参会股东情况 - 出席会议股东及代表202人，代表股份93,738,061股，占总股本21.0992%[5] - 现场参会股东及代表1人，代表股份92,094,320股，占总股本20.7293%[5] - 网络投票股东201人，代表股份1,643,741股，占总股本0.3700%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意93,570,870股，占比99.8216％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意93,571,880股，占比99.8227％[8] - 《2024年年度报告》等同意93,569,670股，占比99.8204％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意93,571,880股，占比99.8227％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意93,549,370股，占比99.7987％[12] - 《续聘2025年度审计机构议案》同意93,542,780股，占比99.7917％[13] - 《变更注册资本及修订<公司章程>议案》同意93,576,170股，占比99.8273％[14]

研发进展 - 2024年研发人员330人，研发投入85,599,967.95元，取得软件著作权43项、发明专利3项 [1] 净利下滑原因与未来业绩看法 - 2024年净利下滑因金融客户信息化建设投入增速放缓、行业竞争加剧，整体收入规模及毛利率下降，计提长期股权投资减值准备17,047.52万元 [2] - 公司所处行业无产能过剩等情形，持续经营能力无重大风险，第一季度收入同比增长23.3%，利润同比增长32.79% [2] 经营情况与业绩展望 - 2024年营业收入1,609,728,713.24元，归属于上市公司股东净利润 -117,992,735.20元，基本每股收益 -0.2816元 [2] - IT基础设施运维服务收入902,976,090.80元，毛利率32.68%，受金融客户因素影响，收入规模及毛利率下降 [2] - 2024年算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务收入3,048.58万元，第一季度收入和利润同比良好增长 [2] 业务拓展计划 - 以数字化转型和国产自主可控为契机，拓展信创解决服务方案，布局算力业务 [4] - 计划扩大算力服务业务规模，深化业务布局 [4] 应对市场竞争措施 - 围绕“坚持技术领先”战略，研发IT基础设施服务高端技术 [4] - 打造全面资质、项目管理体系，积累服务经验，建立合作，形成护城河 [4] - 参与行业建设与交流，坚持自主创新，培养人才，紧跟前沿革新 [4] - 坚持新技术研发，紧抓头部客户，与领先伙伴共同创新 [4] - 推进数智化建设，提升管理效能，建立公平机制，吸引培养人才 [4] 独立董事履职情况 - 独立董事严格按规定履职，为公司发展建言献策，维护股东权益 [6] 市值管理工作 - 按法规要求及时准确披露信息，保障股东投资者权益 [7] - 通过多种方式与投资者交流，提高透明度与诚信度 [7] - 制定持续稳定科学的分红政策，完善利润分配机制，保障中小投资者权益 [7] 盈利表现 - 2025年第一季度营业收入464,316,060.82元，归属于上市公司股东的净利润22,104,204.93元 [8] - 2024年度营业收入1,609,728,713.24元，归属于上市公司股东的净利润 -117,992,735.2元 [8] 恢复提升主营业务收入措施 - 围绕“坚持技术领先”战略，研发高端技术 [8] - 打造体系，积累经验，建立合作 [8] - 参与行业建设与交流，坚持自主创新，培养人才 [8] - 研发新技术，紧抓头部客户，与伙伴创新 [8] - 布局算力业务，2024年算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务收入3,048.58万元 [8] - 借助国家政策利好，信创产业推进，2024年信创项目合同签约总额3.33亿元，较2023年同比增长11.46% [8]

