证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-014 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过 了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行有效监督，以保障公司 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：陈耿 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和 要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈耿，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大 学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004 年 5 月至今任重庆 大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有 限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件 有限公司独立董事。 （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为帮 助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪天祥先生、总经理汪璐先 生、财务总监余雪松先生、董事会秘书汤沁先生、独立董事熊文说女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的 ...

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称福安药业，代码300194[8] - 公司法定代表人是汪天祥，注册地址在重庆市长寿区化南一路1号，邮编401254[9] - 公司办公地址在重庆市渝北区黄杨路2号，邮编401121，网址是www.fapharm.com[9] - 董事会秘书是汤沁，证券事务代表是陶亚东，联系电话均为023 - 61213003[9] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报等，网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所是永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张伟、徐学桥[9] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,189,712,382为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，转增0股[3] - 每10股派息数0.5元（含税），分配预案股本基数1189712382股，现金分红金额59485619.10元[87] - 可分配利润92749348.19元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[87] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入26.48亿元，较2022年增长9.33%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较2022年增长13.32%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1648.83万元，较2022年下降89.94%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2022年下降3.10%[10] - 2023年末资产总额59.76亿元，较2022年末增长1.67%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.45亿元，较2022年末增长5.06%[10] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年增长11.76%[10] - 2023年非流动性资产处置损益2.19亿元，2022年为274.34万元，2021年为 - 228.79万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助4535.35万元，2022年为3622.54万元，2021年为3197.15万元[12] - 2023年非经常性损益合计2.15亿元，2022年为4064.80万元，2021年为2523.30万元[12] - 2023年公司实现营业收入26.48亿元，同比增长9.33%，净利润2.32亿元，同比增长13.32%[27] - 截止2023年末，公司资产总额59.76亿元，净资产41.45亿元[27] - 2023年只楚药业计提商誉减值2.25亿元，天衡药业确认资产处置收益2.18亿元，对净利润影响为1.85亿元[27] - 2023年营业收入26.48亿元，同比增长9.33%，其中制剂收入16.11亿元，同比增长4.30%；原料药及中间体收入8.60亿元，同比增长12.28%[29] - 2023年医药行业毛利率53.36%，同比下降5.01%；制剂毛利率70.45%，同比下降5.84%；原料药及中间体毛利率25.01%，同比上升1.12%[29][30] - 2023年营业成本中原材料8.22亿元，占比66.54%，同比增长25.97%；人工费用1.56亿元，占比12.65%，同比增长22.74%[31][32] - 2023年销售费用8.07亿元，同比下降8.39%；管理费用2.42亿元，同比下降1.04%；财务费用 - 228.35万元，同比下降1.37%；研发费用1.49亿元，同比增长4.12%[34][35][36][37] - 2023年研发人员数量626人，较2022年的565人增长10.80%，占比19.02%，较2022年增加1.52%[38] - 2023年研发投入金额178,094,283.82元，占营业收入比例6.73%，研发支出资本化金额47,215,961.04元，资本化研发支出占研发投入比例26.51%[39] - 