证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-049 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月23日召开了第 六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计 划的授予价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《2024年激励计划》"）的规定和公司2024年第四次临时股东大会的授 权，现将相关事项说明如下： 一、《2024年激励计划》已履行审批程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 与本次激励计划有关的议案，本激励计划拟向 730 名激励对象授予 1,460. ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-050 欣旺达电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票拟归属数量：679.2129 万股 2、本次限制性股票归属价格：6.48 元/股（调整后） 3、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 23 日召开第 六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关情况公告如下： 1 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 肖光昱 | | 中国 | 董事 | 12 | 0.8218% | 0.006 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-051 欣旺达电子股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 23 日召开的 第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 股票的公告 励对象共计 690 名，可归属的限制性股票数量为 707.9629 万股，监事会对 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实。 （七）2026 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案、 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整授予价格、第二个归属期归属条件成就及 作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第二个归属期归属条件成就及 作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 信达励字（2026）第080号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划项 目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。信达律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2026 年 6 月） | | | | | | 欣旺达电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系在深圳市欣旺达电子有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立；在深圳市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300279446850J。 第四条 公司注册名称： 中文名称：欣旺达电子股份有限公司 英文名称：SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD. 第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） （【】年【】月） | | | | | | 欣旺达电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他中华人民共和国（以下简称"中国"， 为本章程之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）有关规 定成立的股份有限公司。公司系在深圳市欣旺达电子有限公司的基础上，以整体 变更方式发起设立；在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社 会信用代码为 91440300279446850J。 第三条 公司于 2 ...

欣旺达电子股份有限公司 | | | 修订前条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 | | 公司股份总数为【】股，均为 | 第二十一条 | | | | | | 公司股份总数为【】股，均 | | | | | | | 普通股，其中 | A | 股股东持有【1,847,363,921】 | A | 为 普 通 股 | ， | 其 | 中 | 股 | 股 | 东 | | 有 | 持 | | | 股，境外投资人持有的 | | GDR 按照公司确定的转换 | | | | 【1,846,634,421】股，境外投资人持有的 | | | | | | | | GDR | | 比例计算对应的 | | A 股基础股票为【98,525】股， | 按照公司确定的转换比例计算对应的 | | | | | | | | A | 股基 | | | | H 股股东持有【】股。 | | | 础股票为【98,525】股，H | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-054 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 自合同生效之日起计算，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使 用。欣旺达对智慧能源、万鸿电力的综合授信额度提供全额担保；欣旺达对山东 欣能的项目融资额度提供全额担保；智慧能源、万鸿电力、山东欣能就该担保事 项为欣旺达提供反担保。上述担保事项中，山东欣能的其他股东虽未按照其享有 的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达对担保对象的经营管理活动具有控制 权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次为智慧能源、万鸿电力、 山东欣能提供担保的风险可控。 2026 年 6 月 23 日公司分别召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制 1 度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东会审议，担保额度在有效期内可以 滚动使用。公司拟提请股东会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权 委托人士，在以上批准的担保额度内处理为子公司向银行、租赁公 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-052 欣旺达电子股份有限公司 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 23 日召开第 六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 729,500 股公司股票，占公司目前总股本 1,847,462,446 股的 0.04%，并相应减 少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情 况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况及使用情况 公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十七次会议，对第二个归属 期符合归属条件的激励对象归属 679.2129 万股限制性股票，对离职或因个人原 因放弃本激励计划的 ...

《公司章程》修订情况对照表 （2026年6月修订） 欣旺达电子股份有限公司 1 | | | | 修订前条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一章 | | 总则 | | | | | | | | 第一章 | 总则 | | | | | | | | | | 1,847,462,446 | | | 元。 | | | | | | | 1,846,732,946 | 元。 | | | | | | | | | | | | 第 二 | 十 | 一 | 条 公 司 股 份 | | | | 总 | 数 | 为 | 第 二 十 | 一 | 条 | 公 司 | 股 | 份 | | | 数 | 总 | 为 | | | 1,847,462,446 | | | 股，均为普通股，其中 | | | | A | 股 ...