会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月13日发出[2] - 第五届监事会第二十次会议于2024年8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席岳继霞主持[2] 议案审议 - 审议调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 关联监事岳继霞对此议案回避表决[4] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[5]

激励计划 - 2022年4月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年7月15日完成2022年第一期限制性股票授予工作[4] - 2024年8月16日审议通过调整回购价格议案[2][6] - 调整后回购价格为3.45元/股[9] 股份回购 - 2023年12月13日完成回购股份注销事宜[5] - 2024年5月20日决定回购4名对象880,000股限制性股票[5] 利润分配 - 2023年度以456,395,014股为基数，每10股派0.40元现金[8] - 本次权益分派每10股现金红利0.391719元[8]

会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议通知于2024年8月13日发出[2] - 会议于2024年8月16日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 关联董事韩成功、徐鹏对此议案回避表决[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5] 备查文件 - 第五届董事会第二十三次会议决议[7] - 调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格法律意见书[7]

激励计划 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示名单[8][9] - 2022年6月激励对象等调整[9][10] - 2022年7月完成第一期限制性股票授予[10] - 2023 - 2024年多次审议回购注销及调整价格议案[10][11][12] 利润分配 - 2023年度每10股派0.40元现金（含税）[14] - 拟派发现金红利总额1825.58万元（含税）[15] - 按总股本折算每10股现金红利0.391719元（含税）[15] 股份回购 - 回购专户已回购股份从536.83万股增至964.76万股[15] 价格调整 - 调整后每股限制性股票回购价格为3.45元/股[16] 时间安排 - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[15]

股本与回购 - 截至2024年7月9日，公司总股本466,042,614股，回购专户已回购9,647,600股[3][5] - 截至2024年4月26日，回购专户已回购5,368,300股[5] 权益分派 - 以456,395,014股为基数，2023年度拟派现18,255,800.56元，每10股派0.40元[3][6] - 本次权益分配按总股本折算每10股现金红利0.391719元[3] - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日2024年7月17日[6] - 分派对象为截止2024年7月16日收市后登记在册全体股东[7] - 委托代派现金红利于2024年7月17日划入股东账户[8] - 4家A股股份现金红利由公司自行派发[8] 其他 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月20日获股东大会通过[4] - 本次权益分派后，2022年第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格将调整[9]

股东大会安排 - 公司2024年6月18日决定7月5日14:30召开股东大会[5] - 2024年6月20日发布召开股东大会通知公告[6] - 采取现场与网络投票结合方式召开[7] 会议时间地点 - 现场会议于2024年7月5日14:30在公司创研中心三楼会议室召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年7月5日09:15 - 09:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月5日09:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）8名，持股191,492,926股，占比41.0891%[11] - 中小投资者5人，持股4,770,079股，占比1.0235%[12] 议案投票结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票191,442,926股，占比99.9739%[13] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意票191,442,926股，占比99.9739%[14]

会议信息 - 股东大会于2024年7月5日14:30现场召开，网络投票有相应时间安排[3] - 会议在山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室召开[3] 股东出席情况 - 出席会议股东或代理人8名，持股191,492,926股，占比41.0891%[3] - 出席现场会议股东4人，持股109,603,289股，占比23.5179%[3] - 通过网络投票股东4人，持股81,889,637股，占比17.5713%[3] - 出席会议中小投资者5人，持股4,770,079股，占比1.0235%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意191,442,926股，占比99.9739％[6] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小投资者同意4,720,079股，占比98.9518％[6] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意191,442,926股，占比99.9739％[7] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》中小投资者同意4,720,079股，占比98.9518％[7]

山东日科化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东日科化学股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日科化学 股票代码：300214 信息披露义务人（一）：赵东日 住所：山东省淄博市临淄区恒公路勇士生活区 通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号 信息披露义务人（二）：赵东升 住所：山东省昌乐县孤山街 59 号 通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号 股份变动性质：通过集合竞价方式减持、因公司总股本发生变化导致持股比例被 动变化、通过协议转让方式减持 签署日期：二〇二四年六月 山东日科化学股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关法律、法规等规范性文件的有关规定编写。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的相关 ...

股份转让 - 赵东日、鲍士雷、张明波拟向鲁民投转让23306259股，占剔除回购账户股份后总股本5.11%[4] - 转让价格为每股6元，总价款1.39837554亿元[6][20] - 转让款分两笔支付，第一笔付款有先决条件[23][24] - 鲁民投及其一致行动人持股占比将由23.06%增至28.17%[39] 股东权益变动 - 权益变动前赵东日持股17.92%，变动后持股13.44%[13] - 权益变动前鲍士雷持股0.48%，变动后持股0.11%[13] - 权益变动前张明波持股0.46%，变动后持股0.21%[13] - 权益变动前鲁民投无持股，变动后持股5.11%[13] 未来展望 - 鲁民投拟增持公司5%股份[39] 项目产能 - 投资项目一期产能为20万吨，第二年销量需达设计产能40%以上、第三年达70%以上[43] - “年产60万吨胶片及制品项目”二期、三期工程产能均为20万吨/年[43] 承诺履行 - 赵东日多项承诺正常履行，无违反情况[41][43] 合规情况 - 本次股份协议转让符合相关法律及规定[45] - 权益变动完成后，股东股份变动应遵守相关规定[45] 公司行动 - 公司将关注股份协议转让进展，督促信息披露[46]

人员变动 - 监事刘奔因个人原因申请辞去监事职务，仍任昌乐厂区海外事业部负责人[2] - 公司提名刘永强为监事候选人，其曾任公司财务总监[5] 任职情况 - 刘奔、刘永强截至公告披露日均未持有公司股份[2][5] - 刘奔辞职报告需新任监事填补缺额生效，此前仍履职[2] - 刘永强任职资格符合相关规定[5]