2023年经营活动现金流入小计2,685,479,231.41元，同比增长2.20%，现金流出小计2,356,501,104.56元，同比增长2.99%，现金流量净额328,978,126.85元，同比下降3.10%[39] - 2023年投资活动现金流入小计182,407,752.26元，同比增长69.08%，现金流出小计276,029,559.75元，同比下降49.62%，现金流量净额 -93,621,807.49元，同比增长78.72%[39] - 2023年筹资活动现金流入小计853,112,661.67元，同比增长29.17%，现金流出小计806,858,941.84元，同比下降3.04%，现金流量净额46,253,719.83元，同比增长126.94%[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额282,488,504.71元，同比增加204.91%，增加55,175.92万元[39] - 2023年投资收益77,393,502.73元，占利润总额比例26.65%[41] - 2023年资产减值损失 -243,559,336.28元，占利润总额比例 -83.88%[43] - 2023年末货币资金991,835,000.44元，较期初增长44.05%，增加30,330.38万元[47] - 2023年末固定资产1,577,415,625.94元，较期初增长57.96%，增加57,880.68万元[47] - 使用权资产期末余额较期初增加90.72万元，增长46.51%，主要因本期公司租赁的房屋使用权增加[49] - 长期借款期末余额较期初增加18,344.35万元，增长60.40%，因本报告期末公司取得的长期借款增加[49] - 租赁负债期末余额较期初增加50.46万元，增长47.55%，主要是本期公司租赁的房屋使用权增加所致[50] - 报告期投资额为276,029,559.75元，上年同期投资额为547,886,907.42元，变动幅度为 -49.62%[52] - 2023年末公司合并资产总计59.76亿元，较年初58.78亿元增长1.67%[182] - 2023年末公司合并流动资产合计21.26亿元，较年初19.27亿元增长10.34%[181] - 2023年末公司合并非流动资产合计38.50亿元，较年初39.51亿元下降2.31%[182] - 2023年末公司合并负债合计18.27亿元，较年初19.32亿元下降5.35%[183] - 2023年末公司合并所有者权益合计41.49亿元，较年初39.46亿元增长5.12%[183] - 2023年末母公司资产总计38.01亿元，较年初37.21亿元增长2.17%[185] - 2023年末母公司流动资产合计2.85亿元，较年初0.48亿元增长493.39%[184] - 2023年末母公司非流动资产合计35.16亿元，较年初36.72亿元下降4.25%[184] - 2023年末母公司负债合计1.66亿元，较年初0.76亿元增长117.49%[185] - 2023年末母公司所有者权益合计36.35亿元，较年初36.45亿元下降0.27%[185] 行业环境信息 - 2023年1 - 12月全国规模以上医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，利润总额3473亿元，同比下降15.1%，规模以上工业增加值累计同比下降5.8%[14] - 截至2023年底，我国60岁及以上人口达2.97亿人，占全国人口的21.1%，65岁及以上人口2.17亿人，占全国人口5.4%，国家卫健委预测2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%[14] - 中国医药行业预计未来几年保持快速增长，化学仿制药行业竞争激烈，行业集中度将进一步提高[60] 公司业务布局与模式 - 公司形成化学制药中间体、原料药、制剂，药品研发、生产、销售为一体的全产业链，获“中国医药工业百强企业”等荣誉称号[14] - 公司主要从事化学药品研发、生产、销售，拥有完整产业链布局，产品涉及抗生素类、抗肿瘤类等多类别药品，销售覆盖国内多数省份并有出口业务[17] - 公司设立集团采购部，采取“以产定购模式”，采购原则以质量第一，建有原材料供应商评价与档案制度[17][18] - 公司主要生产模式为“以销定产”，部分子公司除自主生产制剂药品外，也接受其他企业委托进行药品加工[19] - 公司各子公司设有销售部门，负责销售管理、市场策划、招投标等工作，销售产品涉及医药中间体、原料药、制剂[20] 公司药品研发进展 - 公司已进入注册程序的药品研发项目有58项[21] - 丙戊酸钠口服溶液处于上市许可申请审评中[22] - 注射用头孢呋辛钠0.5g、1.0g一致性评价已通过[22] - 注射用美罗培南获批生产[22] - 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1）一致性评价已通过[22] - 阿哌沙班片化药3类上市许可申请未获批准，化药4类获批生产[22] - 盐酸格拉司琼原料药上市后变更获批补充[23] - 盐酸格拉司琼注射液一致性评价已通过[23] - 枸橼酸托法替布片获批生产[23] - 氟马西尼原料药上市后变更获批补充[23] - 注射用哌拉西林钠获批生产[24] - 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠已通过一致性评价[24] - 2023年公司多项原料药、制剂品种获批上市，4个品种为国内第二或第三家上市[28] 药品集采采购量情况 - 第九批全国药品集采氟马西尼注射液（5ml：0.5mg）实际采购量为0万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用氨曲南（1.0g）实际采购量为40.057万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用氨曲南（0.5g）实际采购量为63.045万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1，1.0g）实际采购量为330.159万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1，1.5g）实际采购量为98.187万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1，2.0g）实际采购量为63.272万瓶[25] - 广东联盟双氯芬酸等药品集采注射用头孢唑肟钠（1g）实际采购量为774.215万瓶[25] - 