20] - 2024年2月26日公司第五届董事会第十七次（临时）会议与第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[20] - 公司股东上海文谛资产管理有限公司－文谛同泰3号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3659856股[16] - 李漫铁期初限售股数40885882股期末限售股数40885882股[19] - 王丽珊期初限售股数28858500股期末限售股数28858500股[19] - 李琛期初限售股数3394868股期末限售股数3394868股[19] - 李跃宗期初限售股数4209000股期末限售股数5612000股[19] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[18] 公司回购与发行股票情况 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元回购股份[21] - 回购价格不超过6.59元/股[21] - 2024年2月8日首次回购4715712股占总股本1.12%成交金额18621547.48元[21] - 截至2024年2月21日累计回购9258011股占总股本2.21%成交金额39519489.91元[21] - 截至2024年3月31日累计回购11418111股占总股本2.72%成交金额51384802.91元[21] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元[21] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为331890763.80元较上期267697247.51元增长[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为325485671.35元较上期279552437.14元增长[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6405092.45元上期为亏损11855189.63元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为33187336.49元上期为亏损17763979.34元[27] - 取得借款收到的现金为55000000元[28] - 筹资活动现金流入小计为103374321.65元[28] - 偿还债务支付的现金为35450000元[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1182388.92元[28] - 筹资活动现金流出小计为70326737.53元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为33047584.12元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1438794.33元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1989620.82元[28] - 期初现金及现金等价物余额为202017607.53元[28] - 期末现金及现金等价物余额为204007228.35元[28]