股本与激励计划规模 - 截至2025年5月30日公司股本总额为444,272,306股[6] - 本激励计划授予限制性股票943.18万股，约占公司股本总额2.1230%[6][24] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票累计未超股本总额20%，单个激励对象累计未超1%[6][24] 激励对象 - 激励对象不超过99人[7][20] - 董事长林静颖获授19.2万股，占授予总量2.0357%，占总股本0.0432%[25] - 副董事长张懿哲获授29.9454万股，占授予总量3.1749%，占总股本0.0674%[25] - 94名其他核心员工获授846.1118万股，占授予总量89.7084%，占总股本1.9045%[25] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][27] - 授予日需在股东大会通过后60日内且为交易日，否则终止计划[9][28] - 限制性股票授予价格为每股5.73元[8][32] 业绩考核 - 限制性股票归属对应的考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于10,611.00万元，2026年净利润不低于11,672.10万元[36] 成本与摊销 - 公司预计2025年6月授予限制性股票943.18万股，激励总成本5384.50万元，2025年摊销2019.18万元，2026年摊销2692.25万元，2027年摊销673.07万元[49]

公司基本情况 - 2011年6月15日在深交所创业板上市，股票简称“银信科技”，代码“300231”[15] - 截至法律意见书出具日，注册资本为44,426.7334万元人民币[15] - 营业期限从2004年5月31日至无固定期限[15] 激励计划人员与股本 - 激励计划授予激励对象不超过99人[23] - 截至2025年5月30日股本总额为444,272,306股[26] - 激励计划授予限制性股票合计943.18万股，约占公司股本总额的2.1230%[26] 激励计划规则 - 有效期最长不超过36个月[30] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内满足授予条件，召开董事会授予限制性股票[31] - 第一个归属期归属比例为50%，时间为授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止[33] - 第二个归属期归属比例为50%，时间为授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[33] - 激励计划公示期不少于10日，监事会在股东大会审议前5日披露核查意见[24] - 限制性股票授予价格为每股5.73元[36] - 激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025 - 2026年[44] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于10,611.00万元[44] - 2026年净利润不低于11,672.10万元[44] 个人归属比例 - 综合得分60≤S≤100时个人层面可归属比例为100%[46] - 综合得分S<60时个人层面可归属比例为0%[46] 董事股份转让限制 - 董事及/或高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[34] - 董事及/或高级管理人员在离职后6个月内，不得转让所持公司股份[34] 会议情况 - 2025年6月3日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议相关激励计划议案并提交董事会[49] - 2025年6月6日召开第五届董事会第十一次会议，因关联董事回避表决，相关议案直接提交股东大会[49] - 2025年6月6日召开第五届监事会第五次会议，审议相关激励计划议案并发表意见[50] 激励计划其他规定 - 激励对象公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[51] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 激励计划经股东大会通过后，董事会应在60日内授予权益并完成相关程序[52] - 激励对象中不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[59] - 第五届董事会第十一次会议审议激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事已回避表决[59] - 激励计划尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施[60]

限制性股票激励计划 - 公司拟定2025年限制性股票激励计划及考核管理办法[1] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[6] 业绩目标 - 2025年净利润不低于10611.00万元[6] - 2026年净利润不低于11672.10万元[6] 考核结果与归属比例 - 个人综合得分60≤S≤100，可归属比例100% [7] - 个人综合得分S＜60，可归属比例0% [7] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[9] - 激励对象有异议，委员会10个工作日内复核[9] 办法相关 - 考核管理办法由董事会负责解释[10] - 办法经股东大会审议通过，激励计划实施后生效[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月23日14：30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年6月16日[4] 议案审议 - 会议审议3项议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区安定路35号公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350231”，简称“银信投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[13][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年6月6日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要表决赞成3票，需提交股东大会审议[3] - 《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》表决赞成3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>》表决赞成3票[8] 监事会意见 - 激励计划及摘要、考核管理办法符合规定，不损害股东利益[2][5] - 激励对象主体资格合法、有效[7]

激励计划情况 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效，计划内容符合规定和公司实际[2] - 公司无向激励对象提供财务资助计划安排[2] - 激励计划实施利于公司发展，不损害公司及股东利益[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月6日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等3项议案赞成2票，将提交股东大会审议[3][5][8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》赞成5票[11]

利润分配 - 2024年年度每10股派现金红利1元（含税）[2] - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[5] - 以444,272,198股为基数进行权益分派[5] 股本变动 - 2025年4月21日至5月19日，总股本由444,268,523股变为444,272,198股[3] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派0.9元[5] - 不同持股时长补缴税款标准不同[5] - 公司自行派发部分A股股东现金红利[9] - 委托代派的A股股东现金红利5月27日划入账户[7] 转债调整 - 银信转债转股价格5月27日起由9.25元/股调为9.15元/股[10]

可转债情况 - 公司于2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为9.25元/股[5] - 调整后转股价格为9.15元/股[5] - 转股价格调整生效日期为2025年5月27日[5] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 公司将于2025年5月26日实施该方案[7]

会议安排 - 2025年4月22日公司召开第五届董事会第十次会议审议通过召开2024年度股东大会议案[8] - 2025年4月24日董事会刊登通知[8] - 2025年5月15日下午14时30分现场会议召开[9] - 网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代表共1名，代表股份92,094,320股，占公司股份总数的20.73％[11] - 通过网络投票股东共201名，代表股份1,643,741股，占公司股份总数的0.37％[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意93,570,870股，占出席会议有表决权股份总数的99.8216%；中小投资者同意占比89.8286％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意93,571,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.8227%；中小投资者同意占比89.8901％[17] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》同意93,569,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.8204%；中小投资者同意占比89.7556％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意93,571,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.8227%，中小投资者同意占比89.8901％[20] - 《2024年度利润分配预案》同意93,549,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.7987%，中小投资者同意占比88.5206％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意93,542,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.7917%，中小投资者同意占比88.1197％[22][23] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意93,576,170股，占出席会议有表决权股份总数的99.8273%，中小投资者同意占比90.1511％[24] - 《2024年度财务决算报告》反对107,081股，占出席会议有表决权股份总数的0.1142%，中小投资者反对占比6.5145％[20] - 《2024年度利润分配预案》反对146,991股，占出席会议有表决权股份总数的0.1568%，中小投资者反对占比8.9425％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对137,281股，占出席会议有表决权股份总数的0.1465%，中小投资者反对占比8.3517％[22][23] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》反对113,691股，占出席会议有表决权股份总数的0.1213%，中小投资者反对占比6.9166％[24] - 《2024年度财务决算报告》弃权59,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%，中小投资者弃权占比3.5955％[20] - 《2024年度利润分配预案》弃权41,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0445%，中小投资者弃权占比2.5369％[21]