业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润85,294,792.12元[2] - 2023年母公司实现净利润83,406,519.37元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1元，合计派现25,042,062.80元[3] - 不送红股，不转增股本[3] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6]

报告期，公司实现营业总收入 177,593.20 万元，同比下降 3.04%；实现营业利润 9,228.16 万元，同比上升 59.58%；实现利润总额 8,998.79 万元，同比上升 25.02%。主营业务产品方 面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 91,159.24 万元，同比下降 1.11%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 61,620.71 万元，同比下降 0.81%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 20,364.55 万元，同比下降 22.24%。 业绩驱动因素：1、报告期，公司通过不断优化产品结构，提升产品质量，加强市场开发 等措施，产品销售量同比增长,市场占有率继续提升；2、报告期，主要原材料价格较上年同 期下降，且采购价格总体较稳定，产品成本得以有效控制，毛利率有所提升；3、公司持续加 强内部管理工作，期间费用同比有所降低；4、受主要原材料价格同比下降的影响，公司产品 售价同比降低，虽然报告期产品销售量有所增长，但实现的销售收入略有下降。 二、董事会日常工作情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，就公司在任独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董华） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 备注：2023 年 9 月 18 日，本人向公司董事会提交辞职报告，本人因在公司连续任职独 立董事满六年，任期届满申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，本人辞职自公 司 2023 年 10 月 30 日选举产生新的独立董事起生效。 （二）个人基本情况 董华先生：1977 年 10 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股 份有限公司董事、总经理，山东百丞税务 ...

一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、 | 2021 年 | 12 | 月 3 | 日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 薪酬与考核委员会委员、战略委员 | | | | | | | | | 2024 年 | 12 | 月 3 | 日 | | 序号 | 姓名 | 职务 会委员 | | 任期 | | | （二）个人简介 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑垲） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 郑垲 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[6] - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[4][7] 公告信息 - 公告于2024年4月20日发布[9]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪晓东 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 | 2021 年 | 12 | 月 | 3 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 | 年 月 2023 | 7 | 24 | 日 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 659 号"同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂 ...

募集资金情况 - 2021年9月向不特定对象发行340万张可转债，募资3.4亿元，净额3.3344833019亿元[1] - 2023年12月向特定对象发行1495.7264万股股票，募资1.0499999328亿元，净额1.0012589895亿元[5] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，可转债募资投入2.7516374726亿元，余额562.767361万元[4] - 截至2023年12月31日，定增股票募资投入1221.873087万元，余额8790.777289万元[8] 项目投入 - 可转债募资中，PBAT项目投入2.6016374726亿元，本报告期投入7179.31055万元[4] - 可转债募资中，补充流动资金项目投入1500万元，闲置资金暂补5300万元[4] 资金收支 - 可转债募资利息收入34.962183万元，手续费支出6531.15元[4] - 定增股票募资利息收入686.11元，手续费支出81.3元[8] 其他资金情况 - 2021年10月置换预先投入募投项目自筹资金143,972,129.39元[18] - 截至2023年12月31日，置换支付银行承兑汇票共113,726,999.71元[18] - 2022年10月14日归还1.20亿元闲置募资补流[19] - 2023年10月23日归还1.18亿元闲置募资补流[20] - 截至2023年12月31日，实际使用5300万元闲置募资补流未到期[20] 项目进度 - PBAT项目调整后投资总额31,844.83万元，累计投入26,016.37万元，进度81.70%[29] - 补充流动资金项目承诺投资2000万元，累计投入1500万元，进度100.00%[29] 合规情况 - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[27] - 报告期及累计变更用途募资总额均为无[32] - 承诺投资项目未变更[32]

关联交易 - 2024年预计与迪纳新材关联交易不超2000万元[2] - 2023年与迪纳新材关联交易0.88万元[2] 迪纳新材情况 - 注册资本2719.9782万元[5] - 2023年末总资产749.13万元，净资产732.79万元[5] - 2023年营收100.88万元，净利润12.79万元[5] - 公司持股16.47%[5] 审批情况 - 2024年关联交易预计经董事会、监事会审议通过[9] - 独立董事发表同意意见[9] - 保荐人、中信证券同意[10]