佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于2024 年3月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年2月23日以电子 邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会 议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-025 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王全喜） 各位股东及股东代表： 本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 1 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大会 次数 7 0 5 2 0 否 2 一、出席董事会及股东大会情况 佳沃食品股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 2023 年度，本人严格按照《公司章程》《董 ...

佳沃食品股份有限公司 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意 见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2023 年度财 务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告， 真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意 《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项 作出的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力 降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 佳沃食品股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 11 日 1 佳沃食品股份有限公司 监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）20 ...

佳沃食品股份有限公司 （二）理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买短期理财产 品。 （三）额度期限 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-032 佳沃食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及第五届董事会独立董事专门会 议2024年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议 案》。为提高公司及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在 保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金 （青岛国星食品股份有限公司目前经营状况良好，可能会存在季节性的短期闲 置资金）开展额度不超过20,000万元人民币或其他等值货币的短期理财业务， 该额度可循环使用。具体情况如下： 一、理财业务概述 （一）理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置 ...

佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-029 佳沃食品股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 （一）日常关联交易概述 为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的需要， 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结 合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2024 年度公司及子公 司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）及其下属公司、公司 合营/联营企业等关联方进行日常关联交易总金额不超过 5,051.80 万元人民币， 以上额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。经统计，2023 年度公司与以上关联方日常关联交易累计金额 为 2,276.78 万元人民币，在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围 内。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议，以 3 票同意、0 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-020 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第10.3.4条"上 市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风 险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内， 发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。"本次公告为公司第三次风险提示公告，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于2024年1月30日披露了《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计2023年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-017 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第10.3.4条"上 市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风 险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内， 发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。"本次公告为公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者注 意投资风险。 不变，仍为300268，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 公司已于2024年1月30日在巨潮资讯 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-011 佳沃食品股份有限公司 关于2023年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计显示的期末 净资产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交 易所对本公司股票交易实施"退市风险警示"。 公司于2024年1月30日披露了《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计2023年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为公司初步预计的结果，具 体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 规定："财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和 十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"，公司披露2023年年度报 告编制及最新审计进展情况，本次披露为第一次公告。 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-010 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第10.3.4条"上 市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风 险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内， 发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 两次风险提示公告。"本次公告为公司第一次风险提示公告，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于2024年1月30日披露了《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计2023年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-008 佳沃食品股份有限公司 关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 4 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度申请 综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联 交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控 股子公司之间预计提供不超过人民币 48 亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团 有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2023 年度授信融资提供不超过人民币 48 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日（即 2023 年 4 月 27 日）起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额度 及提供担保 ...