前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对欣旺达公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合中国证监会相关规定，如实反映了募集资金使用情况[1] - 鉴证报告仅供欣旺达公司申请H股在香港联交所主板上市使用，不得用于其他目的[1] - 会计师事务所在鉴证过程中实施了核查会计记录等必要程序，为发表意见提供了合理基础[1] 前次募集资金的募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额11.02亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金净额38.81亿元[3] - 截至2024年底，可转债募集资金专项账户初始存放金额11.06亿元，定向增发募集资金专项账户初始存放金额38.94亿元[3][4] - 所有募集资金专项账户已在报告期前注销[3][4] 前次募集资金使用情况 - 2020年可转债募投项目"消费类锂离子电芯扩产项目"已建设完毕，累计投入9.83亿元，节余资金占募集总额11.84%[5] - 2021年定向增发募投项目中： - "笔记本电脑类锂电池模组扩产项目"节余5941万元，占该项目募集资金13.75%[5] - "3C消费类锂离子电芯扩产项目"节余2.05亿元，占该项目募集资金14.76%[6] - "3C消费类锂电池模组扩产项目"节余资金占该项目募集资金4.72%[7] 闲置募集资金使用情况 - 2020年可转债闲置募集资金中： - 5.5亿元用于现金管理[8] - 1.5亿元暂时补充流动资金[8] - 2021年定向增发闲置募集资金中： - 23亿元用于现金管理[9] - 8亿元用于现金管理[9] 前次募集资金结余情况 - 2020年可转债募集资金净额11.02亿元，累计投入9.83亿元，募集资金收益1193.74万元，应结余1.3亿元[10] - 2021年定向增发募集资金净额38.81亿元，累计投入36.2亿元，募集资金收益5383.94万元，应结余3.16亿元[10] GDR发行情况 - 2022年11月发行GDR募集资金4.4亿美元（约合人民币30.5亿元），资金已全部使用完毕[11] - GDR募集资金用途：45%用于全球业务发展，30%用于研发能力建设，25%用于补充营运资金[11]

《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《激 励管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司2022年限制性 股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行 权价格（以下简称"本次调整"）相关事宜出具法律意见书。 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格及股票期权行权价格事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划 限制 ...

激励计划调整概述 - 公司于2025年7月1日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2022年和2024年激励计划授予价格及行权价格的议案 [1] - 调整原因是2024年度权益分派方案实施完毕，需根据相关规定对价格进行调整 [12] - 2022年激励计划限制性股票授予价格由19.33元/股调整为19.18元/股，股票期权行权价格由38.92元/份调整为38.77元/份 [10] - 2024年激励计划限制性股票授予价格由6.78元/股调整为6.63元/股 [12] 2022年激励计划执行情况 - 2022年激励计划初始向2,254名激励对象授予824万股第二类限制性股票，授予价格19.60元/股 [1] - 向1,059名激励对象授予1,669万份股票期权，授予价格39.19元/份 [1] - 后因部分激励对象离职或放弃，调整激励对象人数和授予数量 [3] - 多次因权益分派调整授予价格和行权价格，并作废部分未归属股票和注销未行权期权 [5][6][8][10] 2024年激励计划执行情况 - 2024年激励计划初始向730名激励对象授予1,460.1258万股第二类限制性股票，授予价格6.90元/股 [10] - 后因部分激励对象离职或放弃，调整激励对象人数和授予数量 [12] - 因权益分派调整授予价格，并作废部分未归属股票 [12] 调整依据和程序 - 调整依据公司激励计划相关规定和股东大会授权 [1] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [13] - 监事会认为调整安排符合相关规定并履行了必要审批程序 [14] - 律师事务所出具法律意见书确认调整事项合法合规 [14]

