注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊 农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的业务收入184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。后该议案于 2023 年 5 月 23 日经 2022 年年度股东大会审议通过。 广东派生智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机 构。董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事吴向能先 生、熊锐先生、刘善仕先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 广东派生智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴向能先生、熊锐先生、 刘善仕先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

广东派生智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四、费用情况 五、现金流情况 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算 情况具体如下： 一、2023 年度经营情况概述 2023 年，公司实现营业收入 169,630.21 万元，同比增长 11.68%；实现归 属于上市公司股东的净利润 1,549.64 万元，同比增长 45.77%。截止本报告期 末，公司资产总额为 214,231.09 万元，较年初减少 1.16%；净资产 90,595.27 万元，较年初增加 1.04%。 二、主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,696,302,072.28 | 1,518,889,687.76 | 1,518,889,687.76 | 11.68% | 1,286,553,853 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实 履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。本人已于 2023 年 9 月 27 日辞去公司独立董事 职务。现将本人 2023 年度在职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 蔡镇顺：男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法 学教授。曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外语外贸 大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协会法律 顾问、蓝盾信 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入435,635,258.51元，较上年同期增长6.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,800,385.49元，较上年同期增长199.97%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额94,392,957.95元，较上年同期增长35.32%[5] - 本报告期末总资产2,061,526,859.99元，较上年度末减少3.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益915,753,048.12元，较上年度末增长1.08%[5] - 公司2024年第一季度资产总计20.62亿元，较上期21.42亿元下降3.77%[17] - 营业总收入4.36亿元，较上期4.07亿元增长6.97%[19] - 营业总成本4.24亿元，较上期4.19亿元增长1.34%[19] - 营业利润1155.14万元，上期亏损1073.13万元[21] - 利润总额946.67万元，上期亏损1351.44万元[21] - 净利润980.04万元，上期亏损980.36万元[21] - 基本每股收益0.0253元，上期为 - 0.0253元[22] - 流动负债合计11.16亿元，较上期12.05亿元下降7.37%[17] - 非流动负债合计2986.10万元，较上期3120.41万元下降4.31%[17] - 归属于母公司所有者权益合计9.16亿元，较上期9.06亿元增长1.08%[18] 特定科目财务指标变化 - 其他应收款期末余额19,900,521.03元，较期初增长160.54%，主要因应收客户关税补偿款增加[9] - 在建工程期末余额21,594,410.20元，较期初增长81.02%，主要因新增厂房工程[9] - 财务费用本期发生额5,771,371.90元，较上期减少52.24%，主要因汇率变动影响汇兑收益增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为185049666.57元，期初余额为203844079.47元[16] - 2024年3月31日应收票据期末余额为11175059.86元，期初余额为9864554.82元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为331881427.45元，期初余额为372042278.15元[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额为6355653.63元，期初余额为5367316.91元[16] - 2024年3月31日其他应收款期末余额为19900521.03元，期初余额为7638096.38元[16] - 2024年3月31日存货期末余额为359265488.62元，期初余额为362687540.07元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,415[11] - 广东硕博投资持股比例23.55%，持股数量91,221,152股且全部冻结[11] - 周展涛持股比例为5.68%，持股数量22000000股[12] - 张林持股比例为3.84%，持股数量14856444股[12] - 陕西国际信托“陕国投·鑫鑫向荣83号”持股比例为3.61%，持股数量13963126股[12] 子公司违规信息 - 2024年2月子公司台山鸿特因超标排放水污染物被罚款20万元[14] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为475,975,100.78元，上期为462,661,717.43元[23] - 经营活动现金流出小计本期为381,582,142.83元，上期为392,904,348.84元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,392,957.95元，上期为69,757,368.59元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2,736,823.41元，上期为1,171,800.00元[23] - 投资活动现金流出小计本期为24,206,487.33元，上期为42,762,444.75元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,469,663.92元，上期为 - 41,590,644.75元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为48,200,000.00元，上期为164,170,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为141,579,036.11元，上期为132,831,507.85元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,379,036.11元，上期为31,338,492.15元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,050,606.10元，上期为56,914,297.03元[24]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-012 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决 议，决定召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-003 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告 对你公司处罚款贰拾万元整(200000 元)。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东鸿 特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）于 2023 年 11 月 1 日接 受了江门市生态环境局的现场检查。台山鸿特于 2024 年 2 月 5 日收到江门市生 态环境局出具的《行政处罚决定书》（江台环罚〔2024〕4 号），现将有关情况 公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 当事人：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 我局于 2023 年 11 月 1 日调查发现，现场检查时,你公司正常生产,废水治理 设施正在运行，污水排放口有废水排放，我局现场委托广东青创环境检测有限公 司对你公司的污水排放口进行采样监测。根据广东青创环境检测有限公司 2023 年 11 月 9 日出具的监测报告(青创)环境监测委字(2023)第 110069 号监测结果显 示,你公司污水排放口外排的废水中化学需氧量为 226mg/L，超出排污许可证最 高允许 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-001 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：2024年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月19日 09:15-15:00期间的任意时间。 9、出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,278,905 股，占上市公司总股 份的 1.6213％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,473,305 股，占上市公司总股 份的 1.4133％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 805, ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2024年第一次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 12月26日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场 ...

广东派生智能科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第五条 独立董事专门会议应当提前三天通知全体独立董事。确有紧急情况的，经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制。 第六条 独立董事专门会议原则上现场召开，在保证与会独立董事能够充分沟通并表 达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。会议作出的决议，必须经 全体独立董事的过半数通过。 第七条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行，公司的董事、监事、 高级管理人员有权列席会议。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东派生智能科 ...