市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司哈金贝斯，注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯拟1875万元收购碳和科技15%股权，再增资9184万元，增资后持股51%[3] - 哈金贝斯拟对星科智算增资566.1万元，增资后持股51%[3] 业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降56.93%[25] - 2024年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降149.15%[25] 企业数据 - 截至2023年12月31日，碳和科技总资产23368.10万元，净资产12025.94万元，营业收入4314.14万元，净利润 - 1334.11万元[10] - 截至2024年3月31日，碳和科技总资产22823.60万元，净资产11175.10万元，营业收入1204.59万元，净利润 - 850.84万元[11] - 重庆碳和芯源信息科技有限公司注册资本为10万元[13] - 星科智算注册资本为400万元，截至2024年5月31日，总资产400万元，净资产400万元，尚未产生营业收入[15] - 碳和科技整体估值约为12500万元[19] 未来展望 - 公司选择算力服务赛道作为人工智能领域业务布局切入点[25] 其他新策略 - 本次投资于2024年6月18日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议[5] - 碳和科技原有股东在股份转让完成交割后6个月内，增持日科化学股票金额不低于4000万元[22] - 碳和科技董事会由5名成员构成，哈金贝斯有权提名3人，原有股东方有权提名2人[22] - 公司法定代表人由哈金贝斯委派的其中一名董事担任[24] - 总经理由原有股东提名，财务负责人由哈金贝斯提名，其余高管由总经理提名，均报董事会审议批准[24] - 本次投资存在市场变化、跨行业经营管理、团队整合等风险[27] - 本次投资为公司业务转型升级打造新载体和平台，不影响正常生产经营[28] - 报备文件包括第五届董事会第二十二次会议决议、相关股权转让和增资协议、相关审计和评估报告[29]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-034 山东日科化学股份有限公司 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 7、出席对象： （1）截止 2024 年 6 月 28 日下 ...

人事变动 - 聘任田志龙为公司总经理，法定代表人变更为田志龙[3] - 聘任姜霖为公司财务总监[4] - 聘任曹鸣为公司证券事务代表[6] 审计与会议 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 决定于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会[12] 业务与投资 - 成立ACR和ACM事业部，分别由刘大伟和彭国锋任总经理[8] - 拟投资20000万元设立全资子公司哈金贝斯[10] - 哈金贝斯拟1875万元收购碳和科技15%股权并9184万元增资，持股51%[10] - 哈金贝斯拟566.1万元对星科智算增资，持股51%[10] 议案表决 - 对外投资议案4票同意1票反对，反对理由为投资有风险等[11]

鲁民投基本信息 - 鲁民投注册资本为500,000.00万元人民币，成立于2017 - 12 - 18，法定代表人为尚吉永[12] - 鲁民投注册地址为山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座17层，统一社会信用代码为91370000MA3MGNRT17，企业类型为其他股份有限公司（非上市）[12] - 鲁民投出资额为45301.00万元人民币，鲁民投基金注册资本为5000万元人民币[13] 鲁民投股权结构 - 万达控股集团有限公司、山东东明石化集团有限公司、青岛三紫文化艺术产业有限公司分别持有鲁民投28.00%、20.00%、12.00%股权[15] - 鲁民投无单一股东持股或控制表决权比例超30.00%，无实际控制人，股权结构中各股东持股比例分散，合计100%[15][18] 鲁民投关联企业 - 山东鲁民投投资发展有限公司、山东鲁民投企业管理有限公司鲁民投持股比例为100%[20] - 日照鲁民投投资合伙企业（有限合伙）鲁民投间接控制59.21%的股权[20] - 泰安鲁民投金澜投资管理合伙企业（有限合伙）等多家企业与鲁民投存在出资或持股关系[21][22][23] 鲁民投业绩 - 2023年12月31日总资产584,885.87万元，净资产405,770.35万元，营业收入367,749.26万元，净利润7,528.18万元，归母净利润2,024.18万元，资产负债率30.62%，净资产收益率1.85%[28] - 2022 - 2023年总资产、净资产、营业收入、净利润等指标有变化[28][33] 金湖投资业绩 - 2023年12月31日总资产45,369.80万元，净资产45,369.80万元，营业收入为0，净利润370.62万元[30] - 2022 - 2023年总资产、净利润等指标有变化[30] 山东日科化学业绩 - 2023、2022、2021年归母净利润分别为370.62、467.64、527.34[31] - 2023、2022、2021年净资产收益率分别为0.82%、1.03%、1.16%[31] 权益变动情况 - 鲁民投受让赵东日等3名自然人股东持有的日科化学股份[10] - 信息披露义务人通过协议转让增持上市公司23306259股股份[43] - 本次权益变动前合计持股105,237,810股，持股比例23.06%；变动后合计持股128,544,069股，持股比例28.17%[51] 股份转让情况 - 标的股票合计23,306,259股，占上市公司总股数的5.00%，每股转让价格为6元，转让总价款为1.39837554亿元[53][54] - 转让总价款分两笔支付，第一笔5593.50216万元，第二笔为总价款扣减第一笔[55][56][59][60] 未来展望 - 本次权益变动完成后12个月内，暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并等重组计划[79][80] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致上市公司控制权、控股股东、实际控制人变化，对上市公司独立性无实质性不利影响，不会新增同业竞争和关联交易[86][87][89]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年6月14日发出[2] - 第五届监事会第十九次会议于2024年6月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 决定补选刘永强为第五届监事会非职工代表监事[4] - 两议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[3][5]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原是大华[2] - 2024年6月18日董监事会通过，待股东大会审议[2,14,15] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[4] 其他 - 2024年度审计费用待协商确定[9] - 2023年度审计意见为标准无保留意见[10] - 需报备多项会议决议及相关信息[17]

