会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月11日召开[1] - 董事会定于2024年12月27日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4][5][6][7] 人员提名 - 提名高晓东等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名曹德英等2人为第六届董事会独立董事候选人[4] 人员持股 - 截至公告披露日，高晓东持有公司股份1,530,000股[13] 人员关系 - 高晓东、孙云霞、高洁互为一致行动人[13][14][16] 人员履历 - 孙云霞、高洁、郄正刚、曹德英、王相君有相关任职履历[14][15][18][20][22]

独立董事提名 - 曹德英被提名为常山药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月27日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选2人，监事会非职工监事应选2人[4][5] - 董事会换届提名高晓东等4人为非独立董事，曹德英等2人为独立董事[20] - 监事会换届提名宗庆松等2人为非职工监事[20] 投票信息 - 议案6需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 现场登记时间为2024年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为350255，简称为“常山投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15—15:00[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[7] - 股东大会有7项非累积投票提案[20][21]

河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额60000.00万元，净额58335.29万元[2] 项目投入 - 调整后原募集资金投资项目投资总额19109.82万元，已投入18037.82万元[3] - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”拟投25000.00万元，实投35293.92万元[5] 资金结余 - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”募集资金结余11061.70万元[5] 资金安排 - 10000.00万元募集资金用于临时补充流动资金，专户余额1061.70万元[7] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[7] - 公司将归还暂时补充流动资金的10000.00万元[8] 审议情况 - 2024年12月11日，董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 保荐机构对项目结项并补充流动资金事项无异议[11]

独立董事提名 - 王相君被提名为常山药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[18] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[39]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年12月11日召开，3名监事均参与表决[1] 审议议案 - 审议通过监事会换届，提名宗庆松、王金亮为非职工监事候选人，任期三年，需股东大会审议[2] - 审议通过监事津贴议案，需股东大会审议[3] - 审议通过募集资金项目结项并补充流动资金议案，需股东大会审议[4] 候选人信息 - 宗庆松1980年9月出生，2019年4月加入公司，未持股[7] - 王金亮1966年6月出生，1999年4月至今在公司工作，未持股[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行87,082,728股A股，募资60,000.00万元，净额58,335.29万元[1] - 截至2024年12月6日，募集资金结余11,061.70万元，10,000.00万元用于临时补充流动资金[6] 项目资金投入 - 调整后原募投项目投资总额19,109.82万元，已投入18,037.82万元[2] - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”拟投25,000.00万元，实投15,549.83万元[4] 资金安排决策 - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，归还10,000.00万元[6][7] - 2024年12月11日，董事会、监事会审议通过相关议案[9][10] - 保荐机构对华泰联合对项目结项及补充流动资金无异议[12]

董事会提名 - 公司董事会提名王相君为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关负面情形[26][29][32] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[35][36]

担保情况 - 公司为凯库得融资提供不超42000万元连带责任保证额度[1] - 2024年12月5日为凯库得855.60万元本金及利息担保[2] - 截至披露日担保额度189000万元，占净资产104.32%[8] - 本次担保后实际担保余额126178.65万元，占净资产69.65%[8] 凯库得数据 - 凯库得注册资本20000万元[4] - 2023年末资产31349.13万元，2024年9月30日为51779.52万元[6] - 2023年营收42754.74万元，2024年1 - 9月为13805.41万元[6] - 2023年利润总额 - 69.96万元，2024年1 - 9月为70.75万元[6] - 2023年净利润 - 69.96万元，2024年1 - 9月为70.21万元[6] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保情形[8]