江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 | | | | | | | | 摘要》的议案，2、审议关于公司《2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | 告》的议案，3、审议关于公司《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 的议案，4、审议关于公司经审计的《2022 年度财务报告》 | | | | | | | | 的议案，5、审议关于公司《续聘 2023 年度财务审计机构》 | | | | | | | | 的议案，6、审议关于公司《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》的议案，7、审议关于公司《2022 年年度利润分配预案》 | | | | | | | | 的议案，8、审议关于公司《监事会成员 2023 年度薪酬方案》 | | | | | | | 第七届监事会第 | 的议案，9、审议《关于公 ...

第一条 为了完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司年报编制实际情况，特制定本制度。 第四条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，并对有关重大事项 予以关注和安排实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》规 定的会计师事务所要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照中国证监会的 有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责、勤 勉尽责地开展工作，确保公司年报真实、准确、完整，关注公司年度经营数据 和重大事项等情况，维护公司整体 ...

一、 基本情况 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总 监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。 2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理 合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。2021年2月至今任江苏亿通 高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 江 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入18221.99万元，上年度33819.24万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计180.77万元，占比0.99%，上年度153.29万元，占比0.45%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为18041.22万元，上年度33665.95万元[10] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年3月14日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7] 其他 - 专项审核报告用于2023年度报告披露[8] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[3]

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年3 月4日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第十次会议的通知。 2、会议于2024年3月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士、王汇联先生。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-017 江苏亿通高科技股份有限公司 出席会议对象：公司全体董事。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案 公司《2023年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。 《2023年年度报告披露的提示性 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[6][8] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[11] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（除担保）由总经理办公会决定并报董事会备案[16] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（除担保）由董事会决策[16] - 与关联人交易（除获赠现金资产和担保）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[17] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 关联人管理 - 董事会办公室会同财务部每年第一季度确定公司关联人清单，报告后由财务部下发到各控股子公司及相关部门[9] - 公司各部门、控股子公司是关联交易责任单位，部门负责人及控股子公司总经理为关联交易识别第一责任人[9] - 公司董事、监事等应及时告知公司与其存在关联关系的关联人情况[9] - 公司应及时更新关联人名单并向深圳证券交易所备案[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额300万元以上，监事会需发表意见[22] - 与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除担保、受赠现金资产），监事会需发表意见[23] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经董事会审议后及时披露[25] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[25] - 与关联自然人交易金额30万元以上，经董事会审议后及时披露[25] - 与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[25] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[32]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，2次董事会[5][7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] - 2023年3月17日召开第七届董、监事会相关会议[13] - 2023年4月10日召开2022年年度股东大会[13] - 2023年4月10日召开第八届董事会第一次会议[14] 独立董事履职 - 应出席战略发展、审计委员会0次[6] - 应出席提名、薪酬与考核委员会2次，均实出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等[12] 人事相关 - 提名黄汪等为第八届董事会候选人[14] - 聘任孙鹏等高级管理人员[14] - 独立董事曾斌2023年4月18日离任[15] 议案审议 - 2022年年度股东大会通过续聘审计机构议案[13] - 第七届董事会第四十次会议通过董事会换届等议案[13] - 2022年年度股东大会通过第八届董事会候选人提名[14]

江苏亿通高科技股份有限公司 Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd. （江苏省常熟市通林路 28 号） 2023 年度财务决算报告 2024 年 03 月 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表，严格按照 《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了众会字(2024)第01135号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿通科技公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 182,219,925.61 | | 338,192,362.59 | -46.12% | | 营业利润 | -7,718,583. ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏亿通高科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度在任独立 董事JINLING ZHANG、吴敏艳、谢丰（离任）、陈小剑（离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 3 月 14 日 经核查2023年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、谢丰（离任）、陈小剑（离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-016 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 开发完 | 授 权 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 成日期 | 公告日 | 方式 | 权人 | | 1 | 心率检测芯片控制软 | 软著登字第 | 2023SR0575060 | 2022.04.14 | 2022.05.24 | 原始 | 鲸鱼微 | | | 件V1.0 | 11162231号 | | | | 取得 | 电子 | 江苏亿通高科技股份有限公司 关于子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）全资子公司合肥鲸鱼 微电子有限公司（以下简称"鲸鱼微电子"）于近日取得国家版权局颁发的一项计算机软件著 作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： 上述计算机软件 ...