欣旺达电子股份有限公司 总经理工作细则 欣旺达电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员 的行为，确保高级管理人员维护公司、股东及债权人的合法权益、忠实地履行职 责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书 一名。 第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务总监 由总经理提名，提请董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任 或解聘。 第七条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总经理任职应当具备下列条件： 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责 ...

欣旺达电子股份有限公司 累积投票制实施细则 欣旺达电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制 ...

欣旺达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 欣旺达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及 时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准 确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"内部信息报 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司等[2] 管理与义务 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 定期报告等编制和重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[3] 信息报送 - 向外部提供未公开重大信息应提供《保密提示函》[4] - 无法律法规依据的报送要求公司应拒绝[4] - 报送信息前需填写审批表，经多级审批[4] 信息备案与保管 - 报送的未公开重大信息作为内幕信息登记备案[5] - 《对外报送信息审批表》等存档保管期限为十年[5] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[6]

欣旺达电子股份有限公司 慈善捐赠管理办法 第四条 公司应当在一定的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业所在地 区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产 经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 欣旺达电子股份有限公司 慈善捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，建立和谐的企业文化， 积极参与社会公益和慈善事业，进一步规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公 司"）捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员 工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其全 资和控股子公司（以下合称"子公司"）的对外捐赠管理。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-095 欣旺达电子股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条 款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订， 具体如下： | 序 | 制度名称 | | | | | | | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》（2025 年 | | 12 | 月） | | | | 是 | | 2 | 《股东会网络投票实施细则》（2025 | | 年 | 12 | 月） | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-096 欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 深向科技股份有限公司暨关联交易的公告 1 1、欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达"或"公司")关联方深圳 市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"前海淏天"）拟以自有 资金人民币 5,000 万元向深向科技股份有限公司（以下简称"深向科技"）进行 增资。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 公司于2025年12月2日分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股 份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王威先生回避表决，同意前海淏天投 资5,000万元人民币认购深向科技的股权。 截至本公告日，前海淏天与深向科技拟签订《关于深向科技股份有限公司之 增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。 2、关联关系的说明 公司全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘 盛"）为深向科技的股东，持有深向 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-099 一、 召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年12 月25日（周四）召开2025年第五次临时股东大会，通知事项如下： 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-098 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开第六届监事会第二十一次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个 行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公 司暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：深圳 ...

公司投资动态 - 欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司与关联方深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）拟共同投资深向科技股份有限公司 [1] - 关联方前海淏天将以自有资金5000万元认购深向科技的股权 [1] - 本次交易是公司为契合长期业务需求，围绕核心主业和战略发展开展产业链优质企业的股权性投资，旨在加强产业链合作协同 [1] 被投公司概况 - 深向科技是全球领先的新能源重卡及智能公路货运解决方案科技公司 [1]