佳沃食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐春林 ，作为佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

佳沃食品股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的 职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部负责保 管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 会议的提议程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议； （二）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议。 3、监事会提议时； 4、董事长认为必要时； 5、二分之一以上独立董事提议时； 6、总经理提议时； 7、证券监管部门要求召开时； 8、《公司章程》规定的其他情形。 1 1、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2、三分之一以上董事联名提议时； 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长提名，并由公司董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 工作细则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 1 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，为进一步规范公司治理，拟对《佳沃食品股份有限公司章程》进行修订。修订对照情况如下： 1、《公司章程》修订对照表 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外。 | | 的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | 1 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | ...

鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024年1月28日届满，为确保监事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对监事会进行换 届选举，现将相关情况公告如下： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-005 佳沃食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年1月25日召开第四届监事会第二十八次临时会议，逐项审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的候选人议 案》。监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选 人。（候选人简历详见附件） 上述非职工代表监事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。 上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司2024年第一次临时股东大会 审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。经公司股东大会审议通过后， 非职工代表监事将与公司职工代表大 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佳沃食品股份有限公司董事会现就提名唐春林女士为佳沃食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人承 诺书）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

佳沃食品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 - 1 - | | | | 第一章 总 则 | | - | 3 - | 第二章 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | - | 4 - | 第一节 | 股份发行 | | - | 4 - | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - | 5 - | 第三节 | 股份转让 | | - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 | | - | 7 - | 第一节 | 股东 | | - | 7 - | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | - | 9 - | 第三节 | 股东大会的召集 | | - | 13 - | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | - | 14 - | 第五节 | 股东大会的召开 | | - | 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | - | 19 - | 第五章 董事会 | | - | 23 - | | | ...

佳沃食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理规则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出 建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予 的其他职权。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设一名主任委 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《佳沃食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事必须具有独立性。 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 ...

第一章 总则 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理规则》及《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 佳沃食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月修订） 第五条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 提名委员会委员应由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设一名主任委员（召集人，下同）负责主持提名委员会 工作并召集提名委员会会议。主任委员由 ...