证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-044 深圳市方直科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 计机构。公司已就本次聘任会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事 项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所无异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-043 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 与会监事一致认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意聘任北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-045 深圳市方直科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、变更经营范围的情况 根据公司经营管理实际情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。 变更前： 公司变更经营范围后拟修订《公司章程》中的经营范围。为提高公司治理水平，保 障公司依法合规运作及持续稳定发展，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修 订前后《公司章程》的对照内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有 | 第二条 公司系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公 | | | 限公司(以下简称"公司")。 | 司(以下简称"公司")。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-046 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召 开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年11月1日（星期三）召开2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2023年 11月1日召开2023年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）15时00分 ...

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为37,160,388.51元，同比下降15.76%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为13,008,157.33元，同比增长31.22%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,755,954.77元，同比增长8.67%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7,491,702.56元，同比增长141.99%[14] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[14] - 加权平均净资产收益率为1.89%，同比增加0.40个百分点[14] - 公司总资产为702,720,969.19元，较上年度末下降0.27%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为688,933,782.46元，较上年度末增长0.91%[14] 公司概况 - 报告期内，公司完成工商登记变更，总股本由167,831,090股增加至251,746,635股[13] - 公司修订了《公司章程》中的经营范围[13] - 公司是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务[18] - 公司基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性运用于教育数字化领域[18] - 公司在在线教育垂直领域的优势是利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联、功能互补的教育应用生态[18] - 公司持续开发及整合多学科的教育数字化应用与服务，满足学生多样化需求[18] - 公司为中小学学校提供贯穿课前、课中、课后管理的实用智慧教学平台、先进的教学评测系统等信息化一体化解决方案[18] - 公司积极推进信息技术、智能技术与教育教学的深度融合，深入推进以"人工智能+教育数字化"为主的战略方向[18] - 公司积极承担职业院校学生企业实习、双师型教师赴企业劳动实践的培养任务[19] - 公司致力于推动校企合作，培养高素质技能人才，并借助AI技术促进教学数字化转型建设[19] - 公司完成产品战略调整，重点完善公司征订业务传统产品向数字网络化服务的升级方案及市场复制[19] - 公司扩大公司征订业务数字网络化服务，把握国家义务教育阶段教材新审核机会[19] - 公司进一步巩固和开拓AI数字化课程市场，在高等教育、职业教育、知识传播及文化等领域取得进展[20] - 公司全资子公司木愚科技参与编制团体标准《人工智能企业等级评定规范》[20] - 公司推出智能教育硬件产品金太阳智能词典笔和金太阳伴学机，提供全方位智能陪伴[24] - 公司继续保持AI课程生产线和AI数字化实训解决方案先发优势，为客户提供创新型教育数字化产品和解决方案[24] - 公司产品设计注重培养学生的学习兴趣和自主学习能力，提高课堂教学的互动性和趣味性[24] - 公司提出基于人工智能、安全可控的创新型AI课程生产线，解决课程建设和更新的痛点[25] - 公司的AI课程生产线在智能驱动超写实数字人语音表达、面部表情、肢体动作等方面已达到高度拟真效果[25] - 公司的AI课程生产线主要解决了课程建设、更新中的痛点和难点，体现在省时、省经费、高效、资源再利用等方面[25] - 公司的AI课程生产线适用于学校课程建设与智能助教、投资者教育、大型企业员工培训、公共服务教育宣传等场景[25] - 公司的数字化实训解决方案旨在培养适应AI数字人产业发展的复合型人才[24] 业务模式 - 公司以服务教育为中心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系[26] - 公司产品实行自主研发，依托现有博士后创新实践基地和广东省智能教学工程技术研究中心，针对核心技术进行攻关研究[26] - 公司中小学教学产品销售模式主要有教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售以及联运销售[27] - 公司在已有的长期合作的渠道商基础上，进一步拓展了在各地区、各领域具备一定影响力的渠道商[28] 业绩驱动因素 - 国家政策的调整、行业发展的需求、优质的产品及服务、持续的技术创新均是驱动公司业务业绩的主要因素[29] - 在国家陆续出台支持职业教育发展的相关政策背景下，公司面向职业教育的人工智能业务取得了新的成果[29] - 公司将不断拓宽产品应用领域，持续实现技术突破，以应对市场变化和客户需求[29] - 公司将加强市场营销，建立健全销售网络，并制定实施专业化的营销策略，不断拓展市场占有率[29] - 公司以科技服务教育为核心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系[29] - 公司将推动人工智能在教育、企业培训、知识传播、学生实训的深入应用，探索教育产业发展新模式[29] 公司愿景及优势 - 公司以"让人人分享优质教育"为愿景，专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务[31] - 公司在教育行业具有领先地位、品牌优势以及丰富的客户资源，覆盖全国30个省市，年受益用户数量

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-039 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的通 知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；2023 年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和 对外担保风险。 独立董事：傅冠强、杨茹、王翔宇 2023 年 8 月 25 日 1、关于 2023 年半年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司 资金情况的独立意见 截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占 用资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。公司累计和当期不 存在为控股股东及其关联方提供担保的情况和其他对外担保的情况。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-040 深圳市方直科技股份有限公司 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议文件； 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议的通 知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 半年度占 用累计发 生金额 （不含利 息） 2023 年 半年度 占用资 金的利 息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 小计 - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 小计 - 其他关联方及附属 企业 无 小计 - 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 半年度往 来累计发 生金额 2023 年 半年度 往来资 金的利 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | | | | | | （不含利 | 息（如 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...