上海钢联电子商务股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-097 上海钢联电子商务股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"、"公司"）控股子公 司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）、山东隆众信息技术 有限公司（以下简称"隆众资讯"）、上海领建网络有限公司（以下简称"领建 网络"）自2023年9月7日至本公告日，累计收到的政府补助资金共计 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公 司获取的政府补助全部与收益相关。 2.补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间 的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入 当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或 冲减相 ...

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及公司子公司过去十二个月内累 计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉 讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准，已经按照 有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。公司已于 2023 年 2 月 17 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-008），具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 截至本公告披露之日，公司及公司全资子公司北京钢联麦迪电子商务有限 公司（以下简称"北京钢联"）、公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司 （以下简称"隆众资讯"）、上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银 电商"）以及钢银电商全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称"钢 银供应链"）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称"咏鑫实业"）自 2023 年 2 月 18 日至本公告日发生诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 20,522.69 万元，占公司 最近一期经审计净资产 ...

股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十五日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海钢联电子商务股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海钢联"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一． 本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-095 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 上海钢联电子商务股份有限公司 5、会议主持人：董事长朱军红先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15-下 午15:00的任 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-094 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 再次提示通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15-9:25，9:3 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年9月7日下午14:00 - 16:30 [1] - 会议地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员有董事长朱军红、董事兼总经理高波、董秘兼财务总监李勇胜 [1] 数据资产入表相关 - 财政部制定的数据资产入表规定将于明年1月1日实施，公司会按时执行，相关支出资本化预计优化经营成果 [1] - 公司数据资产从初始计量采用成本计量、后续计量的方法和实操角度看不存在实质性障碍 [2] 业务亮点与业绩增长点 - 产业数据服务：植根大宗商品数据服务业23年，几乎全覆盖大宗商品，服务遍布百余条产业链各环节用户，在采集规模、认可应用、实现收入上跻身国际前列，将复制黑色板块经验，在能源化工、有色等板块深耕 [1][2] - 钢材交易服务：凭借多年行业深耕和智慧服务，成为国内产业互联网标杆性企业，钢银电商平台是国内领先的钢铁B2B全产业链智慧服务平台和千亿级钢铁电商平台 [1] - 公司被评为钢铁领域的工赋链主，将带动和赋能钢铁行业整体数字化转型和高质量发展，推进EBC业务长续发展 [2] 股票相关问题 - 8月21日财政部印发规定后，公司股票成交量大幅增加，融资及融券余额皆有增加，控股股东及高管未参与融券出借业务 [2] - 2023年6月30日公司有限售股份数量为12,303,921股，截至目前不存在限售股被转借做融券业务的情况 [3] - 二级市场股价波动受多重因素影响，2023年上半年公司实现营业收入3,904,056.80万元，较上年同期增长1.89%；产业数据服务实现营业收入39,557.96万元、较上年同期增长30.95%；钢银平台结算量为2,768.54万吨、较去年同期增长8.14%；归属于上市公司股东净利润11,895.82万元，较上年同期增长28.96% [3] 其他问题 - 公司将结合钢银电商自身实际情况，持续关注相关政策，重大事项以公司公告为准 [3]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-093 上海钢联电子商务股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"、"公司"）及公司控 股子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称"钢联资讯"）、山东隆众信息 技术有限公司（以下简称"隆众资讯"）以及隆众资讯全资子公司上海钢联能化 资讯科技有限公司（以下简称"能化资讯"）、公司控股子公司上海领建网络有 限公司（以下简称"领建网络"）、上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称 "钢银电商"）以及钢银电商全资子公司上海钢银科技发展有限公司（以下简称"钢 银科技"）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称"咏鑫实业"）自2023年5月30日至 本公告日，累计收到的政府补助资金共计25,977,500.00元，具体情况如下： | 与资产/ | 是否具 | 补助形式（现金）/ | 收款单位 | 项目内容 | 收款时间 | 收益相 | 发放主体 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | --- ...

上海钢联电子商务股份有限公司 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-092 上海钢联电子商务股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日暨中报 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，上海钢联电子商务股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相 关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长朱军红先生，董事、总经理 高波先生，董事会秘书、财务总监李勇胜先生；（如有特殊情况，参会人员将可 能调整）。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年9月7日（周四）14:00-16:30。届时公司高管 将在线就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、上市公司投资者交流活动 [2] - 参与单位众多，涵盖天风证券、财通基金、中邮人寿保险等多家公司及相关人员 [2][3] - 活动时间为2023年8月31日下午15:00 - 16:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事长朱军红、董秘及财务总监李勇胜 [4] 数据资产入表相关 - 公司作为上海数交所战略合作单位，配合落实《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，探索数据资产入表可行性路径，未来公开信息以数交所发布为准 [4] - 数据资产入表需满足企业拥有数据资源使用权和控制权、未来很可能获得收益两个前提条件 [4] - 2023年上半年数据订阅收入2.2亿元，研究咨询收入3302万元，未来数据资产入表在计量等方面无实质性障碍，执行相关支出资本化预计优化经营成果并充分披露数据资产信息 [4] 数据产品业务相关 - 挂牌在数交所的产品是公司数据产品一部分，挂牌后主要提升品牌影响力 [4] - 各地数交所应聚焦为数据交易提供服务，公司作为数商企业会积极参与配合 [5] - 数据订阅是核心业务，今年上半年数据订阅服务占比略有下降，原因包括线下活动基数低、续费率降低、会员促销活动时间调整等 [5] 业务结构调整相关 - 钢银电商收缩任你花工程配送业务是业务结构调整，目的是优化业务结构、控制风险，平台交易量仍保持较好增长 [5] 子公司业务相关 - 子公司隆众资讯收入端增长较快，实现65%的增长，利润端大幅减亏，预计今年下半年增速较好 [5][6] 人员规划相关 - 产业数据服务板块目前约3200人，远期目标是2030年人员扩张到1万人，会结合内外部环境调整人员增速 [6] 钢材业务相关 - 总额法和净额法只是收入确认方法不同，对利润无影响，会影响报表营收和毛利率 [5] - 钢价涨跌对交易业务本身基本无影响，主要收取服务费，对短期1 - 2天交易量有影响，但非长期影响 [6] - 今年房地产收缩，但基建和出口增加，上半年钢材产量增加，公司目标是未来三五年平台结算量持续增长，交易量目标不止1亿吨，2023年预计超过或接近6000万吨 [6] 数据产业发展相关 - 数据入表、知识产权保护等因素会积极影响产业发展，但需时间推进，公司积极配合上海数交所工作，深耕数据业务 [7] - 人工智能发展离不开数据支持，数据交易重要，未来会有促进数据产业发展的具体措施 [7] 小钢机器人相关 - 小钢机器人目前内测效果较好，基本能准确回答问题，复核效率较高，外部客服测试未发现答非所问情况 [7] - 产品目前用于内部分析，计划今年11月份左右推出使用 [7]