活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 公司接待人员有董事长田志龙、副经理兼董事会秘书曹鸣 [2] 业务发展 - 公司在稳定化工传统业务的同时，积极寻求业务升级和转型，拥抱人工智能科技，有望开辟第二增长曲线，但在团队建设、技术进步等方面面临全新挑战，将积极应对 [2] 股价相关 - 股价受公司基本面、宏观经济环境、资本市场环境、投资者信心等多种因素影响，公司将提高治理水平，保障持续稳健经营，为股价和市值提供价值支持 [2][3]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-047 山东日科化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年4月30日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予对象名单于2025年5月2日至5月11日进行内部公示 公示期不少于10日 员工可通过电话、书面或邮件方式反馈意见 [2] - 激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及董事会认定的其他人员 不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属以及外籍员工 [3] 合规性审查 - 监事会核查确认所有激励对象均符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规受处罚的情形 [3] - 激励对象名单不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 所有人员均符合激励计划规定的范围要求 [3][4] 实施程序 - 公司已在巨潮资讯网披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》及首次授予激励对象名单等完整文件 [1][2] - 监事会结合公示情况对激励对象的劳动合同、聘用合同及职务进行专项核查 [2] - 监事会最终认定列入名单的人员合法有效 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指南第1号》要求 [4]

激励计划进展 - 2025年4月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年4月30日在巨潮资讯网披露《激励计划》等相关文件[2] - 2025年5月2 - 11日内部公示激励对象，无异议[2][3] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等，不包括独立董事等[6] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[9]

激励计划进展 - 2025年4月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》并披露公告[1][2] - 2025年5月2日至5月11日内部公示激励对象名单，公示期不少于10日[2] - 公示期满未收到对激励对象名单的异议[3][4] 激励对象情况 - 激励对象具备规定任职资格，符合激励条件[5] - 激励对象为公司董事、高管等，不包括独立董事、监事等[6] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象合法有效[7]

行业发展前景 - 木塑复合材料行业带动ACR产品市场需求扩大 [2] - 新兴领域提升电线电缆行业需求，为橡胶型ACM带来发展动力 [2] - 中高端橡胶型ACM市场需求旺盛，传统橡塑材料替代空间广阔 [2] - 房地产低迷使塑料和橡胶改性剂行业集中度有望提升 [2] - 烧碱行业将稳健增长，实现上游产业链延伸发展 [2] - 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力 [2] 行业及公司业绩表现 - 2024年下游行业景气度下降，公司ACM系列产品竞争激烈，毛利率下滑，营收和利润承压 [2] - 2024年度公司实现营业收入3,518,393,513.02元，同比增长38.64%；归属于上市公司股东的净利润 -68,161,215.83元，同比下降 -180.54% [3] 公司未来盈利增长驱动因素 - 改善盈利：聚焦化工板块成本管控与营收增长，提升产品市场知名度与占有率，优化ACM盈利状况 [3] - 拓展版图：构建“氯碱→ACM→胶片→橡胶制品”产业链，研发下游新产品，布局耗氯产业链，进军高附加值新材料领域 [3] - 多元化发展：依托哈金贝斯平台，重视人工智能研发投入，推进算力业务应用，助力传统业务升级 [3]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2025年5月7日和8日，地点为线上会议 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、上海敦颐资产等 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长田志龙、副经理兼董秘曹鸣、财务总监姜霖、哈金贝斯总经理杨浩和副总经理戴越 [2] 公司业务介绍 - 董秘介绍公司基本情况、业绩情况及化工业务板块战略 [2] - 哈金贝斯总经理介绍人工智能板块业务情况及发展战略 [2][3] 投资者问答要点 人工智能布局相关 - 选择在新疆布局智算中心，是因当地气候使绿电资源丰富、运营成本低，且有成熟云产业园区、基础设施完善、下游应用场景多，现有客户对时延要求不高 [4] - 碳和科技目前布局近4000P推理类型高端算力，未来规模根据客户订单、算力卡迭代和用户需求扩张 [10] 算力业务相关 - 算力租赁赛道增长快、竞争激烈，但公司运营成本低且以销定产，下游客户租赁价格未大幅变化，还积极拓展增值服务 [5] - 公司会根据算力业务发展情况综合判断是否调整股权激励计划目标 [6] - 碳和科技90%以上采用板式水冷散热系统，通过“余热回收—热量循环利用”技术节约能耗、降低碳排放，正研发布局新一代浸没式液冷系统及核心材料 [6] - 公司有信心完成并争取突破股权激励计划中算力业务的收入规模要求 [11] - 公司将基于市场需求与客户协同，审慎评估现有卡型产能扩充与国产算力卡投入策略，关注下游订单动态，灵活调整产能配置 [12] - 算力业务折旧摊销在财务模型里占比大，但推理侧业务租金水平稳定，为经营业绩提供支撑 [13] 化工业务相关 - 短期内，公司在成本端围绕原材料等环节降本增效，销售端改善产品结构、开拓海外市场，以改善经营状况 [7] - 中长期，ACR打造“ACR/ MMA聚合物→复合料→板材/高端材料”产业链，ACM构建“氯碱→ACM→胶片→橡胶制品”产业链 [7] - AI对化工产业赋能包括运营端降本增效、研发加持、安全监测及信息化升级等方面，公司正进行相关研判和布局 [8][9] 公司管理与战略相关 - 公司第一大股东为鲁民投，一致行动人合计持有公司27.57%股份，公司依托原团队深耕化工主业，主动谋求“化工+AI”并行发展战略转型 [14][15] - 为保障战略落地，公司实施系统性组织架构调整，化工板块延续原团队，财务领域优化人员配置，董事会吸纳专业人才 [15] 其他 - 公司去年已对存在减值风险的资产充分计提减值损失，今年预计不会有大额资产减值 [15]

