潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-005 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于全资子公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 "潜能恒信"或"公司"） 及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2024年1月29日公司第五届董事会第十 三次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的 议案》，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智 慧石油克拉玛依"）向中国银行克拉玛依市石油分行（以下简称"中国银行"） 申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇 票和保函等)，授信期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授 信提供信用担保，担保额度不超过15,000万元人民币，额度在有效期内可循环使 用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 2023年11月14日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请综合 ...

委员会设置 - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[2] - 各委员会委员任期三年，连选可连任[6] 人员构成 - 战略委员会五名董事，含两名独立董事[7] - 提名、薪酬与考核委员会各三名董事，含两名独立董事[9][12] - 审计委员会三名非高管董事，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[13] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期战略并提建议[15] - 提名委员会拟定选任标准和程序[16] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[16] - 审计委员会审核财务信息，部分事项报董事会[18] 会议规则 - 各委员会会议提前五日通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[31][33][35][36] - 审计委员会每季度至少开一次会[36] 其他规定 - 会议有记录，出席委员签名，秘书保存[38] - 出席委员有保密义务[39] - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[41][42]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-004 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月29日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》。 2024 年 1 月 29 日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理周锦 明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自 董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举陈永武先 生为 第五届董事会审计委员会委员，与独立董事王月永先生（召集人）、张然 女士共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 29 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 1 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 ...

股东持股 - 周锦明持股131,740,000股，占总股本41.17%[1] - 周子龙持股17,070,000股，占总股本5.33%[1] - 二人合计持股148,810,000股，占总股本46.5%[1] 股份质押 - 周锦明累计质押49,522,200股，占其所持37.59%，总股本15.48%[1] - 周锦明本次质押12,180,000股，占所持9.25%，总股本3.81%[3] 其他情况 - 股东质押股票无强制平仓情形，周锦明将应对平仓风险[4]

股东持股 - 周锦明持股1.3174亿股，比例41.17%[1] - 周子龙持股1707万股，比例5.33%[1] - 周锦明和周子龙合计持股1.4881亿股，比例46.5%[1] 股份质押 - 周锦明解除质押812万股，占其所持比例6.16%[1] - 周锦明累计质押3734.22万股，占其所持比例28.35%，占总股本11.67%[1] - 周锦明和周子龙合计累计质押3734.22万股，占合计所持25.09%，占总股本11.67%[1] 其他情况 - 周锦明已质押股份中限售和冻结2334.22万股，占已质押62.51%[1] - 周锦明未质押7658.78万股，占未质押81.13%[1] - 周锦明和周子龙合计未质押7658.78万股，占合计未质押68.71%[1] - 截至公告日，股东质押股票无强制平仓情形[3]

合同权益 - 2018年7月3日与中海油签30年合同，洛克退出后公司享100%勘探、最少49%开采权益[2] 钻探成果 - 钻探2口初探井，WZ5 - 3E - 1井单井试油日产超千吨[3] - 2023年10月27日WZ5 - 3E - 2井开钻，取得油气发现[3] - WZ5 - 3E - 2井测试日产油气当量近600立方米[4] 费用与风险 - WZ5 - 3E - 2井支出暂资本化，对2023业绩无影响[5] - 合同区勘探费用回收与油气发现情况有关[5] - 合同区仍属勘探期，距开发生产时间长，公司多次披露风险[6]

业绩相关 - 2022年QK18 - 9 - 3初探井日产原油529.56立方米（约3703桶），日产气82320立方米[4] 项目数据 - QK18 - 9 - 5井设计井深3800米，作业时间约2个月[5] - QK18 - 9 - 5井全部费用预计不超过1800万美元[10] 公司信息 - 中海油服注册资本47.72亿元[6]

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-056 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 11 月 04 日发出，会议 于 2023 年 11 月 14 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周 永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真 研究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 潜能恒信能源技术股份有限公司 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 潜能恒信能源技术股份有限公司 合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站-巨潮资讯网。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 1 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 14 日 16：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2023 年 11 月 04 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-055 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据公司及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营和业务发展的需要，同意公司及 全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智慧石油克拉玛依"） 向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综 ...