第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，每届任期 为三年。公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会 计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。专门委员会的职权职责，详见公司制定的专门委员会相关实 施细则。 第五条 董事会下设证券部，董事会秘书兼任证券部负责人，负责统筹处理 河北常山生化药业股份有限公司 ...

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《河北常山生化药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 河北常山生化药业股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 （一）拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （1）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 ...

第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计 报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。 第一条 为规范与加强河北常山生化药业股份有限公司(以下简称公司)对 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报 送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《河北常山生化 药业股份有限公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事 项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 河北常山生化药业股份有限公司 对外报送信息管理制度 第六条 公司依照统计、税收征管等 ...

常山药业公告，第三季度营收为1.9亿元，同比下降12.32%；净利润亏损1572.84万元，下降129.02%。 前三季度营收为6.81亿元，同比下降13.11%；净利润亏损4481.74万元，下降714.77%。 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-44 河北常山生化药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和 规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 二、本次《公司章程》修订情况 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 指公司的总经理、副总经理、财务总监、及 | 指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 | | 董事会秘书。 | 事会秘书和本章程规定的 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-42 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于2025年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2025 年 10 月 19 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 河北常山生化药业股份有限公司 1．审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1．第六届 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-43 河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 189,613,515.77 | -12.32% | 681,221,459.23 | -13.11% | | 归属于上市公司股东 | -15,728,432.84 | ...

市场整体表现 - 上证综指收于3991.35点，上涨1.04%，成交额为15760.10亿元 [1] - 共有722只A股价格突破五日均线 [1] 个股突破五日均线情况 - 龙竹科技乖离率最大，为15.40%，股价14.09元，上涨20.22% [1] - 永福股份乖离率为14.16%，股价29.24元，上涨19.98% [1] - 先锋新材乖离率为13.24%，股价4.26元，上涨18.01% [1] - 澄天伟业乖离率为9.14%，股价57.52元，上涨11.95% [1] - 芳源股份乖离率为8.00%，股价8.07元，上涨13.34% [1] - 漳州发展乖离率为7.89%，股价8.07元，上涨9.95% [1] - 万朗磁塑乖离率为7.89%，股价41.42元，上涨10.01% [1] - 国泰集团乖离率为7.45%，股价13.53元，上涨10.00% [1] - 绿联科技乖离率为7.35%，股价65.10元，上涨9.73% [1] - 常山药业乖离率为7.29%，股价56.36元，上涨10.23% [1] - 东兴证券乖离率为7.10%，股价13.06元，上涨9.29% [1] - 常宝股份乖离率为6.65%，股价6.74元，上涨9.95% [1] - 华锐精密乖离率为6.56%，股价83.50元，上涨7.77% [1] - 胜通能源乖离率为6.35%，股价14.47元，上涨9.37% [1] - 中国一重乖离率为6.26%，股价3.53元，上涨9.97% [1] - 华源控股乖离率为6.14%，股价10.54元，上涨10.02% [1] - 金字火腿乖离率为5.96%，股价7.22元，上涨10.06% [2] - 首开股份乖离率为5.68%，股价6.88元，上涨10.08% [2] - 华致酒行乖离率为5.57%，股价20.10元，上涨7.14% [2] - 震安科技乖离率为5.51%，股价22.13元，上涨7.64% [2]

公司动态 - 常山药业在互动平台回应投资者关于艾本那肽上市申请的提问 [2] - 公司表示艾本那肽上市申请如有重大进展将根据规则予以公告 [2]

股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股东户数为45431户 [2]