股东大会 - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[2] 换届选举 - 会议审议通过董事会、监事会换届选举等相关议案[2] 人员变动 - 第五届监事会高叔轩、邓艳娜任期届满不再任监事[2] - 换届后高叔轩不再任职，邓艳娜仍在公司[2] - 截止公告日，二人未持有公司股票[2]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月12日决定召开，12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5][6] - 现场和网络投票股东（代理人）394人，代表股份297,274,719股，占比32.3455%[7] 选举结果 - 高晓东等4人当选非独立董事，同意率超97%[8][9][10][11] 议案表决 - 《关于董事津贴的议案》等多议案通过，同意率超99%[16][17][18][19] - 部分议案按累积投票制、过半数或三分之二以上通过[20] 合规情况 - 会议召集、召开及表决结果符合规定，合法有效[6][8][20][21]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东394名，代表有表决权股份297,274,719股，占比32.3455%[2] - 参加现场会议股东6名，代表有表决权股份284,944,628股，占比31.0039%[2] - 参加网络投票股东388名，代表有表决权股份12,330,091股，占比1.3416%[2] - 出席会议中小股东392名，代表有表决权股份15,099,991股，占比1.6430%[2] 选举结果 - 选举高晓东为非独立董事，获有效表决权票数289,093,401股，占比97.2479%[4] - 选举曹德英为独立董事，获有效表决权票数288,852,954股，占比97.1670%[6] - 选举宗庆松为非职工代表监事，获有效表决权票数288,842,660股，占比97.1635%[6] 议案表决 - 《关于董事津贴的议案》同意295,919,419股，占比99.5441%[9] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意296,591,619股，占比99.7702%[11] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意296,527,319股，占比99.7486%[12] 其他 - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[14] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议[15] - 备查文件包括北京国枫律师事务所关于2024年第二次临时股东大会的法律意见书[15] - 公告发布时间为2024年12月27日[17]

资金使用 - 2024年10月29日公司同意用1.00亿元闲置募集资金补充流动资金，期限至12月25日[1] - 2024年12月24日公司将1.00亿元募集资金归还专用账户[1]

会议情况 - 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》[1] 津贴相关 - 议案需2024年第二次临时股东大会审议，适用对象为第六届董、监事会成员[1] - 适用期限自股东大会通过至第六届董、监事会届满[2] - 非独立董事和监事按制度领薪酬，独立董事津贴每人每年10万元含税[3]

河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额60000.00万元，净额58335.29万元[2] 项目投入 - 调整后原募集资金投资项目投资总额19109.82万元，已投入18037.82万元[3] - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”拟投25000.00万元，实投35293.92万元[5] 资金结余 - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”募集资金结余11061.70万元[5] 资金安排 - 10000.00万元募集资金用于临时补充流动资金，专户余额1061.70万元[7] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[7] - 公司将归还暂时补充流动资金的10000.00万元[8] 审议情况 - 2024年12月11日，董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 保荐机构对项目结项并补充流动资金事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行87,082,728股A股，募资60,000.00万元，净额58,335.29万元[1] - 截至2024年12月6日，募集资金结余11,061.70万元，10,000.00万元用于临时补充流动资金[6] 项目资金投入 - 调整后原募投项目投资总额19,109.82万元，已投入18,037.82万元[2] - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”拟投25,000.00万元，实投15,549.83万元[4] 资金安排决策 - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，归还10,000.00万元[6][7] - 2024年12月11日，董事会、监事会审议通过相关议案[9][10] - 保荐机构对华泰联合对项目结项及补充流动资金无异议[12]

| 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行 | | | 职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | | 董事履行职务。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订 以行政审批管理部门最终核准、登记为准。 河北常山生化药业股份有限公司 2024年12月11日 河北常山生化药业股份有限公司 章程修正案 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十三条 公司经营范围：许可项 | 第十三条 公司经营范围：许可项 | | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 为准）一般项目：货物进出口；技术进 | 为准）一般项 ...

独立董事提名 - 曹德英被提名为常山药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]