股东提案 - 2024年4月26日董事会收到周仕斌提案，其持股67399461股，占比26.91%[3][4] 股东大会 - 2024年5月17日15:00现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][17][18][19] - 股权登记日为2024年5月10日[3][5][6] - 召开地点为公司三楼会议室（山东淄博沂源）[7] - 登记时间为2024年5月16日8:00 - 17:00，地点在公司证券部[10] - 联系电话0533 - 3220711，邮箱stock@ruifengchemical.com[11] - 网络投票代码350243，简称瑞丰投票[17] - 提案含总议案及多项非累积投票议案[7][22] - 议案1 - 6项、8项普通决议二分之一以上通过，议案7特别决议三分之二以上通过[8] - 可授权委托他人出席并表决[22] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[16]

股价异动 - 公司股票2024年4月17 - 19日收盘价格涨幅累计偏离34.30%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] 财报披露 - 2024年4月20日披露《2023年年度报告》[8] - 2024年一季度财报拟于4月27日披露[8]

原材料价格波动风险 - 公司主要原材料价格波动较大，受国际原油价格、市场供求关系、停车检修等因素影响[3,4] - 公司主要原材料均为石化产品，报告期价格受宏观经济、市场供求关系、厂家停车检修等多种因素的综合影响波动[38] - 公司主要原材料采购价格较上一报告期有不同程度下降[38] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] 应收账款回款风险 - 公司应收账款规模随业务规模扩大而增长，存在应收账款回款风险[3,4] - 公司加强应收账款管理，降低坏账风险[126] 安全生产和环保风险 - 公司生产过程中存在安全生产和环保风险，需要持续加强安全管理和环保治理[3,4] - 公司严格执行相关环保法律法规和行业标准，采取有效的污染治理措施[191] - 公司配备环保治理设施，产生的"三废"按法律法规要求处置，并依法缴纳环保税[198] - 公司持续做好安全、环保工作，加强制度建设，推进安全生产责任落实，加大环保投入[1] 市场竞争风险 - 市场竞争加剧，公司采取差异化竞争策略应对[4,5] - 公司采取差异化竞争策略应对市场竞争加剧[127] 新业务拓展风险 - 公司布局了多个新产品业务领域，存在一定的市场开拓和技术风险[5,6] - 公司将继续加大研发力度，提高创新水平，丰富产品类别，探索新的应用领域[122] - 公司将积极推进生物降解材料和PETG/PCTG聚酯材料项目[122] 折旧和摊销影响 - 新增固定资产折旧和费用摊销可能对公司业绩产生不利影响[6] 宏观经济和政策风险 - 国内外宏观经济环境及贸易政策变化给公司经营带来风险[6] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元[6] - 公司未进行现金分红，未分配利润结转以后年度[175,176] 新业务布局 - 公司设立全资子公司瑞丰生物，介入生物合成领域[5] - 公司参股迪纳新材，介入新能源电池粘结剂产品业务[5] - 公司新设立全资子公司山东瑞丰生物材料有限公司，主要从事生物基材料的研发、生产和销售[94] - 公司新设立控股子公司山东瑞丰玥能新材料有限公司，主要从事黑磷及黑磷烯的研发、生产和销售[94] - 公司对外投资增资广东迪纳新材料科技有限公司，持股比例为16.47%[94] 主要产品情况 - 公司在丙烯酸酯类加工助剂、抗冲改性剂等主要产品方面保持领先地位[12,13,14,15] - 公司主要产品PVC、ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂等具有广泛应用[11,12,13,14] - 公司产品广泛应用于汽车、电子电器、机械、光学、医疗、建材等行业[19,20,21] - 公司PVC助剂综合产能近20万吨，其中ACR加工助剂和抗冲改性剂年产能8.6万吨、MBS抗冲改性剂年产能7万吨、MC抗冲改性剂年产能4万吨[32] - 公司ACR产品主要应用于管/型材、地板墙板等制品，在管/型材、地板墙板领域市占率居于行业领先地位[32] 技术创新 - 公司完成PETG中试，并自主研发取得ABS高胶粉、ASA高胶粉等新产品技术突破[18,20,21] - 公司在建项目利用酸相法工艺MC副产的盐酸合成ECH[16] - 公司注重技术创新和产品研发，持续提升核心竞争力[18,20,21] - 公司拥有10余项国家授权专利的ACR加工助剂和抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂等核心技术[41][42][43] - 公司拥有博士后科研工作站、山东省PVC助剂工程技术研究中心等创新平台，研发实力雄厚[50] - 公司正在研发具有高强度通用型ABS树脂、具有高透明低色值MBS树脂、具有特定分子量分布的高润滑性加工助剂和具有优异相容性工程塑料增韧剂等新产品[67][68][69][70] - 公司正在研发应用于PVC热力管道的加工助剂LP-912S，以改善市面产品的耐候性和耐热性[71][72] - 公司将继续加大研发力度，提高创新水平，推出更高质量、更稳定、附加值更高、性能更优的新产品[1] 市场地位 - 公司作为PVC助剂行业的龙头企业之一，在本领域深耕近30年，具有明显的竞争优势[32] - 随着国家绿色循环低碳发展、高质量发展战略的实施，行业整合不断加剧，市场份额向头部企业集中[32] - 公司产品和"鲁山"品牌在国内外市场有较高知名度和影响力[50] - 公司生产规模处于同行业中的领先地位，生产设备先进，实现了高度自动化控制[50] - 公司注重品牌建设，"鲁山"商标是中国驰名商标，产品质量稳定，技术服务水平高[50] - 公司积极拓展国内外市场，加强营销网络建设[9,10] - 公司持续挖掘市场潜力，提高市场占有率，巩固市场地位[5] 业绩情况 - 公司2023年实现营业收入177,593.20万元，同

