欣旺达电子股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 监事会同意本次符合条件的1357名激励对象办理归属/行权，对应第二类限 制性股票的归属数量为98.10万股，股票期权的行权数量为399.37万份。上述事 项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益 的情形。 欣旺达电子股份有限公司 首次授予部分第二个归属和行权期及预留授予部分第一个归属和行 监事会 权期的归属和行权名单的核查意见 2024 年 10 月 30 日 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）。 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续多年为欣旺达电子股份 有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）提供审计服务，根据财政部、国务 院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及公司《欣旺达电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定， 为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计 工作需要，公司拟聘任天健担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就 本次拟变更会计师事务所事项与信永中和进行了充分沟通，信永中和已明确知悉 本次变更事项并确认无异议。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-122 欣旺达电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 5、本次 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-125 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场和通讯的方式召开。本次董事会应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》。 公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同 ...

第二章 会计师事务所的执业质量要求 欣旺达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-117 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资子公 司惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称"惠州能源科技"）因投资基建、 设备等项目需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过等值人民币1亿元（含） 的项目融资额度，期限不超过5年（含）。 2、欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称"前 海弘盛"）因自身经营发展需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等 值人民币4.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。 3、欣旺达控股子公司南昌欣能发光伏发电有限公司（以下简称"南昌欣能 发"）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超 过等值人民币1亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。 4、欣旺达控股子公司南昌欣朗光伏发电有限公司（以下简称"南昌欣朗"） 因投资基建、设备等项目需要，需向银行、租赁 ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票归属及股票期权行权条件成就、作废 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票归属及股票期权行权条件成就、作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 部分第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 信达励字（2024）第151号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-116 欣旺达电子股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况 1 公司分别于2023年10月23日、2023年10月25日召开第三期员工持股计划第二 次持有人会议和第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持 股计划存续期展期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划存续期展期12个月， 即延长至2025年1月19日。 鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2025年1月19日届满，目前所持有 公司股票尚未出售。根据《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 的相关规定，"（1）本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审 议通过本员工持股计划之日起计算，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员 工持股计划的存续期限可以延长。（2）本员工持股计划的存续期上限届满前2个 月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董 事会审议通过后，本 ...

分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-120 重要内容提示： 欣旺达电子股份有限公司 1、本次首次及预留第二类限制性股票拟归属数量：98.10 万股（其中首次 授予部分第二个归属期归属数量 86.40 万股，预留授予部分第一个归属期归属 数量 11.70 万股）。 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部 2、本次首次及预留第二类限制性股票归属价格：19.33 元/股（调整后）； 3、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公 司治理结构，提升可持续发展水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资 决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-121 欣旺达电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部 分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》，拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制 性股票，授予价格为 ...