证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-053 深圳市方直科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根 据公司经营管理实际情况及业务发展需要修订《公司章程》中的经营范围，以及 为提高公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，修订《公司章程》 中部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、11 月 1 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司于近日已完成相应的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理 局发出的《变更（备案）通知书》，变更后的相关信息如下： 变更后许可经营项目： 出版物批发；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-052 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月1日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月1日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月1日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2023年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创 业板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知公告》、《第五届董事会第十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十 二次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2023年10月26日）的股东名册、出席 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-051 深圳市方直科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长黄元忠先生《关于提议深圳市方直科技股份有限公司回 购公司股份的函》。黄元忠先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 情况如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄元忠先生； 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日。 二、 提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信息和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自 身情况，公司控股股东、实际控制人、董事长黄元忠先生提议公司通过集中竞价 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为31,513,080.60元，同比下降17.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,072,773.58元，同比下降20.62%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为68,673,469.11元，同比下降16.5%[21] - 净利润为27,080,930.91元，同比下降2.0%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为27,080,930.91元，同比下降2.0%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,601,528.82元，同比下降8.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额增加24,572.84万元，同比增长124.18%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财产品[14] - 经营活动产生的现金流量净额为13,601,528.82元，同比下降8.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为47,854,847.86元，同比大幅改善[25] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为54,665,309.08元，同比下降186,577,420.84元[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为265,112,685.92元，同比下降158,889,797.23元[26] - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为210,447,376.84元，同比下降345,467,218.07元[26] 资产与负债 - 公司总资产为727,830,564.73元，同比增长3.29%[5] - 公司货币资金从年初的210,447,376.84元增加到265,112,685.92元[18] - 交易性金融资产从年初的190,065,560.75元增加到200,775,020.00元[18] - 应收账款从年初的45,934,897.37元增加到48,412,737.07元[18] - 预付款项从年初的5,857,079.58元增加到15,597,075.73元[19] - 流动资产合计从年初的510,051,779.02元增加到536,597,583.41元[19] 费用与成本 - 预付款项增加974.00万元，同比增长166.29%，主要由于项目软件、硬件设备采购增加[8] - 销售费用增加518.42万元，同比增长58.69%，主要由于公司加大互联网产品的推广[9] - 营业总成本为47,611,217.30元，同比下降13.4%[21] - 研发费用为14,344,960.42元，同比下降14.5%[21] 投资收益与营业外收入 - 投资收益增加390.59万元，同比增长471.04%，主要由于被投资企业本期净利润较去年同比减亏[11] - 营业外收入增加119.19万元，同比增长7999.33%，主要由于报告期内收到诉讼赔偿款[13] 股东与持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,535[16] - 黄元忠持股比例为14.71%，持股数量为37,032,935股[16] - 黄晓峰持股比例为11.94%，持股数量为30,068,615股[16] - 陈克让持股比例为10.44%，持股数量为26,277,717股[16] - 北京嘉豪伟业投资中心持股比例为4.66%，持股数量为11,729,010股[16] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1076元，同比下降2.0%[23] - 投资支付的现金为600,000,000元，同比增长7.1%[25] - 公司2023年第三季度报告未经审计[26]

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-049 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关 文件的规定；2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《202 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-050 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-042 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

为规范深圳市方直科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和内控制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，应当履行下列职责： 6 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-044 深圳市方直科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 计机构。公司已就本次聘任会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事 项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所无异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 ...