证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-063 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 3:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15 -15:00 期间 的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市 ...

特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如 下： 一、发明专利的具体情况 | 序号 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 日 | | | | 1 | 第6266525号 | 一种柴油发电 车燃油箱多功 能辅助管路系 统及其控制方 | ZL 2019 1 1391931.8 | 发明 专利 | 2019年12 月30日 | 2023年08月 25日 | 徐州海 伦哲 特种车 辆有 | | | | 法 | | | | | 限公司 | | 2 | 第6267013号 | 一种工程车辆 的液压油冷却 | ZL 2020 1 1285840.9 | 发明 | 2020年11 月17日 | 2023年08月 25日 | | | | | 系统 | | 专利 | | | | 二、其他说明 上述发明专利的 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-062 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份计划用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元， 不超过人民币10000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币5.5元/股（含）。 按回购价格上限5.5元/股测算，当回购资金总额为下限人民币5000万元时，预计回 购股份数量约为909.09万股，占公司目前总股本的0.87%；当回购资金总额为上限 人民币10000万元时，预计回购股份数量约为1818.18万股，占公司目前总股本的 1.75%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、2023年8月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第 十四次会议 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-058 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 29 日期间对公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年半年度报告全文 法论坛 HAND/FR 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年８月】 l 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 董事姜海雁对公司 2023 年半年度报告全文及摘要投出"弃权票"，请投 资者特别关注其异议声明。 公司负责人高鹏、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管 人员)袁显芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了 解相关情况后，对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 经核查，报告期内，公司无逾期担保和违规担保的情况，公司对外担保的对 象均为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和 业务发展造成不利影响，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 经核查,报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他关联方均不存在非经营 性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况。 独立董事： 王春华 吕民远 格桑穷达 （本页以下无正文，为签字页） 1 本页无正文 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | 徐州海伦哲特种车 | 全资子公司 | 应收账款 | 853.34 | 219.21 | | | 1,072.55 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 辆有限公司 | | | | | | | | | | | | 陕西海伦哲汽车销 | 全资子公司 | 应收账款 | 34.56 | | | | 34.56 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | | 售服务有限公司 | | | | | | | | | | | | 徐州震旦施密茨消 | 全资子公司 | 应收账款 | 115.42 | 28.46 | | | 143.88 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | | 防装备有限公司 | | | | | | | | | | | | 苏州海伦哲专用车 | 全资子公司 | 应收账款 | 202.18 | | | | 202.18 | 销售商品/提供劳务 | 经 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-056 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报 告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。 1 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年8月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，本 次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司 2 名监事、全体高管列席 ...