回购方案 - 2023年12月7日通过回购方案，资金600 - 1000万元，价格不超17.32元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购776,000股，占比0.3082%[3] - 最高成交价10.50元/股，最低7.90元/股，成交总金额8,066,434元[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期回购，集中竞价交易，委托价非涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-005 深圳市方直科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 变更后的项目质量复核人信息 （一）基本信息 徐文博，2017 年 4 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年 签署或复核上市公司审计报告 4 家。 （二）诚信记录和独立性 项目质量复核人徐文博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到 证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-004 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-003 一、 首次回购公司股份的具体情况 2024 年 1 月 19 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 767,600 股，占公司目前总股本的比例为 0.3049%，最高成交价为 10.50 元/股，最 低成交价为 10.38 元/股，成交总金额为 7,999,924.00 元（不含交易费用）。公司本次回购 股份符合公司回购股份方案及相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段等事项均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，符合既定回购方案。具体情况如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市方直科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第 ...

新产品和新技术研发 - 2023年四季度公司获2项发明专利、2项外观设计专利[1] - 2023年四季度子公司木愚科技获2项发明专利、4项外观设计专利、2项商标注册证[1] 影响 - 获证利于公司加强技术保护、维护权益[4] - 获证有助于提高公司知名度和竞争力[4] - 获证不会对公司生产经营产生重大影响[4]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-001 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-060 深圳市方直科技股份有限公司 重要内容提示： 1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数）。 按照本次回购金额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数 量约为 577,367 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.23%；按照本次回购下限人民币 600 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数量约为 346,420 股，回购比例约 占公司总股本的 0.14%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如 公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他 除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购股份的数量。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-061 深圳市方直科技股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄元忠 | 37,032,935 | 14.71 ...

会议情况 - 第五届董事会第十四次会议7名董事全出席[3] 采购事项 - 向关联方采购金太阳智能助教机器人产品，金额257.60万元[8] 股份回购 - 回购资金600 - 1000万元，价格不超17.32元/股[13][14] - 预计回购346,420 - 577,367股，占总股本0.14% - 0.23%[14] - 实施期限12个月，授权管理层办理[16][19] 议案进展 - 《关于修订<独立董事制度>的议案》待股东大会审议[5] 公告内容 - 含会议文件、审核意见及深交所要求文件[21]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-058 深圳市方直科技股份有限公司 关于向关联方采购暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技发展 有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额 为 257.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署相关 订单。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、根据公司实际经营及业务发展需求，公司经审慎研究决定，向关联方北京 执象采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 257.60 万元。 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构 成关联交易。 3、截至本公告披露日，过去 12 个月内， ...