公司基本信息 - 公司于2009年12月31日注册登记，2011年6月15日在深圳证券交易所上市，首次发行1000万股[7] - 公司注册资本为41,901.5055万元[7] - 公司股份总数为41,901.5055万股，每股面值1元[14] 股东信息 - 发起人股东詹立雄持股1118.4万股，持股比例37.28%[13] - 发起人股东曾丹持股897.6万股，持股比例29.92%[14] - 发起人股东北京银信长远投资管理有限公司持股384万股，持股比例12.8%[14] - 发起人股东厦门金利众成电脑科技有限公司持股240万股，持股比例8%[14] - 发起人股东洪其海、周可悦、朱元辉均持股120万股，持股比例均为4%[14] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 持有公司5%以上股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会起诉违规董高人员[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东大会审议[29] - 连续十二个月内累计交易达最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等6种担保事项需股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提案需股东大会审议[30] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[36][37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，召集期间持股比例不得低于10%[38] - 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 年度股东大会应于召开20日前、临时股东大会应于召开15日前以公告通知股东[40] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会会议记录需保存不少于10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[53] - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[54] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[55] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施[56] 董事会相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[59] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 以后各届董事会董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名[62] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[63] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[63] - 公司独立董事至少包括一名会计专业人士[66] - 独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[66] - 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[66] - 在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[66] - 最近十二个月内曾经具有不得担任独立董事情形的人员不得担任独立董事[67] - 单独或者合计持有公司1％以上股份的股东可提出独立董事候选人[68] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年的36个月内不得被提名为候选人[68] - 公司自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[70] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事为2人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[74] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[74] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[74] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易由董事会审议[76] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[76] - 成交金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资由董事会审议批准，不超过10%的由总经理办公会审议批准[77] - 董事会定期会议每年至少召开两次[78] - 代表公司1/10以上表决权的股东提议等情形下，董事长应在接到提议后十日内召集临时董事会会议[78] - 召开定期董事会会议需于会议召开10日前通知全体董事和监事，临时会议需于会议召开5日前通知，紧急事项不受此限[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[80] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[82] - 董事会秘书任期3年，任期届满可以续聘[84] - 董事兼任董事会秘书时，某一行为需由董事、董事会秘书分别做出的，不得双重身份做出[86] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略及提名委员会，专门委员会委员不少于三人[90] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[94] - 总经理和其他高级管理人员任期3年，连聘可以连任[96] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可以连任[101] - 以后各届监事会股东代表监事候选人由监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名[102] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[105] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次，临时监事会会议在特定情形下监事会主席应10日内召集[109] - 召开定期监事会会议需提前10日通知全体监事，临时需提前5日，紧急情况除外[109] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[113][114] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[115] - 公司现金分红在当年盈利且累计未分配利润为正情况下，不少于当年母公司可供分配利润的10%[116] - 特殊情况重大投资或支出涉及资产总额等占比公司相关指标50%以上且有绝对金额要求，或审计报告非标准无保留意见，或当年度经营性现金流为负[116][117][118] - 重大现金支出指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上的投资或营运资金支出[116] - 现金分红不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[120] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[120] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[120] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[123] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前10日通知[127] - 公司合并、分立等应在10日内通知债权人，30日内公告[129] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告日起45日内申报债权[136] - 公司通知以挂号邮件送出，交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[139] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[144]

薪酬与考核委员会设置 - 董事会设薪酬与考核委员会，向董事会负责[3] - 委员会至少三名董事，独立董事占多数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与工作安排 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 董事会秘书负责日常联络和会议组织[8] 会议相关规定 - 可现场、电话或视频召开，表决可举手或投票[6][7] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 评价或讨论董事个人报酬时该委员回避[12] 档案与保密 - 会议记录等档案保存不少于十年[13] - 与会人员对会议事项有保密义务[21]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[9] 担保审议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，须经股东大会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议[7] 提案与通知规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[18] 决议通过规定 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[28] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决总数[33] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明相关内容[20] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[23] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[24] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[34] - 除累积投票制外，股东大会对提案逐项表决，按提案时间顺序进行[35][36] - 股东大会采取记名投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37][55] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[41] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[43] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[43] - 股东大会决议由董事会或指定执行人执行，结果向股东大会报告[45] - 股东大会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施具体方案[45] - 股东可在决议违法或程序违规时，请求法院认定无效或撤销决议[45]

公司基本信息 - 公司注册资本由41896.1998万元修订为41901.5055万元[2] - 公司股份总数由41896.1998万股修订为41901.5055万股[2] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司1%以上股份或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[2] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[3] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[4] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[4] - 独立董事可在股东大会前公开向股东征集投票权[4] - 独立董事须就提名任免董事等事项发表独立意见[4] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准并考核[5] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序[5] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[5] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[6] 利润分配 - 利润分配预案需二分之一以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议后提请股东大会审议[6] - 股东大会审议利润分配方案时应与中小股东沟通并提供网络投票[6] - 利润分配预案应说明留存未分配利润使用计划，发放股票股利需说明合理性和可行性[6] - 董事会应在定期报告中披露当年未分配利润使用计划安排或原则[6] - 公司未分配利润主要用于研发投入、对外投资等[6] - 现金利润分配比例低于当年母公司可供分配利润10%，应披露不分红原因等[6] - 公司根据经营状况制定各年度股利分配计划[6] - 公司结合股东意见制定或调整股东回报规划[6] - 除特殊情况，公司盈利且累计未分配利润为正时应现金分配股利，不少于当年母公司可供分配利润一定比例[6] - 当年盈利且累计未分配利润为正，公司现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[7] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[7] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[7] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郝振平为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名周华为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]

独立董事提名 - 周华被提名为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[40]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年6月12日召开[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举议案，提名王建新为非职工代表监事[1] - 本议案需提交股东大会审议，监事任期三年[2] 津贴议案 - 审议通过第五届监事会监事津贴议案[3] - 非职工代表监事津贴每年10万元，职工代表无津贴[3][4] 人员情况 - 截至公告披露日，王建新未持有公司股份[7]

委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[3] 人数规定与职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议通知与召开 - 会议应于召开前3日发出通知[11] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 职责与建议 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[18] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[20] 会议记录 - 会议记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[24] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[25] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[26] 委员权利与义务 - 委员有权评估公司董事上一年度工作情况[30] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等资料[30] - 委员可向公司董事询问问题，董事应给予答复[31] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[31] 规则执行与解释 - 工作规则自董事会审议通过之日起执行[32] - 工作规则由公司董事会负责解释[33]

监事会会议 - 2024年6月12日召开第四届监事会第十六次会议[1] - 同意提名王建新为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 采用累积投票制选1名非职工代表监事，职工代表大会选2名[1] 监事信息 - 王建新1973年生，上海财经大学会计学博士[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东等无关联[4]