欣旺达H股上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所上市，相关议案已通过董事会和监事会审议[1] - 此次上市旨在推进全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象和综合竞争力[2] 欣旺达财务表现 - 2025年第一季度实现总营收122.89亿元，同比增长11.97%，归母净利润3.86亿元，同比增长21.23%[3] - 2024年全年营收560.21亿元，同比增长17.05%，扣非净利润16.05亿元，同比大幅增长64.99%，年度净利润5.20亿元，同比增长57.28%[4] - 营收增长主要来自：电动汽车类电池营收151.39亿元(同比+40.24%)，消费类电池营收304.05亿元(同比+6.52%)，其他业务营收85.88亿元(同比+15.83%)[5] 公司概况 - 成立于1997年，从锂电池模组代工起家，现为全球锂离子电池领域领军企业[6] - 2024年位列全球新能源企业500强第37位，年营收突破500亿元[6] - 业务覆盖3C消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件等六大产业群[6] - 在中国、印度、越南、匈牙利等地布局15个生产基地[6] 行业技术动态 固态电池技术 - 全固态电池关键技术研究进展[9] - 人工智能辅助电池自动化设计[9] - 高性能固态电化学二次电池开发[9] - 单壁碳纳米管在固态/半固态电池中的应用优势[9] - 硅碳负极材料开发及应用进展[9] - 全固态电池结构与界面的多尺度研究[9] - 固态电池在低容经济领域应用研究[10] - 卤化物全固态电池关键材料和技术[10] - 固态电池用正极材料研究进展[10] - 硫化物固态电解质湿法研磨制备工艺[10] 硅基负极技术 - 硅基负极材料痛点及解决思路[12] - 硅碳负极材料一步法制备技术[12] - 硅基负极技术及产业链发展[12] - 碳纳米管与硅碳负极的导电粘结强化与快充性能提升机制[12] - 纯硅固态电池开发与应用[12] - 硅基负极助力机器人产业发展[13] - 硅碳负极材料结构设计与应用开发[13] - MXene规模化制备及其在锂电池中应用[13] - 单壁碳纳米管量产制备技术[13]

长春高新H股上市计划 - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局和增强境外融资能力 [1] - 公司已启动与中介机构的沟通合作，具体上市细节尚未确定 [1] 赛力斯新能源汽车销量 - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆，同比增长4.44% [1] - 1-6月累计销量17.21万辆，同比下降14.35% [1] 杭州高新控股股东变更 - 东杭集团拟向巨融伟业转让公司总股本19.03%的股份，控股股东将变更为巨融伟业 [1] - 实际控制人将由胡敏变更为林融升，股票自2025年7月2日起复牌 [1] 国脉科技业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33% [2] - 第二季度单季度同比预增75%-236%，养老、身联网和AI技术研发推动增长 [2] 孩子王业绩预增 - 预计2025年上半年盈利1.2亿-1.6亿元，同比增长50%-100% [2] - 首家Ultra门店开业，推出自研AI智能情感伙伴系列玩偶 [2] 模塑科技项目定点 - 子公司获北美知名电动车企外饰件项目定点，预计总销售额12.36亿元 [3] - 项目预计2026年1月开始量产，生命周期5年 [3] 新大陆美国MSB牌照 - 子公司NovaPay US Inc取得美国MSB牌照，覆盖货币兑换、汇款、数字货币交易等场景 [3] - 注册资本1美元，旨在为跨境资金业务提供合法准入资质 [3] *ST元成被立案调查 - 因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被证监会立案 [4] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被实施强制退市 [4] 长城军工股价异常波动 - 股票交易连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，10个交易日内4次异常波动 [5] - 可能存在非理性炒作，存在短期大幅下跌风险 [5] 昂利康创新药项目 - 在研创新药项目仅ALK-N001一个，处于I期临床试验阶段 [6] - 创新药研发具有周期长、投入大、不确定性高的特点 [6] 经营业绩增长 - 北汽蓝谷子公司上半年销量同比增长139.73% [7] - 东安动力6月发动机销量同比增长82.79% [7] - 千里科技6月新能源汽车销量同比增长74.11% [7] - 新和成预计2025年上半年净利润同比增长50%-70% [7] 经营业绩下滑 - 石大胜华预计2025年上半年净亏损5200万-6000万元 [7] 并购重组 - 风范股份拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [7] - 中科环保以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权 [7] - 苏州规划拟购买东进航科控股权，股票停牌 [7] 股权转让 - 天晟新材出售兴岳资本100%股权，不再从事证券相关业务 [7] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [7] 项目中标 - 浦东建设子公司中标重大项目，金额总计19.64亿元 [7] - 常铝股份子公司签订1.65亿元合同 [7] - 远东股份6月份子公司中标25.93亿元项目订单 [7] - 威胜信息中标中国南方电网2749.72万元项目 [8] 投资合作 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [10] - 永茂泰拟投资约4.5亿元建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目 [10] - 乐普医疗拟2000万元参与设立投资基金，投资分子诊断和靶向治疗用生物医药等领域 [10] - 中盐化工以92.9万元竞得吉兰泰天然碱探矿权 [10] 医药批准 - 微芯生物CS231295临床试验申请获FDA受理 [10] - 九洲药业控股子公司获得枸橼酸西地那非口崩片药品注册证书 [10] - 上海凯宝获得痰热清胶囊药品注册证书 [10] - 福安药业子公司收到腺苷钴胺胶囊药品注册证书 [10] - 人福医药盐酸羟考酮片获批 [10] - 海正药业HS387片获药物临床试验批准通知书 [10] - 北陆药业控股子公司碘普罗胺化学原料药获批上市 [10] - 众生药业获得环孢素滴眼液（III）及复方托吡卡胺滴眼液《药品注册证书》 [10] 其他事项 - 隆基绿能预计到2025年底HPBC2.0电池、组件产能均将超过50GW [10] - 双林股份控股股东将其公司名称无偿转让给上市公司 [10] - 三峡新材浮法玻璃生产一线停产冷修 [10] - 希荻微部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品 [10] - 东风股份获得政府补助1000万元 [11] 增减持/回购 - 无锡振华股东拟减持不超过1%公司股份 [11] - 龙迅股份股东及董监高拟合计减持公司不超2%股份 [11] - 腾亚精工控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺3个月内不减持 [11] - 浙江黎明易凡投资拟减持不超2.93%公司股份 [11] - 重庆港国投交通拟减持不超1%公司股份 [11] - 安恒信息阿里创投减持股份致权益变动触及1%刻度 [11] - 安路科技国家集成电路产业投资基金累计减持1%公司股份 [11] - 2连板凯美特气股东6月23日-6月30日减持0.65%公司股份 [11]

