上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-045 欣旺达电子股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象 及综合竞争力，助力公司长远发展，同意公司拟发行境外上市外资股（H 股）股 票，并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），并将相 关议案提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关 于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行并上市尚需 提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法 律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港 证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-047 欣旺达电子股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日分别召 开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所 有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。 公司名称：天健国际会计师事务所有限公司 商业登记号码：67053561 成立日期：2016 年 12 月 16 日 公司类型：私人股份有限公司 注册资本：60,600 元港币 注册地址：ROOM 1501-8,15/F.,TAI YAU BUILDING,181,JOHNSTON ROAD, WANCHAI, HONG KONG 1 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审 ...

未来展望 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[2] 其他新策略 - 2025年7月1日召开相关会议审议通过修订制度议案[2] - 修订制度包括多项规则草案，需提交临时股东大会审议[2][4] - 制度文件经批准后自H股上市日生效，现行制度上市后废止[2]

欣旺达电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2020 年公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准欣旺达电 子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号），本 公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,120 万张，每张面值为 100.00 元，共计募集资金人民币 1,120,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 13,962,264.15 元后的募集资金为人民币 1,106,037,735.85 元,已由承销商汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,207,754.43 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,101,8 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-051 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）的控股子 公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称"浙江盈旺"）因自身经营发展需要， 需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币10亿元（含）的综合 授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇 票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 2、欣旺达的控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达 动力"）的全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司（以下简称"香港欣旺达动 力"）因业务发展需要，需申请境外银团贷款，金额合计不超过等值人民币20亿 元（含）的授信额度（可根据需要匹配等值外币贷款），期限不超过5年（含）。 3、欣旺达的全资子公司深圳欣旺达资源发展有限公司（以下简称"资源发 展"）的全资子公司江西锂旺供应链管理有限公司（以下简称"江西锂旺"）因 投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等 值人民币5,000万元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。 4、欣旺达的全资子公司浙江 ...

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-054 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年7 月24日（周四）召开2025年第三次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十八次会议同意召开本 次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5.会议 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-053 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》。 为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象 及综合竞争力，助力公司长远发展，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票， 并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业 ...

欣旺达电子股份有限公司 监事会 2025 年 7 月 1 日 1 欣旺达电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 690 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为 2024 年限制 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 690 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-052 欣旺达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十八次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 7 月 1 日上午 10:20 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》。 为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象 及综合竞争力，助力公司长远发展，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票， 并申请在香港联合交易所有限公司（以 ...