权益变动信息 - 2024年6月18日，鲁民投签订协议受让23306259股股份，每股转让价6元，总价款139837554元[50][58] - 本次权益变动前合计持股105237810股，比例23.06%；变动后鲁民投持股23306259股，比例5.11%，合计持股128544069股，比例28.17%[53] - 本次权益变动尚需取得深交所合规性确认及办理股份登记过户等手续，存在不确定性[4] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变更[54] 公司架构与持股比例 - 鲁民投注册资本500000.00万元，金湖投资出资额45301.00万元，鲁民投基金注册资本5000万元[16][17] - 鲁民投股东万达控股集团持股28.00%，山东东明石化集团持股20.00%[18] - 金湖投资持有上市公司13.32%股份，鲁民投基金持有9.20%股份[24] - 鲁民投持有山东鲁民投投资发展有限公司、鲁民投企业管理有限公司比例均为100%[24][25] 业绩数据 - 2023年末鲁民投资产584885.87万元，净资产405770.35万元，营业收入367749.26万元，净利润7528.18万元[31] - 2023年末金湖投资资产45369.80万元，净资产45369.80万元，净利润370.62万元[33] - 2023年末鲁民投基金资产10017.78万元，净资产5578.79万元，营业收入1236.93万元，净利润141.93万元[34] 未来展望 - 未来12个月内有对上市公司主营业务、资产重组、董监高等方面的调整计划[9] - 未来12个月暂无增持或处置股份计划，暂无改变主营业务、资产重组等多项计划[46][84] 其他信息 - 本次权益变动前六个月内，鲁民投基金增持上市公司股票910000股，董监高及直系亲属无买卖公司股票情况[104][105] - 签署日前24个月内，与上市公司及其子公司资产交易未超3000万元或净资产5%，与董监高交易未超5万元[99][100]

人事变动 - 刘大伟、刘永强、田志龙因个人原因辞职，原定任期至2025年2月15日[2] - 2024年6月18日聘任田志龙为总经理、姜霖为财务总监[2] - 2024年6月18日聘任曹鸣为证券事务代表[4] 人员信息 - 田志龙1988年生，2011年7月加入公司[8] - 姜霖1978年生，曾在山东民营联合投资控股任职[9] - 曹鸣1982年生，有律师、业务部经理等工作经历[10][11] 联系方式 - 曹鸣电话0536 - 6283716，传真同，邮箱rikechem@rikechem.com [5] - 曹鸣联系地址为山东省昌乐县公司处，邮编262400 [5]

股份回购 - 公司拟回购4名激励对象持有的880,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将减至465,162,614股[1] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年5月21日起45日内工作日特定时段[3] - 申报地点为山东省昌乐县公司处，联系电话0536 - 6283716[3]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-025 山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 25 名，合 ...