公司业绩与业务布局 - 2024年公司算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务实现收入3048.58万元 [1] - 2024年信创项目合同签约总额3.33亿元，同比增长11.46%，签约客户以银行业为主 [1] - 2024年共完成100多个信创项目的建设与实施，客户包括中国光大银行、徽商银行、福建海峡银行等 [1] 行业发展趋势 - 人工智能与数字经济蓬勃发展，智算中心成为新型基础设施的重要组成部分 [1] - 算力是驱动数字经济发展的核心动力 [1] - 国家国产化和信创战略进程有序推进 [1] 公司战略与优势 - 公司深耕以银行为主的金融行业多年，拥有二十余年的技术积累、品牌优势和客户资源优势 [2] - 通过整合现有技术资源和行业经验，全面深化业务布局，积极布局算力业务 [2] - 为各行业客户提供咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域的全方位信息化服务 [2] - 打造"自主可控"国产化IT服务的全市场版图 [2]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2024年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的独立 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入16.0972871324亿美元，较上年降18.56%[9] - 2024年营业利润 -1.1480456621亿美元，较上年降187.01%[9] - 2024年净利润 -1.1799273520亿美元，较上年降211.20%[9] 股本与分红 - 截至2025年3月31日，总股本增至4.44267334亿股[22] - 拟每10股派发现金红利1元（含税）[11] 会议与决策 - 2025年4月22日召开第五届董事会第十次会议[2] - 多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12][14][16][20][21][23][25][27] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 拟于2025年5月15日召开2024年度股东大会[24] 薪酬与考核 - 2025年高管薪酬与绩效考核结果相关[17]

业绩总结 - 2024年净利润为 -1.18亿元，母公司净利润为 -1.16亿元[3] - 2024年营业收入16.10亿元，2023年为19.76亿元，2022年为24.23亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润5397.36万元[5] 分红与研发 - 拟每10股派现1元，拟派现4442.69万元[4] - 2024年研发投入8559.99万元，2023年为1.05亿元，2022年为1.07亿元[5] 累计数据 - 最近三个会计年度累计现金分红总额2.12亿元[5] - 最近三个会计年度累计回购注销总额1.70亿元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为4.95%[6]

北京银信长远科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11667 号 关于北京银信长远科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11667号 北京银信长远科技股份有限公司： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11663 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为160,972.87万元[6] - 期末资产总计27.7991435412亿元，较上年年末增长10.66%[15] - 期末流动负债合计9.9089661014亿元，较上年年末增长93.39%[17] - 期末负债合计11.4834455185亿元，较上年年末增长27.04%[17] - 期末所有者权益合计16.3156980227亿元，较上年年末增长1.45%[17] - 营业总收入本期金额为1,609,728,713.24元，较上期下降约18.55%[25] - 营业利润本期亏损114,804,566.21元，上期盈利131,950,024.24元[25] - 净利润本期净亏损117,992,735.20元，上期盈利106,112,010.44元[25] - 本期营业收入为15.97亿元，同比下降17.73%[27] - 本期净利润为 - 1.16亿元，同比下降210.38%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长11.92%[30] 财务数据 - 期末货币资金为7.1088013465亿元，较上年年末增长21.43%[15] - 期末应收账款为5.7794992106亿元，较上年年末下降31.23%[15] - 期末固定资产为4.503678087亿元，较上年年末增长158.79%[15] - 2024年初股本为419,014,950元，期末为444,237,392元[40] - 2024年资本公积年初为474,735,122.28元，期末为715,029,097.77元[40] - 2024年未分配利润年初为537,751,875.91元，期末为338,416,293.54元[40] 会计政策与核算 - 系统集成收入在产品交付并经客户验收合格后确认收入[6] - IT支持和维护收入根据相关合同约定的服务期间按期确认收入[6] - 软件销售和软件研发主要根据客户验收合格后确认收入[6] - 算力服务业务收入根据相关合同约定的金额、服务内容、服务期间以及客户提供的结算单确认收入[6] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额按规定处理[62] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和计入当期损益的金融资产[66] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[67] - 存货分类为库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本等，按成本初始计量[83] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[101] - 公司内部研究开发项目支出分为研究阶段和开发阶段支出，研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[117][118] 其他信息 - 公司实际控制人为詹立雄[46] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[46] - 公司及子公司北京银信长远数云科技有限公司于2023年10月26日通过高新技术企业复审，有效期三年[183] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[185] - 交易性金融资产期末余额为1亿美元，均为理财产品[187]

审计相关 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任划分 - 公司董事会负责内控健全、实施与评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4]