人员设置 - 公司设总经理1名，可连聘连任，副总经理若干名，财务总监1名[2] - 总经理每届任期为3年，由董事会聘任或解聘[6] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[13] - 特定情形下2个工作日内召开临时会议[13] - 会议议程审定后提前2天通知出席人员[13] - 会议纪要存档不得少于十年[16] 报告制度 - 总经理就重大事项定期或不定期向董事会报告[18] - 编制报告前提交经营报告[18] - 报告可口头或书面，重大事项书面[18] 薪酬考核 - 总经理及副总经理薪酬、考核、奖惩由董事会决定[21] 制度相关 - 违法违规承担法律责任[21] - 未尽事宜依相关规定，不一致以规定为准[23] - 董事会负责解释，审议通过之日起生效[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[2][7][8] 股东会通知 - 董事会收到提议后应在十日内反馈[6][7][8] - 同意召开临时股东会应在作出决议后五日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[11] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[19] - 特定情况应采用累积投票制[19] - 股东会就发行优先股审议需对相关事项逐项表决[20] - 股东会决议公告应列明相关内容[23] - 会议记录保存期限不少于十年[24] - 股东会通过派现等提案公司应在结束后两个月内实施[25] - 公司回购普通股股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[25] - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权[25] - 公司应在作出回购普通股决议后的次日公告该决议[25] - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[28] - 公告等信息应在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[28] - 规则中部分表述含本数或不含本数规定[28] - 规则未尽事宜依国家相关规定及公司章程执行[29] - 制度与相关规定不一致时以规定为准[29] - 规则由公司董事会负责解释[29] - 规则构成章程附件，经董事会制定报股东会批准后生效[29] 公司信息 - 公司为河北常山生化药业股份有限公司[30] - 日期为2025年10月29日[30]

审计委员会组成 - 由非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[5][6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[8] - 审阅财务会计报告提意见[9] - 设立内部审计机构，提名负责人[10] - 督导内部审计机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 督促财务报告问题整改并监督落实[10][13] 审计委员会会议 - 召开前三天通知全体委员并提供资料[15] - 每季度至少召开一次[15] - 三分之二以上成员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[15] - 连续两次缺席会议视为不能履职，董事会可撤销资格[16] - 会议记录保存不少于十年[16] 其他 - 披露财务报告需经审计委员会过半数同意提交董事会[9] - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[16] - 制度经董事会审议通过生效[18] - 制度发布于2025年10月29日[20]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[2] - 董事会部分委员会独立董事人数应占多数并担任召集人[2] - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内公司兼任[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[11] - 提名委员会应对被提名人任职资格进行审查[11] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 公司最迟应在发布选举通知时向深交所报送相关材料[14] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任时间不得超过六年[15] - 提前解除或辞职致比例不符应六十日内补选[15][16] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席应解除职务[20] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 认为会议材料不完整可提议延期，董事会应采纳[19][31] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] - 特定情况可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[24] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应保存至少十年[26] - 董事会专门委员会会议资料应保存至少十年[30] 公司支持与披露 - 公司应在重大复杂事项前组织独立董事参与论证并反馈意见[30] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 公司应及时向独立董事发会议通知并提供资料[30] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 履职事项涉及应披露信息公司应及时披露[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[40]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等金额占比超 5%且绝对金额超 500 万元[5] - 会计报表附注披露错误：涉及金额占净资产 10%以上或有事项未披露[7] - 其他年报信息披露错误：涉及金额占净资产 10%以上重大交易未披露[7][8] - 业绩预告重大差异：变动方向或幅度超 20%且无合理解释[8] - 业绩快报重大差异：财务数据指标差异幅度达 20%以上[8] 处理流程 - 财务报告差错：审计部收集资料，董事会审计委员会审议，董事会决议[6] - 其他年报信息差错：审计部收集资料提交董事会审议[9] 责任追究 - 公司追究相关责任人责任，结果纳入年度绩效考核[4][10][12] - 季度、半年度报告参照执行，打击报复从重，阻止不良后果从轻[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[15] - 文件由河北常山生化药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日发布[16]

制度原则 - 制定突发事件处理制度，遵循预防为主、预防与应急结合原则[2] 事件分类 - 突发事件包括治理、经营、政策环境、信息四类[4][5] 组织安排 - 应急领导小组由董事长任组长，负责决策部署[8] - 各部门责任人是预警预防第一负责人，及时汇报信息[10] 处理措施 - 不同类型突发事件有对应处理措施[13][14] 后续工作 - 结束后消除影响，总结经验，拟定善后意见报批[15] 保障措施 - 各部门及分支机构做好人力、物力、财力保障[18] 奖惩制度 - 实行责任追究制度，对突出贡献者表彰奖励，失职者处分赔偿[20] 制度说明 - 未尽事宜依相关规定执行，由董事会负责解释，审议通过生效[22]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，每届任期三年，独立董事应占1/3以上且至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 每年至少上半年度与下半年度各召开一次定期会议[8] - 特定情况应召开临时会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急可口头通知当天开会[10] 会议要求 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[13] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席[14] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前一日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[11] 专门委员会 - 下设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[15] - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[16] 提案通过条件 - 审议通过提案须超全体董事人数半数投同意票，担保等还需出席会议三分之二以上董事通过[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议记录含相关内容，表决结果载明票数[22] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[22] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[22] - 会议档案保存十年以上[23]

信息管理制度 - 制度适用于公司各部门[2] - 制度所指信息含定期报告、临时公告等[2] 内幕信息保密 - 内幕知情人员在定期报告编制等期间负保密义务[2] 信息报送规则 - 无依据索要敏感信息应拒绝报送[2] - 向部门报送资料尽量在业绩快报披露后进行[3] - 提供未公开重大信息需审批[3] - 报表部门登记报送单位相关人员为知情人[3] - 报送信息后回执原件交证券部存档[3] 信息发布限制 - 公司人员不得先于指定媒体发布重大信息[4] 违规处理 - 违反制度使用信息将被依法追究责任[4]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，快捷方式2日内无异议视为收到[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9][10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[11] - 制度2025年10月29日制定，董事会审议通过生效并负责解释[13][14]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.9亿元，同比下降12.32% [1] - 第三季度净利润亏损1572.84万元，同比下降129.02% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.81亿元，同比下降13.11% [1] - 前三季度累计净利润亏损4481.74万元，同比下降714.77% [1]