股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月27日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选2人，监事会非职工监事应选2人[4][5] - 董事会换届提名高晓东等4人为非独立董事，曹德英等2人为独立董事[20] - 监事会换届提名宗庆松等2人为非职工监事[20] 投票信息 - 议案6需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 现场登记时间为2024年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为350255，简称为“常山投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15—15:00[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[7] - 股东大会有7项非累积投票提案[20][21]

董事会提名 - 公司董事会提名王相君为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关负面情形[26][29][32] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[35][36]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月11日召开[1] - 董事会定于2024年12月27日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4][5][6][7] 人员提名 - 提名高晓东等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名曹德英等2人为第六届董事会独立董事候选人[4] 人员持股 - 截至公告披露日，高晓东持有公司股份1,530,000股[13] 人员关系 - 高晓东、孙云霞、高洁互为一致行动人[13][14][16] 人员履历 - 孙云霞、高洁、郄正刚、曹德英、王相君有相关任职履历[14][15][18][20][22]

董事会提名 - 公司董事会提名曹德英为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独董公司数不超三家[35] - 被提名人在公司任独董未超六年[36]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年12月11日召开，3名监事均参与表决[1] 审议议案 - 审议通过监事会换届，提名宗庆松、王金亮为非职工监事候选人，任期三年，需股东大会审议[2] - 审议通过监事津贴议案，需股东大会审议[3] - 审议通过募集资金项目结项并补充流动资金议案，需股东大会审议[4] 候选人信息 - 宗庆松1980年9月出生，2019年4月加入公司，未持股[7] - 王金亮1966年6月出生，1999年4月至今在公司工作，未持股[8]

人事变动 - 2024年12月11日公司召开职工代表大会选举陈晓为第六届监事会职工监事[1] - 陈晓将与2名股东监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 陈晓1981年12月出生，硕士学历，高级工程师，执业药师[5] - 陈晓2011年11月加入常山药业，2024年9月至今任公司注册法规事务总监[5] 其他情况 - 截至公告披露日，陈晓未持有公司股份，与控股股东无关联关系[5] - 陈晓不存在不得担任监事情形，近三年无行政处罚等情况[5]

独立董事提名 - 王相君被提名为常山药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[18] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[39]

担保情况 - 公司为凯库得融资提供不超42000万元连带责任保证额度[1] - 2024年12月5日为凯库得855.60万元本金及利息担保[2] - 截至披露日担保额度189000万元，占净资产104.32%[8] - 本次担保后实际担保余额126178.65万元，占净资产69.65%[8] 凯库得数据 - 凯库得注册资本20000万元[4] - 2023年末资产31349.13万元，2024年9月30日为51779.52万元[6] - 2023年营收42754.74万元，2024年1 - 9月为13805.41万元[6] - 2023年利润总额 - 69.96万元，2024年1 - 9月为70.75万元[6] - 2023年净利润 - 69.96万元，2024年1 - 9月为70.21万元[6] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保情形[8]

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-56 关于股东减持计划实施完成的公告 股东杨明焕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-50），股东 杨明焕先生计划自减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或 大宗交易方式减持本公司股份不超过 9,190,608 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到杨明焕先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 前述减持计划已于 2024 年 11 月 26 日实施完成，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1．股东减持股份情况 河北常山生化药业股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | ...

减持情况 - 2024年11月15 - 18日杨明焕减持常山药业7,047,057股[14] - 减持前持股53,000,000股，占比5.76676%[15] - 减持后持股45,952,943股，占比4.99999%[14][15] 其他要点 - 权益变动比例0.76677%[30] - 因自身资金需求减持，不排除未来12个月继续减持[11][12] - 本次变动不影响控制权、治理及经营[16]