业绩总结 - 2023年度上会所上市公司审计客户68家，收费0.69亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘上会所为审计机构[2] - 上会所对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年上会所制定合理审计方案并执行[4] - 董事会审计委员会与上会所沟通确定审计计划[5] - 董事会审计委员会提议续聘上会所[5] - 董事会和审计委员会认可上会所审计表现[7]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： 与会董事在认真审议了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 20 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷认定按利润总额、主营业务收入、资产总额错报划分一般、重要、重大缺陷[4] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分一般、重要、重大缺陷[7] 公司制度与管理 - 公司依据交易性质和金额大小采取一般授权和特别授权[10] - 公司在多环节制定详细职责划分程序[12] - 公司设立独立财务部门，实行岗位责任制[15] - 公司选择浪潮集团企业管理软件提高财务管理系统信息化水平[16] - 公司内部审计人员定期对财务工作全面审计[20] - 公司建立内部审计制度，对日常经营等情况监控并向董事会报告[24] - 采购活动多部门分工负责，按流程实施[25][26] - 销售业务实行合同评审制，财务、审计人员每月监控[27] - 公司制订财务管理制度，升级财务管理软件提高处理效率[28] - 公司制定对外投资管理制度，规范投资行为并建立风险约束机制[29] - 公司建立融资与对外担保管理制度，控制对外担保风险[31] - 公司制定关联交易决策制度，防范经营风险和防止利益输送[32] 内部控制情况 - 报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重要及重大缺陷[37][38] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 公司2023年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[41] - 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷[41] - 公司编制的内部控制评价报告真实客观反映内部控制制度建设及运行情况[41]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润85,294,792.12元[2] - 2023年母公司实现净利润83,406,519.37元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1元，合计派现25,042,062.80元[3] - 不送红股，不转增股本[3] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6]

报告期，公司实现营业总收入 177,593.20 万元，同比下降 3.04%；实现营业利润 9,228.16 万元，同比上升 59.58%；实现利润总额 8,998.79 万元，同比上升 25.02%。主营业务产品方 面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 91,159.24 万元，同比下降 1.11%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 61,620.71 万元，同比下降 0.81%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 20,364.55 万元，同比下降 22.24%。 业绩驱动因素：1、报告期，公司通过不断优化产品结构，提升产品质量，加强市场开发 等措施，产品销售量同比增长,市场占有率继续提升；2、报告期，主要原材料价格较上年同 期下降，且采购价格总体较稳定，产品成本得以有效控制，毛利率有所提升；3、公司持续加 强内部管理工作，期间费用同比有所降低；4、受主要原材料价格同比下降的影响，公司产品 售价同比降低，虽然报告期产品销售量有所增长，但实现的销售收入略有下降。 二、董事会日常工作情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，就公司在任独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董华） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 备注：2023 年 9 月 18 日，本人向公司董事会提交辞职报告，本人因在公司连续任职独 立董事满六年，任期届满申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，本人辞职自公 司 2023 年 10 月 30 日选举产生新的独立董事起生效。 （二）个人基本情况 董华先生：1977 年 10 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股 份有限公司董事、总经理，山东百丞税务 ...