福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：熊文说 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定 和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职情况 （一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召 开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不 受损害。 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福安药业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩相关 - 2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果，审计意见客观公正[10] 会议情况 - 2023年监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范科学运作[13] 合规情况 - 2023年度内部控制制度较完善，董事和高管无违规行为[8] - 2023年未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易事项[11]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-022 福安药业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓所"），为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资 者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定， 结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024-2026）的具体股东回报规划 （一）基本原则： 公司制定本规划应符合 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-013 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实 到董事9名。会议通知已于2024年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了相关议案，并作出如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司 2023 年度主要工作情况 以及 2024 年度工作计划。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中 国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司依据一年来的经营情况和财务状况，并结合公司审定的财务报表数据， 编制了《2023 年度财务决算报告》。现就公司财务情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 264,775.30 | 242,174.23 | 9.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,186.92 | 20,460.76 | 13.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,648.83 | 16,395.95 | -89.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-021 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天衡制药 | 9500 | 中国银行股份有限公司镇海分 | 1 | 年 | -- | | | | 行 | | | | | 天衡制药 | 1000 | 北京银行股份有限公司宁波分 | 1 | 年 | -- | | | | 行 | | | | | 天衡制药 | 10000 | 交通银行股份有限公司宁波镇 | 3 | 年 | 公司 | | | | 海支行 | | | | | 天衡制药 | 5000 | 招商银行股份有限公司宁波分 | 1 | 年 | 公司 | | | | 行 | | | | | 天衡制药 | 6000 | 上海银行股份有限公司宁波镇 | 1 | 年 | 公司 | | | | 海支行 | | | | | 公司 | 10000 | 中国民生银行股份有限公司重 | 1 | 年 | 汪天祥 | | | | 庆分行 | | | | | 庆余堂 | 5000 | 中国民生银行股份有限公司重 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-017 一、2023 年度利润分配预案 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 231,869,165.29 元，母公 司实现的净利润为35,071,295.63元，按照《公司章程》提10%的法定盈余公积3,507,129.56 元后，2023 年度母公司实现的可分配利润为 31,564,166.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配利润 92,749,348.19 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际情况，在符合利润分配原则、保障公司正 常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订的 2023 年度利润 分配预案为： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 59,485 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-016 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为202 ...