会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，2次董事会[5][7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] - 2023年3月17日召开第七届董、监事会相关会议[13] - 2023年4月10日召开2022年年度股东大会[13] - 2023年4月10日召开第八届董事会第一次会议[14] 独立董事履职 - 应出席战略发展、审计委员会0次[6] - 应出席提名、薪酬与考核委员会2次，均实出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等[12] 人事相关 - 提名黄汪等为第八届董事会候选人[14] - 聘任孙鹏等高级管理人员[14] - 独立董事曾斌2023年4月18日离任[15] 议案审议 - 2022年年度股东大会通过续聘审计机构议案[13] - 第七届董事会第四十次会议通过董事会换届等议案[13] - 2022年年度股东大会通过第八届董事会候选人提名[14]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[3] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席参会[3] - 战略发展委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[6] - 独立董事召开1次专门会议，审议通过关联交易相关议案[8] 公司决策与人事变动 - 2023年9月28日审议通过子公司与关联方技术成果转让和服务协议关联交易议案[11] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[13] - 2023年4月10日股东大会通过董事会换届选举，任期三年[13] - 2023年4月10日选举董事长等并聘任高级管理人员等[14] - 2023年6月8日补选谢丰为独立董事，任期至第八届董事会届满[14] 限制性股票归属 - 2023年5月23日同意为4名激励对象办理5.25万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年5月23日同意为2名激励对象办理105万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股限制性股票归属事宜[16] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股限制性股票归属事宜[16] 信息披露 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 独立董事职责 - 督促公司完善信息披露管理制度，保证信息披露真实准确完整及时公平[8] - 通过多种方式了解公司经营动态，监督检查公司相关情况[9] - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入18221.99万元，上年度33819.24万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计180.77万元，占比0.99%，上年度153.29万元，占比0.45%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为18041.22万元，上年度33665.95万元[10] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年3月14日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7] 其他 - 专项审核报告用于2023年度报告披露[8] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[3]

一、 基本情况 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总 监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。 2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理 合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。2021年2月至今任江苏亿通 高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 江 ...

业绩数据 - 2023年营业收入182,219,925.61元，较2022年减少46.12%[4] - 2023年营业利润-7,718,583.52元，较2022年减少127.47%[4] - 2023年基本每股收益-0.0018元/股，较2022年下降102.18%[6] - 2023年加权平均净资产收益率-0.11%，较2022年下降5.16%[6] - 2023年营业成本12,704.78万元，较去年同期减少48.22%[7] - 2023年净利润-55.60万元，较上年同期下降102.22%[14] 业务收入 - 2023年CATV网络传输设备收入4,100.97万元，较去年同期减少32.72%[9] - 2023年智能化监控工程服务收入4,930.49万元，较去年同期减少5.60%[13] - 2023年全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司收入8,951.97万元[13] - PPG传感器模组营业收入8364.07万元，比去年同期下降13880.36万元[14] - AFE芯片、黄山2S芯片营业收入585.41万元，比去年同期增长569.16万元[14] 资产负债 - 2023年末资产总额596,679,064.54元，较2022年末增加0.63%[4] - 2023年末货币资金333915177.65元，占总资产55.96%，较2022年末增加12.26%[16] - 2023年末应收账款32890979.65元，占总资产5.51%，较2022年末减少51.10%[16] - 2023年末存货18146484.01元，占总资产3.04%，较2022年末减少58.26%[16] - 2023年末应付账款14858344.19元，占总资产2.49%，较2022年末减少55.08%[21] - 2023年末其他应付款36321642.34元，占总资产6.09%，较2022年末增加221.06%[21] - 2023年末递延收益4386440.32元，占总资产0.74%，较2022年末增加298.80%[21] - 递延所得税负债较期初增加46.61%[23] 费用情况 - 2023年营业税金及附加2773728.81元，占比1.52%，同比增加36.68%[25] - 2023年销售费用1716668.01元，占比0.94%，同比减少26.33%[25] - 2023年研发费用53143574.77元，占比29.16%，同比增加15.92%[25] - 2023年财务费用 -9159340.33元，占比 -5.03%，同比减少361.66%[25] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额37,164,729.29元，较2022年增加1305.68%[4] - 2023年经营活动现金流入小计237762871.09元，同比减少41.95%[28] - 2023年经营活动现金流出小计200598141.80元，同比减少50.70%[28] - 2023年投资活动现金流入小计6208145.00元，同比减少94.67%[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额36816958.12元，同比增加806.28%[29] 子公司情况 - 鲸鱼微电子研发费用支出4660.84万元，比去年同期增加587.11万元，增长比例为14.41%[14] - 鲸鱼微电子净利润为-1451.65万元，比去年同期下降2278.94万元[14]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-016 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 开发完 | 授 权 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 成日期 | 公告日 | 方式 | 权人 | | 1 | 心率检测芯片控制软 | 软著登字第 | 2023SR0575060 | 2022.04.14 | 2022.05.24 | 原始 | 鲸鱼微 | | | 件V1.0 | 11162231号 | | | | 取得 | 电子 | 江苏亿通高科技股份有限公司 关于子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）全资子公司合肥鲸鱼 微电子有限公司（以下简称"鲸鱼微电子"）于近日取得国家版权局颁发的一项计算机软件著 作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： 上述计算机软件 ...

谢丰先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢丰先生在其任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事谢丰先生提交的书面辞职报告。谢丰先生因个人原因申请辞去公司第八届董 事会独立董事及董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司任何职务。谢丰先生的原定任期至2026年4月9日。截至本公告 披露日，谢丰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，谢丰先生 的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报 告自送达董事会之日起生效。 证券代码：30021 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-014 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，"中小投资者"是除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15- 9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交 ...

会议信息 - 会议由第八届董事会第九次会议决定召开，2 月 2 日发布通知[4] - 2 月 23 日现场和网络投票结合召开，现场 14:30 开始，网络 9:15 开始[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共 10 人，代表股份 99,477,819 股，占比 32.7330%[7] - 各议案中小股东同意 663,129 股，占比 46.3328%；反对 768,100 股，占比 53.6672%[9][10][11][13] 议案结果 - 修订《独立董事工作制度》等三议案同意 98,709,719 股，占比 99.2279%[8][9][10][11] - 全资子公司关联交易议案同意 7,906,995 股，占比 91.1459%[13] - 第（一）至（三）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[14]

一、获取补助的进展情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及全资子公司获得 政府补助的公告》（公告编号：2023-066）。公司及全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司 （含下属分公司，以下简称"合肥鲸鱼"或"子公司"），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 18 日累计获得政府补贴金额共计 572.67 万元，已实际收到 95.55 万元，其中子公司 获得的 2023 年度合肥市集成电路产业政策资金支持事项相关政府补助款 477.12 万元， 尚未收到补助款。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-013 江苏亿通高科技股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2023-077）。子 ...