股票期权 - 《2022年激励计划》首次授予股票期权第二个行权期于2025年2月10日届满[2] - 截至届满，374.37万份未行权股票期权将被注销[2] - 股票期权注销于2025年2月18日办理完成[3] 股本情况 - 本次注销不影响公司股本，结构未变[3] 会议决策 - 公司于2025年2月12日审议通过注销议案[2]

股票授予 - 2022年1月拟向2254人授予824万股二类限制性股票，授予价19.60元/股；向1059人授予1669万份股票期权，行权价39.19元/份[1][2] - 2022年2月调整后，2248人获823.4万股二类限制性股票，1049人获1667万份股票期权[4] - 2022年12月向37人授予35万股二类限制性股票，向3人授予50万份股票期权[7] 股票作废与注销 - 2022 - 2024年多次作废二类限制性股票、注销股票期权[5][6][8][9][10][11][13] - 2024年12月注销预留授予部分25万份到期未行权股票期权[14] - 2025年2月注销首次授予部分374.37万份到期未行权股票期权[15][16][22] 价格调整 - 2022 - 2023年多次调整限制性股票授予价和股票期权行权价[7][10][13] 其他 - 本次注销不影响公司财务和经营，不影响激励计划实施[17] - 监事会、律师事务所认为注销符合规定[18][19]

股票期权注销 - 2025年2月12日董事会和监事会通过注销议案[6] - 将注销374.37万份已到期未行权股票期权[6] - 第二个行权期于2025年2月10日届满[8] - 注销已取得必要批准和授权[7] - 注销符合相关规定[8]

委托理财决策 - 2025年2月12日相关会议审议通过委托理财议案[4][11] - 董事会同意并授权相关人员决策签署文件[4][5] 委托理财安排 - 拟用不超40亿闲置自有资金委托理财[3][4][5][10][12] - 有效期十二个月，额度可循环滚动使用[3][5] - 产品为大额存单、结构性存款等[3][5] 理财性质及影响 - 与提供方无关联，不构成关联交易和重大重组[6] - 各方认为不影响经营，可提效增收[10][11][12][13]

业务决策 - 公司于2025年2月12日通过开展票据池业务的议案[2] - 董事会同意开展并提交股东大会审议，监事会认为符合公司和股东利益[9][10] 业务详情 - 票据池业务有效期12个月，公司及子公司共享不超10亿额度可滚动使用[3] 业务优势 - 优化财务结构，减少管理风险和成本，提高资金利用率[5] 业务风险及控制 - 有流动性和担保风险，分别用新收票据置换保证金、专人对接跟踪管理控制[6][7] 授权安排 - 股东大会授权管理层行使具体操作决策权并签署合同文件[8]

为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响， 公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，具体为：（1）公 司及其子公司拟使用不超过等值额度人民币330亿元或等值其它外币金额开展外 汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 310亿元或等值其它外币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 （2）公司及其子公司拟开展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其它外 币金额（不含期货标的实物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币24亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种 限于与公司及其子公司的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、 氢氧化锂等原材料相关的期货及衍生品。授权期限自股东大会审议通过之日起十 二个月内有效。自本额度生效之日起，公司上一年度审议通过的额度自动失效, 在授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司对本次开展套期保值业务的可行性 分析如下： 一、套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-006 欣旺达电子股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、债券投资以及深圳证券交易 所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 3 亿元（含） 的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用， 投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过 投资额度。 3、特别风险提示：为契合公司业务长期发展需求，推进全球化战略布局， 保障行业关键资源的供应，公司将围绕主业以证券投资方式对境内外产业链优 质上市公司进行投资，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风 险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行证券投资。证券投资存在流动性 风险、外汇风险、操作风险以及收益不确定性等风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： （一） ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-015 欣旺达电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第十二次会议《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：<欣>2024-122）。前述议案已经公司 2024 年第六次 临时股东大会审议通过。近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计 师的函》，现将具体变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更的情况 天健作为公司 2024 年度审计服务机构，原委派张立琰先生（项目合伙人）、 丁素军女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健项目人员安排调 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-011 欣旺达电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）及子公司 关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年公司及子公司与关 联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称"山东吉利欣旺达"）发生日 常关联交易不超过110,200万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称 "山东锂安"）发生日常关联交易不超过200万元，与关联方深圳锂安技术有限公 司（以下简称"深圳锂安"）发生日常关联交易不超过400万元，与关联方深圳市 欣旺达慈善基金会（以下简称"慈善基金会"）发生日常关联交易不超过2,000万 元。2024年度公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为 33,545.94万元，与关联方山东锂安的关联交易金额为0.00万元，与关联方深圳 锂安的关联交易金额为240.74万元,与关联方慈善基金会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-009 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称"惠州新能源"或"担保方"）为欣 旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）全资子公司，因公司 子公司惠州市欣旺达智慧能源有限公司（以下简称"惠州智慧能源"或"被担保 方一"）、惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称"惠州能源科技"或"被 担保方二"）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称"惠州锂威"或"被担 保方三"）、惠州锂威电子科技有限公司（以下简称"惠州锂威电子"或"被担 保方四"）、惠州欣旺达智能工业有限公司（以下简称"惠州智能工业"或"被 担保方五"）、惠州欣智旺电子有限公司（以下简称"惠州欣智旺"或"被担保 方六"）、惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称"惠州盈旺"或"被担 保方七"）、惠州盈创精密技术有限公司（以下简称"惠州盈创"或"被担保方 八"）、惠州市欣动能源科技有限公司（以下简称"惠州欣动"或"被担 ...