会议召开基本情况 - 公司决定于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合相关法律法规及公司章程 [1] - 现场会议时间为2025年8月5日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司第4期员工持股计划草案及其摘要的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第4期员工持股计划有关事项的议案》 [2] - 提案已通过第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议审议，相关内容于2025年7月17日在创业板信息披露网站披露 [2] 股东参与方式 - 股东可选择现场表决或网络投票，同一表决权重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月29日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，员工持股计划参与对象及其关联方需回避表决 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4] - 股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年8月1日17:00前送达或传真至公司 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350218，简称"安利投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [6] - 互联网投票系统需进行身份认证，具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查询 [7] 其他事项 - 会议地点为公司行政楼九楼会议室，地址为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 [4][5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [5]

会议安排 - 2025年8月5日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 登记时间为2025年8月1日9:30 - 17:00[5] 投票相关 - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 投票设“同意”“反对”“弃权”选项[16] - 总议案及三项提案均获同意[16] 审议事项 - 审议《第4期员工持股计划（草案）》等提案[3] - 中小投资者表决情况单独计票披露[4] - 第4期员工持股计划关联方需回避表决[4]

员工持股计划合规性审核 - 员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件要求，无法律禁止情形 [1] - 持有人资格符合《指导意见》等规定及计划范围要求，主体资格合法有效 [1] 员工持股计划实施原则 - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制摊派或分配行为 [2] 员工持股计划战略意义 - 计划有助于建立员工与股东利益共享及风险共担机制，优化公司治理结构 [2] - 通过增强员工凝聚力与竞争力，实现股东、公司、员工三方利益一致性 [2] - 强化激励约束机制可提升员工积极性与创造性，促进经济效益与社会效益双增长 [2] 监事会结论 - 监事会认定计划无损公司及股东利益，符合长期发展需求，同意提交股东会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年7月召开，会议通知已于2025年7月10日以即时通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由家俊召集并主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 员工持股计划草案 - 公司监事会审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司第4期员工持股计划草案》，认为该计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见，不存在强制参与或财务资助情形，旨在完善员工与股东利益共享机制，提升公司竞争力 [1] - 全体监事因参与员工持股计划回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 监事会审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司第4期员工持股计划管理办法》，认为其内容合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》要求 [2] - 管理办法旨在保障员工持股计划顺利实施，规范运行，促进公司持续发展，不损害公司及股东权益 [2] - 全体监事回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第七次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章 [2]

员工持股计划审核 - 监事会审核第4期员工持股计划相关事项[1] - 计划内容合规，拟定持有人资格合法[1] - 实施遵循依法合规等原则，无强制参与[2] 决策结果 - 监事会认为计划不损害公司及股东利益，符合发展需要[2] - 同意将相关议案提交股东会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年7月17日[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月16日召开，12位董事参与表决[2] 议案表决 - 第4期员工持股计划相关3项议案同意票6票，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》同意票12票[8] 股东会安排 - 公司拟于2025年8月5日在安徽省合肥市召开2025年第一次临时股东会[8]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施第4期员工持股计划的情形[1] - 编制草案及其摘要程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参与情形[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 参与计划董监已回避表决[2] - 管理办法符合相关规定[3] - 设置业绩考核条件，体现激励约束对等[3] - 实施有利于公司发展，不会损害股东利益[3]

员工持股计划基本信息 - 参与员工总数初始不超590人[9] - 拟募集资金总额不超3000万元，份数上限3000万份[10] - 持股规模不超315.77万股，约占公司股本总额1.46%[13] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[13] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[13] - 存续期不超过48个月，锁定期为12个月[18][19] 股份回购情况 - 2023年6月27日同意回购股份用于员工持股或股权激励，回购金额2000 - 3000万元，价格不超13元/股[12] - 截至2023年8月9日，累计回购股份315.77万股，占总股本1.46%，成交金额2998.27万元，均价9.495元/股[12] 购买价格 - 购买标的股票价格为9.5元/股[14] - 草案公布前1个交易日公司股票交易均价的60%为9.24元/股[15] - 草案公布前20个交易日公司股票交易均价的60%为8.99元/股[15] 业绩考核 - 2025年度公司层面考核以扣非净利润增长率为指标，≥25%权益归属比例100%，0 - 25%（不含）为90%，＜0为0%[21] - 2025年度个人层面考核分合格、基本合格、不合格，对应归属比例为100%、80%、0%[22] 管理结构 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议[25] - 管理委员会由11名委员组成，设主任1人，副主任2人[31] 会议规则 - 单独或合计持有5%以上份额的持有人，可在持有人会议召开前2日提交临时提案[30] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人，可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[30] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[27] - 单独或合计持有份额10%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在接到提议后5日内召集主持[34] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[34] 授权与变更终止 - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[36][37][38] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[43] - 存续期届满自行终止，经同意可延长；所持股票全部出售清算完毕或其他提前终止情形，需经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[44] 权益分配与处置 - 锁定期内持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[46] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会择机出售股票或过户至持有人账户，决定是否分配收益[47] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[47] - 特定情形下，管理委员会可收回持有人份额，收回价格为原始出资额与对应股份净值孰低值[48] - 特定正当情形下，清算时返还持有人原始出资额，按工作年限与存续年限比例分配收益[49]

员工持股计划参与情况 - 参与总人数不超过590人，董监高不超过13人[10] - 董监高拟认购份额不超过884万份，占总份额29.47%[31] - 核心管理人员等其他人员拟认购份额上限为2116万份，占总份额70.53%[32] 资金与份额 - 拟募集资金总额不超过3000万元，合计认购份额不超过3000万份[11] - 员工持股计划总份额上限约占公司股本总额1.46%[32] 股票来源与价格 - 股票来源为回购专用证券账户回购的A股普通股，总数不超过315.77万股[11] - 购买标的股票价格为9.5元/股，不低于回购均价9.495元/股[12] 存续期与锁定期 - 存续期不超过48个月，锁定期12个月[12] - 经2/3（含）以上份额持有人同意并经董事会审议通过，存续期可延长[13] 业绩考核与权益归属 - 2025年度公司层面净利润增长率≥25%，员工持股计划权益归属比例为100%[52] - 2025年度个人考核“合格”，持有人个人绩效收益归属比例为100%[52] 管理与决策 - 公司成立员工持股计划管理委员会负责日常管理等工作[13] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持过半数份额同意则通过[62] 财务影响 - 预计2025年8月以9.50元/股购买315.77万股标的股票，预计确认激励总成本1859.89万元并一次性计入2025年相关成本费用[86] 关联关系 - 公司控股股东安利投资与员工持股计划存在关联关系，股东会审议相关提案时将回避表决[88]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知7月10日送达，7月16日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 员工持股计划 - 第4期员工持股计划合规，未损害公司及股东权益[3] - 已征求员工意见，无强制参与及财务资助安排[3] - 相关议案全体监事回避表决，将提交2025年第一次临时股东会审议[4]