证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-045 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2023 年 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信 息报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关 重大信息通过董事会办公室向董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （九）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监 会")、深圳证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计部工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计，遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定， 提高公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全与完整，确保公司信息披露的 真实、准确、完整和公平，控制经营活动风险，根据国家有关审计法律法规和中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设审计部，负责公司内部审计事务，对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 内部审计的目标是，改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性；提高经营管理的效果与效率；确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 审计部应当履行以下主要职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会 计资料及 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规 范性文件及交易所业务规则和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司董 事及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项的选择向董事会提出意见和 建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议产 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中海达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：郭圣宇 | 联系电话：021-68826801 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺函 | 是 | 不适用 | | 2、中海达及实际控制人关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、中海达及实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函 | 是 | 不适用 | | 4、中海达全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补被摊 | 是 | 不适用 | | 薄即期回报的承诺 | | | | 5、实际控制人及其一致行动人关于维持对广州中海达卫星导航技术股份 | 是 | 不适用 | | 有限公司控制权的承诺 | | | | 6、实际控制人及其一致行动人关于任董事、 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会秘书的工 作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及和 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格， 忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验。 第六条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有东北证券、诺德基金、景顺长城基金等，参与人员包括吴源恒、孙小明、曹雅意等 [2] - 活动时间为2023年7月17日下午及7月18日下午1:00 - 2:00、2:01 - 3:00、7:00 - 8:00 [2] - 活动地点在公司广州总部 [2] - 上市公司接待人员有智能应用事业部常务副总经理余绪庆、证券事务代表张赟、投资者关系主管俞志洁 [2] 分组2：智能驾驶车载高精度业务产品介绍 - 为乘用、商用和特种车辆辅助或自动驾驶提供车载高精度定位产品解决方案、技术支持与服务 [2] - 产品包括车载端软硬件（高精度定位天线等）、高精度地图前端数据采集系统等、高精度位置基础设施组网建设 [2][3] 分组3：智能驾驶车载高精度业务主要定点产品简介 - 主要定点产品有车载高精度定位天线、车载组合型（4G/5G + GNSS）天线、惯性测量单元及高精度定位算法 [3] - 高精度GNSS定位天线对相位中心稳定性有特殊要求，指标影响定位精度 [3] - 车载组合（5G + GNSS）天线是智能网联关键部件，外型多元化 [3] - 惯性测量单元弥补GNSS卫星定位不足，需进行标定减少误差 [4] - 高精度定位算法未来将与网联 + 差分增强服务结合，单独封装可拓展商业模式 [4] 分组4：智能驾驶车载高精度业务进展情况 - 车载端软硬件产品已定点应用于小鹏汽车、上汽集团等车企多款量产车型 [4] - 截至2022年末，车载高精度定位天线新增定点12款量产车型，车载组合型（4G/5G + GNSS）天线新增定点2款量产车型，惯性测量单元6款量产车型，高精度定位算法定点一汽红旗新智能网联平台 [4] - 2022年末，车载端软硬件产品已获车企成功定点车型合计26款 [4] - 2022年10月，公司变更募集资金15,908.06万元向全资子公司海达星宇增资，用于相关项目 [5] - 海达星宇已初步完成汽车电子供应链体系建设及车规产线升级改造，满足百万级别交付产能和质量要求 [5] - 公司智能驾驶车载端软硬件产品布局全面，完成相关能力建设，满足高级别智能驾驶量产项目要求 [5] 分组5：智能驾驶车载高精度硬件产品产能规模 - 2022年6月，公司完成汽车电子供应链体系优化完善，车规生产基地硬件产能规模达百万级年产标准 [5] 分组6：募投项目建设目标 - 募投项目计划建设标准化生产厂房及配套设施，引进设备，招聘人员，打造生产基地 [5][6] - 项目可完善智能驾驶车载高精度产品结构，提升生产和服务能力，助力公司快速发展 [6]