会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月12日决定召开，12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5][6] - 现场和网络投票股东（代理人）394人，代表股份297,274,719股，占比32.3455%[7] 选举结果 - 高晓东等4人当选非独立董事，同意率超97%[8][9][10][11] 议案表决 - 《关于董事津贴的议案》等多议案通过，同意率超99%[16][17][18][19] - 部分议案按累积投票制、过半数或三分之二以上通过[20] 合规情况 - 会议召集、召开及表决结果符合规定，合法有效[6][8][20][21]

公司治理 - 2024年12月27日召开第六届董事会第一次会议，6名董事参与表决[1] - 选举高晓东为董事长，高洁为副董事长[2] - 设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[3][4] 人员聘任 - 聘任高晓东为总经理[5] - 聘任郄正刚等10人为副总经理[6] - 聘任岳晓华为财务总监[7] - 聘任常颜路为审计总监[8][9] - 聘任刘中英为董事会秘书[10] - 聘任白荣国为证券事务代表[11] 人员持股 - 高晓东持有公司股份1,530,000股[15] - 曹德英、王相君、孙云霞、郄正刚、安国红、岳晓华未持有公司股份[19][20][22][26][28][30] 人员履历 - 郄正刚曾任职于华北制药集团，2020年6月至今任公司副总经理[25] - 安国红曾任职于华北制药集团，2020年12月加入公司[28] - 岳晓华曾任职中工服工惠驿家，2023年11月至今任公司财务总监[29] - 李治华2008年2月进入公司，现任制剂销售负责人[31] - 王相君在河北经贸大学工作，曾担任新天绿色能源独立董事[20] - 孙云霞曾在公司综合办公室任职，现担任多家公司职务[21] - 张青曾任职于石药集团，2020年6月至今任公司副总经理[33] - 刘中英曾担任庞大汽贸董秘，2021年8月至今任公司董秘[34] - 张涛2024年11月加入公司，此前就职于甘李药业[35] - 常颜路2021年8月加入公司，2023年11月至今任审计总监[37] - 张新军2024年7月至今任公司研究院院长[39] - 白荣国2019年7月至今任公司证券事务代表[42]

股东大会 - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[2] 换届选举 - 会议审议通过董事会、监事会换届选举等相关议案[2] 人员变动 - 第五届监事会高叔轩、邓艳娜任期届满不再任监事[2] - 换届后高叔轩不再任职，邓艳娜仍在公司[2] - 截止公告日，二人未持有公司股票[2]

担保情况 - 公司为凯库得融资提供不超42000万元连带责任保证额度[1] - 2024年12月26日为凯库得3525.205万元本金及利息担保[2] - 截至披露日公司及子公司担保额度189000万元，占净资产104.32%[8] - 本次担保后实际担保余额126968.86万元，占净资产70.08%[8] 凯库得财务数据 - 凯库得注册资本20000万元[4] - 2023年末资产31349.13万元，2024年9月末51779.52万元[6] - 2023年末银行贷款9989.64万元，2024年9月末6960.29万元[6] - 2023年营收42754.74万元，2024年1 - 9月13805.41万元[6] - 2023年利润总额 - 69.96万元，2024年1 - 9月70.75万元[6] - 2023年净利润 - 69.96万元，2024年1 - 9月70.21万元[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月27日现场召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] - 以记名投票方式审议通过选举监事会主席议案[2] 人员选举 - 推举宗庆松为第六届监事会主席，表决3票同意[2] 人员信息 - 宗庆松1980年9月出生，本科学历，2019年4月加入公司[6] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，无任职限制[7]

资金使用 - 2024年10月29日公司同意用1.00亿元闲置募集资金补充流动资金，期限至12月25日[1] - 2024年12月24日公司将1.00亿元募集资金归还专用账户[1]

会议情况 - 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》[1] 津贴相关 - 议案需2024年第二次临时股东大会审议，适用对象为第六届董、监事会成员[1] - 适用期限自股东大会通过至第六届董、监事会届满[2] - 非独立董事和监事按制度领薪酬，独立董事津贴每人每年10万元含税[3]

| 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行 | | | 职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | | 董事履行职务。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订 以行政审批管理部门最终核准、登记为准。 河北常山生化药业股份有限公司 2024年12月11日 河北常山生化药业股份有限公司 章程修正案 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十三条 公司经营范围：许可项 | 第十三条 公司经营范围：许可项 | | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 为准）一般项目：货物进出口；技术进 | 为准）一般项 ...

人事变动 - 2024年12月11日公司召开职工代表大会选举陈晓为第六届监事会职工监事[1] - 陈晓将与2名股东监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 陈晓1981年12月出生，硕士学历，高级工程师，执业药师[5] - 陈晓2011年11月加入常山药业，2024年9月至今任公司注册法规事务总监[5] 其他情况 - 截至公告披露日，陈晓未持有公司股份，与控股股东无关联关系[5] - 陈晓不存在不得担任监事情形，近三年无行政处罚等情况[5]

董事会提名 - 公司董事会提名曹德英为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独董公司数不超三家[35] - 被提名人在公司任独董未超六年[36]