重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等金额占比超 5%且绝对金额超 500 万元[5] - 会计报表附注披露错误：涉及金额占净资产 10%以上或有事项未披露[7] - 其他年报信息披露错误：涉及金额占净资产 10%以上重大交易未披露[7][8] - 业绩预告重大差异：变动方向或幅度超 20%且无合理解释[8] - 业绩快报重大差异：财务数据指标差异幅度达 20%以上[8] 处理流程 - 财务报告差错：审计部收集资料，董事会审计委员会审议，董事会决议[6] - 其他年报信息差错：审计部收集资料提交董事会审议[9] 责任追究 - 公司追究相关责任人责任，结果纳入年度绩效考核[4][10][12] - 季度、半年度报告参照执行，打击报复从重，阻止不良后果从轻[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[15] - 文件由河北常山生化药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日发布[16]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，快捷方式2日内无异议视为收到[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9][10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[11] - 制度2025年10月29日制定，董事会审议通过生效并负责解释[13][14]

信息管理制度 - 制度适用于公司各部门[2] - 制度所指信息含定期报告、临时公告等[2] 内幕信息保密 - 内幕知情人员在定期报告编制等期间负保密义务[2] 信息报送规则 - 无依据索要敏感信息应拒绝报送[2] - 向部门报送资料尽量在业绩快报披露后进行[3] - 提供未公开重大信息需审批[3] - 报表部门登记报送单位相关人员为知情人[3] - 报送信息后回执原件交证券部存档[3] 信息发布限制 - 公司人员不得先于指定媒体发布重大信息[4] 违规处理 - 违反制度使用信息将被依法追究责任[4]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，每届任期三年，独立董事应占1/3以上且至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 每年至少上半年度与下半年度各召开一次定期会议[8] - 特定情况应召开临时会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急可口头通知当天开会[10] 会议要求 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[13] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席[14] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前一日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[11] 专门委员会 - 下设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[15] - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[16] 提案通过条件 - 审议通过提案须超全体董事人数半数投同意票，担保等还需出席会议三分之二以上董事通过[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议记录含相关内容，表决结果载明票数[22] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[22] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[22] - 会议档案保存十年以上[23]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.9亿元，同比下降12.32% [1] - 第三季度净利润亏损1572.84万元，同比下降129.02% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.81亿元，同比下降13.11% [1] - 前三季度累计净利润亏损4481.74万元，同比下降714.77% [1]

公司股份相关 - 原章程规定公司股份总数为919,060,878股，全部为普通股[4] - 修订后章程规定公司设立时发行股份总数为73,500,000股，面额股每股金额为1元[4] - 修订后章程规定公司已发行股份数为919,060,878股，全部为普通股[4] 财务资助与股份收购 - 修订后章程规定为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[7] 股东与高管股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[7] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[17] - 董事会建立控股股东“占用即冻结”机制[15] 担保规定 - 原章程规定对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[18] - 修订后章程规定对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[18] - 董事会审议担保事项需出席会议2/3以上董事同意[18] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[21] 股东提案 - 原章程规定单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[23] - 修订后章程规定单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[37] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[37] - 修订后公司董事会有一名职工代表董事，由职工代表大会等民主选举产生[37] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元，应提交董事会审议[43] - 与关联人交易占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元，应提交股东会审议[43] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应经董事会审议后提交股东会审议[43] 利润分配 - 公司连续三个会计年度内，以现金方式累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润30%[59] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中最低比例不同[59] - 公司将采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分配[58]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年10月29日现场召开[1] - 会议通知于2025年10月19日发出[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-43 河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 189,613,515.77 | -12.32% | 681,221,459.23 | -13.11% | | 归属于上市公司股东 | -15,728,432.84 | ...

公司动态 - 常山药业在互动平台回应投资者关于艾本那肽上市申请的提问 [2] - 公司表示艾本那肽上市申请如有重大进展将根据规则予以公告 [2]

股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股东户数为45431户 [2]