证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-127 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月21日（周四）下午14：30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年11 月21日（周四）召开2024年第六次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十二次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-123 欣旺达电子股份有限公司 自以上项目合作意向达成以来，公司积极推进相关业务，并与合作方进行持 续性沟通，在此过程中，得到了各合作方的支持。但由于市场环境、客户情况变 化，项目至今仍未取得实质性进展。公司为有效控制对外投资风险，合理调配资 金聚焦主业，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，决定终止以上项 目投资。 三、终止对外投资事项对公司的影响 关于全资子公司终止对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2024年10月 28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投 资事项的议案》。公司结合投资项目具体实施情况，决定终止以下投资事项：（1） 公司全资子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称"深圳欣智旺"）拟与成 都东部新区管理委员会（以下简称"成都管委会"）在成都管委会辖区内投资建 设欣智旺智能硬件研发生产基地项目；（2）深圳欣智旺拟与珠海市金湾区人民 政府（以下简称"金湾 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-118 欣旺达电子股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管 理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，董事会同意将董事会下设的 "董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有职责 基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》 更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款 进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任 和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-124 欣旺达电子股份有限公司 关于调整再次回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）再次回购股份方案的回 购股份价格上限将由不超过人民币 19.78 元/股（含）调整为不超过人民币 28.80 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。 2、 除调整回购股份价格的上限以外，公司再次回购股份方案的其他内容未 发生变化。 3、 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 10 月 29 日。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整再次回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回 购股份价格上限由不超过人民币 19.78 元/股（含）调整为不超过人民币 28.80 元/股（含），本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-126 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年第三季 度报告》。 公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为143.60亿元，同比增长18.85%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为121.22亿元，同比增长50.84%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为261.70亿元，同比增长13.04%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.66元，同比增长53.49%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为852.49亿元，较上年度末增长7.55%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为235.47亿元，较上年度末增长1.87%[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益项目金额为49.61亿元[5] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益的净利润为116.26亿元，同比增长90.78%[3] - 公司2024年第三季度支付的优先股股利和永续债利息均为0元[4] - 公司2024年第三季度全面摊薄每股收益为0.2085元，年初至报告期末为0.6510元[4] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额为5.35亿元，较期初增加31.85%，主要系本期购买结构性存款增加所致[1] - 应收票据期末余额为3.02亿元，较期初下降64.03%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票较少所致[1] - 其他应收款期末余额为2.96亿元，较期初增加52.29%，主要系应收出口退税增加所致[1] - 合同资产期末余额为7.04亿元，较期初增加117.92%，主要系应收质保金增加所致[1] - 其他非流动资产期末余额为22.25亿元，较期初增加52.49%，主要系报告期内预付长期资产款项增加所致[1] - 交易性金融负债期末余额为6.41亿元，较期初增加2037.66%，主要系未交割的外汇套期保值业务公允价值变动所致[1] - 应付票据期末余额为59.43亿元，较期初增加36.45%，主要系本期支付供应商款项的应付承兑汇票增加所致[1] - 合同负债期末余额为8.82亿元，较期初增加46.43%，主要系报告期内预收货款增加所致[1] - 一年内到期的非流动负债期末余额为31.91亿元，较期初增加49.08%，主要系公司所借的长期借款将于1年内到期的从长期借款转到一年内到期的非流动负债增加所致[1] - 预计负债期末余额为7.76亿元，较期初增加29.46%，主要系计提动力电池售后综合服务费增加所致[1] 