2021年京津冀药品联合带量采购注射用头孢唑肟钠（0.5g）实际采购量为69.15万瓶[25] 公司业务收入结构 - 公司主要业务收入中，抗生素等主要品种收入超整体收入40%以上[28] - 公司收入国内占比97.04%，制剂收入占比60.83%，原料药及其他业务收入占比39.17%[28] 公司项目建设情况 - 2023年天衡药业老厂区拆迁完成，新厂区建设项目完成整体验收[28] - 2023年公司在烟台新设子公司福祥生物完成土地购买，博圣制药长寿新厂区二期完成规划设计初步方案[28] - 2024年公司工程建设将推进博圣制药原料药二期等项目建设，加强工程管理[61] 公司业务产品产销存情况 - 2023年原料药及中间体销售量94.88万kg，同比增长10.49%；生产量92.33万kg，同比增长6.80%；库存量18.51万kg，同比下降34.38%[30] - 2023年制剂类销售量1.77亿瓶/支/盒/袋/板，同比增长46.00%；生产量1.68亿瓶/支/盒/袋/板，同比增长30.24%；库存量1784.43万瓶/支/盒/袋/板，同比下降26.88%[30] - 存货量同比下降较大，主要因销量增加，期末备货量减少[30] 公司子公司及参股公司情况 - 中天衡药业子公司注册资本41,500.00万元，总资产159,049.68万元，净资产80,667.25万元，营业收入69,410.48万元，营业利润30,066.23万元，净利润25,336.67万元[56] - 庆余堂子公司注册资本26,267.56万元，总资产54,445.63万元，净资产33,910.19万元，营业收入47,739.71万元，营业利润8,292.64万元，净利润7,404.92万元[57] - 人民制药子公司注册资本11,199.00万元，总资产22,853.27万元，净资产20,027.35万元，营业收入13,150.15万元，营业利润2,916.78万元，净利润2,712.59万元[58] - 博圣制药子公司注册资本1,000.00万元，总资产116,456.81万元，净资产61,628.52万元，营业收入59,196.21万元，营业利润4,0

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-019 福安药业（集团）股份有限公司 2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合 计不超过人民币10,000万元购买低风险理财产品，在计划额度内，资金可循环 滚动使用。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 选择低风险，安全性高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的银行或 其他金融机构的低风险理财投资产品，单个投资产品的投资期限不超过12个 月。不得用于其他证券投资，购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的 理财产品。 四、风险控制 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响 投资计划、不影响公司正常运营、保 ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 丙戊酸钠口服溶液 | 化学药品 4 | 类 | 100ml：4g | 人民制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20243506 | 审批结论 经审查，本品符合药品注 册，发给药品注册证书。 | 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-024 福安药业（集团）股份有限公司 丙戊酸钠口服溶液适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。截止目前，该药 品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱姝：女，1964 年 3 月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。 曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002 年 10 月至今在重庆源伟律师 事务所任律师，历任主任、党支部书记。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一） 2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召 开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不 受损害。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：朱姝 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 ...

福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称"福安药业集团"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了永证审字（2024）第 110020 号无保留意见的审计报告。 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审核报告 永证专字（2024）第310130号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会发布的《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2023〕1204 号）的要求，福安药业集团编制了后 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是福安 药业集团的责任。 我们 ...

（一）变更原因 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-020 福安药业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第17号），"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外 ...