公司业务与产品结构 - 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链的企业，涵盖肝素粗品、原料药和制剂药品的研发、生产和销售 [1] - 主要肝素类产品包括肝素钠粗品、肝素钠原料药、肝素钠注射液、四种低分子量肝素制剂（低分子量肝素钙、依诺肝素钠、那屈肝素钙、达肝素钠） [1] - 低分子量肝素钙注射液曾为公司主要收入来源，但因未进入全国带量采购导致销量持续下降 [1] 财务表现 - 报告期内公司实现营收10.31亿元，其中低分子肝素原料药营收1.45亿元（同比增长31.82%），普通肝素原料药营收2.42亿元，低分子肝素制剂营收4.54亿元 [2] - 平台肝素制剂营收同比增长8.33%至0.54亿元 [2] 创新药研发进展 - 控股子公司常山凯捷健的GLP-1长效制剂艾本那肽注射液（治疗Ⅱ型糖尿病）上市许可申请已获NMPA受理，正在推进新药上市报批 [2] - 艾本那肽若获批上市将改善公司对肝素业务的依赖，提升盈利能力和抗风险能力 [2] - 抗肿瘤靶向原研新药CSCJC3456片于2024年1月获批临床试验，2025年2月完成首例受试者入组，临床前研究显示对多种癌症有良好抗肿瘤作用 [3] - 另一抗肿瘤新药CSCJC4523片研发工作同步推进 [3] 其他业务布局 - 积极推进非猪源（牛、羊）低分子量肝素研发，羊源肝素钠和依诺肝素钠研发取得进展 [3] - 透明质酸及化妆品、枸橼酸西地那非产品当前业绩贡献较低，公司将优化销售模式并降低成本 [3] 未来战略 - 2025年公司将坚持"扩优势、补短板、拓新品、创新药、抓外延"发展思路 [3] - 重点维持低分子量肝素制剂销量，提升肝素粗品和原料药销售规模，推进艾本那肽和CSCJC3456片等新药上市与临床进程 [3]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][5] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[2] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量按募资额除以价格定，不超股本30%[4] - 限售期6个月或18个月，决议有效期至2025年度股东大会[4][6] 流程进展 - 2025年4月28日相关会议审议通过议案[2][10] - 授权董事会办理具体事宜，发行须经多环节审核[7][8][9][11]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:00现场召开[1] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350255，简称“常山投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 议案6、7属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[4] - 股东大会对总议案及多项非累积投票提案表决[19]

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，本次监事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容详见公司同日发布的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-9 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司《2 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-8 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，会议由公司董事长高晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规 定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制 ...

1．河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。 2．本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的具体情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-13 河北常山生化药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）现金分红方案合理性说明 公司主要从事肝素原料药和肝素制剂药品的研发、生产和销售，受肝素制剂 集中带量采购政策影响和肝素原料药价格波动影响，公司盈利水平大幅下降。公 司已经连续两年亏损，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利水平、偿债能力及 未来资金需求，以保障公司未来经营发展的需要。本次利润分配预案符合证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定。 鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，保证公司正 ...

关于河北常山生化药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00415 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公 司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月28日出具了中喜财审2025S02054号标 准无保留意见的审计报告。 常山药业公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 专项核查报告 中喜专审 2025Z00412 号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审2025Z00412号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药 业公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编 制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行 了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常 ...

河北常山生化药业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00219 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜特审2025T00219号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北常山生化药业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北 常山生化药业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...