最新订单公告 - 龙蟠科技控股孙公司锂源（亚太）与Sunwoda签署长期采购协议，预计自2026年至2030年间合计销售10.68万吨磷酸铁锂正极材料 [1] - 协议约定了最低采购量与最大供应量，并计划每两年校准一次需求量纲，校准后需求量不低于原定年度最低采购量 [1] - 按预计数量及市场价格估算，合同总销售金额约人民币45-55亿元，最终将根据销售订单据实结算 [1] - 由此计算，该合同项下磷酸铁锂正极材料的单吨价格约为4.21万-5.15万元 [2][6] 客户背景信息 - 采购方Sunwoda于2024年在泰国成立，是欣旺达泰国锂电池工厂的项目实施主体，香港欣旺达动力持股99%，欣旺达动力直接持股1% [2][7] - 欣旺达泰国一期项目总投资2.59亿美元，已完成境外投资备案并已开始试产 [2][7] - 欣旺达计划启动泰国二期项目，投资金额不超过4.82亿美元，共规划总产能17.4GWh [2][7] 公司年内订单汇总 - 此次与Sunwoda的协议是龙蟠科技今年拿下的第六个大单 [3][8] - 11月24日，公司与楚能新能源签署补充协议，将2025-2030年间的销售总量提升至130万吨，按当前价格估算总销售金额超450亿元 [3][8] - 9月15日，锂源（亚太）与宁德时代签署协议，预计自2026年第二季度至2031年间销售15.75万吨磷酸铁锂正极材料，合同总销售金额超60亿元 [3][8] - 加上1月17日与宁德时代签订的采购上限为70亿元的框架协议，龙蟠科技年内从宁德时代获得的总订单金额达130亿元 [3][8] - 6月2日，锂源（亚太）与亿纬锂能马来西亚子公司签署协议，预计自2026至2030年间销售15.2万吨磷酸铁锂正极材料，合同总销售金额预计超50亿元 [3][8] - 1月10日，锂源（亚太）与福特汽车旗下电池厂Blue Oval签署供应协议，将自2026年至2030年向其销售磷酸铁锂正极材料，该电池厂规划年产能约35GWh [4][9]

公司投资与关联交易 - 公司全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司与关联方前海淏天共同投资深向科技股份有限公司 [1] - 前海淏天投资5000万元人民币认购深向科技的股权 [1] - 公司全资子公司前海弘盛目前持有深向科技1,049,225股股份，持股比例为0.76% [1] 交易性质与审批 - 本次前海淏天认购深向科技股权的事项构成关联交易 [1] - 关联交易经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过 [1] - 关联董事王威在董事会审议中回避表决 [1] - 该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议 [1] 关联方关系 - 前海淏天的有限合伙人王明旺为公司的控股股东、实际控制人 [1] - 前海淏天的有限合伙人王威为公司的控股股东、实际控制人及董事长、总经理 [1]

公司投资决策 - 公司全资子公司前海淏天拟投资5000万元人民币认购深向科技股份有限公司的股权 [1] - 该投资议案已于2025年12月2日经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过 [1] - 关联董事王威在审议该关联交易议案时回避了表决 [1] 投资目的与战略意义 - 本次投资旨在契合公司长期业务需求，围绕核心主业和战略发展布局产业链优质企业 [1] - 投资有利于加强产业链合作协同，符合公司整体发展战略规划 [1]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-094 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日分别召 开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期 已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事宜的议案》，拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限 制性股票，授予价格为 19.60 元/股；拟向 1,059 名激励对象授予 1,669 万份股 票期权，行权价格为每份 39.19 元/股。公司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 1 月 19 日，公 ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第161号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《欣旺达电子股份有限公 ...

第一章 总则 第一条 为维护投资者合法权益，强化欣旺达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）经营管理，提高经济效益，建立健全内部审计制度，加强内部审计监 督工作，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欣旺 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，是指由 公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性、以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 欣旺达电子股份有限公司 内部审计制度 欣旺达电子股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所指被审计对象，系公司各内部机构、分公司、控股子公司 及有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计部门 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，负责指导和监督内部审计部门的 工作，相关职责在公司《董事会审计委员会工作细则》中确定。 第五条 内部审计的实施机构是公司内部审计部门，对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督 ...

欣旺达电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本办法。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 欣旺达电子股份有限公司 募集资金管理办法 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部和和财务部为牵 头部门，同时证券部也作为主要协调部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、 管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员 会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供 沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 欣旺达电子股份有限公司 第七条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 ...

欣旺达电子股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实 性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信 息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号- 财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7 号 ——会计政策及会计估计变更等有关规定》（下称《7号指引》）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计 差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计准 则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更 和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益等 财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、 ...

欣旺达电子股份有限公司 套期保值内部控制制度 欣旺达电子股份有限公司 套期保值内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共 和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司及其子公司的套期保值业务。公司及其子公司的 套期保值业务，应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审批通过，不得开展套期保值业务。 第三条 本制度的套期保值业务指商品套期保值业务和外汇套期保值业务。 第四条 公司进行商品套期保值业务只仅限于业务经营相关的主要期货和衍 生品品种，目的是借助商品期货和衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工 具规避市场价格波动风 ...