上述制度的修订已经公司于2026年6月23日召开的第六届董事会第二十七次 会议审议通过，以上两项均需提交公司股东会审议，会议时间另行通知。具体内 容 详 见 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 适用的《公司章程（草案）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>》。鉴于公司已确定需注销公司回购专用证券账户中的 729,500 股股份，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，以及公司实际情况， 公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-056 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2026年7 月15日（周三）召开2026年第三次临时股东会，通知事项如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第三次临时股东会 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月15 日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）公司将于2026年7月8日（周三）发布本次股东会召开的提示性公告。 2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十七次会议同意召开 本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-055 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议通知已于 2026 年 6 月 11 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2026 年 6 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的议案》。 公司于 2025 年 10 月 16 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公 告编号：<欣>2025-078），公司 2025 年半 ...

本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整安排，符合《管理办法》 及公司《激励计划》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东 利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次对公司限制性股票授予价 格的调整。 二、关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的核查意 见 本次拟归属的 655 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

近日 ，欣旺达电子股份有限公司发布公告 ，宣布公司全资子公司欣能科技拟与普通合伙人开弦资 本、有限合伙人悦德能源、巽能科技共同设立天津开欣储能股权投资合伙企业（有限合伙）。 基金注册资本为人民币 5 亿元。其中，有限合伙人巽能科技认缴出资额为人民币 2.5 亿元，认缴 比例为 50.00%；有限合伙人欣能科技认缴出资额为人民币 2.4 亿元，认缴比例为 48.00%；有 限合伙人悦德能源认缴出资额为人民币 500 万元，认缴比例为 1.00%；普通合伙人及基金管理 人开弦资本认缴出资额为人民币 500 万元，认缴比例为 1.00%。 合伙企业的合伙期限为二十五年，投资方向主要是独立储能项目，并视情况布局风电、光伏等项 目。 来源：欣旺达电子股份有限公司 每日｜荐读 榜单： 「2026投资机构软实力排行榜」评选启动 荐读： 超16亿收官：LP集体追投，芯联资本到底做对了什么？ 峰会： 「2026中国产业资本峰会」圆满落幕 热文： 今年，VC开始募美元了 ...