现金流情况 - 公司2024年第三季度货币资金为174.11亿元[14] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45.32亿元，同比增长26.1%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-78.91亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[17] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为366.44亿元，同比增长5.1%[20] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为60.57亿元，同比增长22.2%[21] - 2024年第三季度支付的各项税费为10.33亿元，同比增长19.2%[21] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为26.17亿元，同比增长13.0%[21] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为26.50亿元，同比下降20.3%[21] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为46.16亿元，同比增长9.2%[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为126.83亿元，同比增长0.5%[21] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为116.90亿元，同比增长34.8%[21] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.36亿元，同比增长3.0%[21] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-34.03亿元，同比下降222.7%[21] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为382.79亿元，同比增长11.5%[17] - 公司2024年前三季度净利润为55.35亿元，同比增长125.1%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为121.22亿元，同比增长50.8%[18] - 公司2024年前三季度研发费用为226.76亿元，占营业收入的5.9%[18] 财务状况 - 公司2024年前三季度资产总额为852.49亿元，较年初增长7.5%[16] - 公司2024年前三季度负债总额为531.42亿元，较年初增长13.5%[16] - 公司2024年前三季度所有者权益为321.07亿元，较年初下降1.0%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.66元，同比增长53.5%[19]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 电池领先企业,2024H1 消费电池业务盈利能力大幅改善 [1] - 研发投入助力自供比例的提升,公司在BMS研发国内领先 [1] - 2024H1 公司发布闪充3.0系列产品,充电倍率达到6C,能量密度行业领先 [1] - 与多家高校合作研发,获得众多客户的信赖和赞誉 [1] 公司财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测分别为16.35/22.83/25.72亿元 [2] - 2024-2026年EPS预测分别为0.88/1.23/1.38元 [3] - 2024-2026年ROE预测分别为6.67%/8.78%/9.40% [3] - 2024-2026年PE预测分别为26x/19x/17x [2]

会议主要讨论的核心内容 消费电池业务 - 上半年消费电池收入132亿元,毛利率18%,同比增加4个百分点 [1][2] - 预计未来AI手机和PC的电池容量将大幅增加,带来更大的市场机会 [3][4] - 公司正在开发硅碳电池等新技术,以提升能量密度和降低成本 [4][5] 消费电信业务 - 上半年消费电信业务收入占比达35%,全年目标40% [2] - 预计明年消费电信业务收入有望实现20%左右增长 [2] - 正在积极开拓北美和韩国等新客户,未来有望进一步提升市场份额 [6][7] 动力电池业务 - 上半年动力电池出货量约9GWh,全年目标20-25GWh [2][3] - 铁锂电池占比持续提升,已接近50% [14] - 新客户开拓进展顺利,包括理想、吉利等头部车企 [14][15] - 预计明年动力电池业务有望实现较快增长 [12][13] 储能电池业务 - 上半年储能系统收入近6亿元,毛利率28% [2] - 海外市场占比较高,毛利率相对较好 [16] - 未来将进一步提升自有电芯的占比,提升盈利能力 [15][16] 公司整体经营情况 - 上半年公司营收239.18亿元,同比增长8% [2] - 上半年净利润8.24亿元,同比增长87.89% [2] - 预计全年收入有望保持良好增长,利润率也将持续提升 [22][23] - 公司持续推进股权激励等措施,以吸引和留住人才 [22]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-113 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民 币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。因 2023 年权益分派实施事宜，公司对回购价格上限进行调整，调整后的回 购价格上限为 19.78 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 23 日（除权 除息日）起生效。本次回 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [25] - 目标价27.04元 [24] 报告的核心观点 公司基本情况 - 公司创立于1997年,于2011年在深交所上市,主要从事锂离子电池研发制造业务 [10] - 公司实控人为王明旺和王威兄弟,合计持股26.54% [12] - 2024H1利润增长明显,主要系消费类电池利润改善所致 [13] 消费电池业务 - 消费电子复苏明显,未来在AI趋势下有望继续增长 [18] - 公司消费电芯自供率提升,从而提升消费电池利润率 [18][19] 动储电池业务 - 客户涵盖国内外头部车企,毛利率稳步提升中 [19][20] - 新客户放量,动储业务有望从亏损走向盈利 [19] 财务预测 - 预计公司24-26年收入和利润将保持10%左右的增长 [22][23] - 给予公司24年26XPE,目标价27.04元 [24][25] 风险提示 - 消费电子需求不及预期 [26] - 原材料价格波动超预期 [26] - 汇率波动风险 [26] - 动力储能电池需求不及预期 [26] - 股价波动较大风险 [26] - 产品和技术更新迭代风险 [26]