| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net），参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理张忠先生、董事 会秘书姜独松先生、财务总监陈建旭先生、独立董事李远慧女士、保荐代表人任 梦飞先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下： | 账户 | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司海门支行 | 513902041510919 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教 授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程 师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电 子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 2012 年 9 月任全国电子设备用高频电 缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008 年 9 月至 2012 年 11 月任中国 电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012 年至今任名誉理事长、专家委员会 主任委员。现兼任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 29 日起至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司 ...

经核查，独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士、李成榕先生、毛 庆传先生、刘志耕先生未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士和报告期内届 满离任独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司 及中小股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），该解释对"关于流动 负债与非 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2024-026 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提 供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因经营周转需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光光缆"）、全资子公司江苏 通光强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、全资子公司江苏通光信 息有限公司（以下简称"通光信息"）、全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公 司（以下简称"通光海洋"）、全资子公司江苏通光电子科技有限公司（以下简称 "通光电子"）、全资子公司四川通光光纤有限公司（以下简称"通光光纤"）、全 资孙公司四川通光线缆有限公司（以下简称"四川通光"）、控股孙公司TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称"通光阿德维特"）向银行申请综合授信额度 不超过24 ...

特别提示： 1、"通光转债"（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11 月3日，最新有效的转股价格为人民币8.00元/股。 2、2024年第一季度，共有10张"通光转债"完成转股（票面金额共计人民 币1,000元），合计转为125股"通光线缆"股票（股票代码：300265）。 3、截至2024年第一季度末，"通光转债"剩余777,741张，剩余票面总金额 为人民币77,774,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 有效期：三年 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光海洋光电科技有限 公司（以下简称"通光海洋"）于近日分别收到江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如 下： 1、江苏通光强能输电线科技有限公司 企业名称：江苏通光强能输电线科技有限公司 证书编号：GR202332004128 发证时间：2023年11月6日 2、江苏通光海洋光电科技有限公司 企业名称：江苏通光海洋光电科技有限公司 将连续三年（2023年-2025年）继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15% 的税率缴纳企业所得税。通光强能、通光海洋2 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分别 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资 子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围 及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期 后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年8月30日披露在巨潮 资讯网（http: ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 重大合同预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2024 年 3 月 7 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"）、江苏通光信息有限公司（以下简称"通光信息"），于近日 参与了 "国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性 材料招标采购）"，招标人为国家电网有限公司。2024 年 3 月 7 日，国家电网有 限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相 ...