近年来，随着行业的快速发展与全球市场的不断融合，欣旺达积极拓展业务版图，此次筹划发行H股， 正是公司国际化战略进程中的关键一步。 欣旺达表示，公司在A股市场已展现出强大的行业竞争力和良好的发展态势，但由于A股市场投资者结 构和投资偏好等因素，公司的价值可能尚未得到充分挖掘。登陆H股市场后，欣旺达有望获得国际投资 者的重新审视和价值发现，吸引更多认可公司长期发展潜力的投资者，从而推动公司估值向合理区间回 归，提升公司在全球资本市场的价值认可度。 从估值角度来看，香港资本市场具有独特优势。其投资者群体多元化，涵盖全球各类机构投资者，这些 投资者拥有丰富的国际投资经验和广阔视野，对不同行业、不同发展阶段的企业有着更全面和深入的理 解。 欣旺达（300207）7月1日晚间公告，为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际 品牌形象及综合竞争力，助力公司长远发展，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港 联交所主板挂牌上市，并将相关议案提交公司股东大会审议。 在市值管理方面，H股上市将为欣旺达提供更丰富的工具和手段。一方面，公司可以借助香港资本市场 成熟的资本运作机制，开展诸如并购重组、股权激励 ...

油价调整 - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元，自2025年7月1日24时起执行 [1] 资本市场动态 - 禾元生物IPO通过上交所上市审核委员会审议，成为科创板第五套上市标准重启后首家过会企业 [1] - 欣旺达拟发行H股并在香港联交所上市 [4] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，7月2日起停牌 [4] - 苏州规划筹划购买东进航科控股权，7月2日起停牌 [4] 医药行业政策 - 国家医保局、卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持医保数据用于创新药研发 [1] - 措施提出加强医疗、医保、医药三方信息互通，探索为创新药研发提供医保数据服务 [1] - 依托全国统一医保信息平台，做好疾病谱、临床用药需求等数据归集分析 [1] 互联网行业数据 - 2025年1-5月规模以上互联网企业完成业务收入7735亿元，同比增长0.9% [1] 公司公告 - 模塑科技获外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元 [2] - 爱建集团目前未开展稳定币相关业务 [3] - 昂利康目前在研创新药项目仅有一个 [4] - 国脉科技上半年净利润同比预增60.52%-100.33% [4] - 常铝股份子公司签订1.65亿元总承包合同 [4] 交通运输规定 - 充电宝额定能量不超过100Wh可携带上火车 [2]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-049 欣旺达电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票拟归属数量：707.9629 万股 2、本次限制性股票归属价格：6.63 元/股（调整后） 3、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日分别召 开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、本激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及其摘要已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如下： （一）授予 ...

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-050 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日分别召 开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 与本次激励计划有关的议案，本激励计划拟向 730 名激励对象授予 1,460.1258 万 股第二类限制性股票，授予价格为 6.90 元/股。 （ ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-048 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日分别召开了 第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限 制性股票激励计划的授予价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的规定和公司2022 年第二次临时股东大会的授权，以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2024年激励计划》"）的规定和公司2024年第四次临时股东大 会的授权，现将相关事项说明如下： 一、激励计划已履行审批程序 （一）《2022年激励计划》已履行审批程序 1、2022年1月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划相 ...