回购方案 - 2024年12月31日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超7元/股[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购5012100股，占总股本1.08%[3] - 最高成交价5.72元/股，最低5.21元/股，成交28053752元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

江波龙 - 国家集成电路产业基金计划减持不超过1%公司股份 减持数量为4,159,815股 减持时间为2025年5月27日至8月26日 减持方式为集中竞价交易 减持原因为自身经营管理需要 [1] - 此次减持不会导致公司控制权发生变化 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1] 海天味业 - 公司H股发行上市已获中国证监会备案 拟发行不超过7.1052亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板挂牌上市 [2] 复旦张江 - 公司决定自2025年5月1日起调整盐酸多柔比星脂质体注射液市场零售价格 降价幅度不低于35% [3] - 该药物2024年度销售收入约为人民币2.1亿元 占公司全年销售收入的29% [3] - 价格调整将对公司2025年度及后续执行期间的销售收入产生不利影响 可能导致该药物2025年度出现单产品亏损 [3] 新元科技 - 部分董事无法保证2024年年度报告等议案真实、准确、完整 董事张光华对相关议案投反对票 [4] - 公司已收到证监会立案通知 大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计报告和否定意见的内控审计报告 [4] ST新潮 - 公司无法在法定期限内披露经审计的2024年年度报告及2025年第一季度报告 股票自2025年5月6日起停牌 [5] - 若停牌2个月内仍无法披露2024年年度报告 公司股票将被实施退市风险警示 [5] 项目中标 - 华康洁净联合体预中标1.67亿元项目 [6] - 通光线缆预中标1.42亿元国家电网采购项目 [6] 投资合作 - 丰茂股份增加泰国生产基地投资额至26000万元人民币 [6] - 奥来德子公司与成都京东方签订6.55亿元销售合同 [6] - 维尔利与山鹰纸业签订沼气提纯项目合作协议 [6] 医药批准 - 华仁药业全资子公司取得医用创面敷料医疗器械注册证 [7] 增减持/回购 - 凯伦股份持股5%以上股东卢礼珺计划减持不超过900万股 [10] - 中国黄金中信证券投资有限公司已完成减持计划 [10] - 恒锋信息董事、副总裁陈朝学减持计划实施完毕 [10] - 万通发展拟减持不超过1916.91万股已回购股份 [10] - 极米科技拟调整回购股份价格上限至185.01元/股 [10] 其他事项 - 泰恩康全资子公司收到药品注册受理通知书 [10] - 津药药业子公司注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获多米尼加共和国卫生部注册证书 [10] - 观想科技获得成都市中试平台资质认定 [10] - 日科化学拟变更回购股份用途 [10] - 神思电子收到政府补助182.10万元 [10] - 卧龙地产拟将证券简称变更为"卧龙新能" [10] - 天铁科技控股股东、实控人变更事项终止 [10] - 东珠生态仅参股迪洛斯10%股权 与其暂无实质业务合作 [10] - 瑞达期货公司及相关责任人收到行政监管措施决定书 [10] - ST朗源投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案获法院受理 [10] - 汉商集团目前日常经营情况未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [10]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年度股东会[2][5] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[5] - 网络投票时间为2025年5月15日上午09:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 会议地点在山东省昌乐县英轩街3999号创研中心三楼会议室[28] 股东情况 - 截至4月30日，控股股东持有公司股份62,067,859股，占总股本13.34%[3] 议案相关 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案需股东会批准，关联股东回避表决[11] - 会议涉及《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等19项议案[28][29] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年5月15日13:50—14:20[12] - 异地股东传真登记需在2025年5月13日16:00前传至董事会办公室[14] - 交易系统投票时间为2025年5月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 15:00[26] - 投票代码为"350214"，投票简称为"日科投票"[21] 其他 - 本次股东会预计会期半天，出席人员费用自理[16] - 备查文件包含第六届董事会第二次、第四次会议决议等[18] - 出席现场会议股东及代理人需提前半小时到会并带身份证明等原件[17] - 授权委托书复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章[30] - 参加网络投票需按规定办理身份认证获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[26]