关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 与关联自然人单笔低于30万元、与关联法人单笔低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易协议，由总经理批准[17] - 与关联自然人单笔30万元以上、与关联法人单笔300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易协议，由董事会审议批准[17] - 与关联方单笔3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5％以上的关联交易协议，由股东会审议批准[18] 关联担保审批 - 公司为关联人提供的担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[18] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则遵循协议价[13] 关联交易跟踪 - 公司财务部应对关联交易市场价格及成本变动情况跟踪并报董事会备案[14] 独立董事权利 - 独立董事对关联交易价格变动有疑义，可聘请独立财务顾问出具意见[14] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[29] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[29] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[21] 临时会议决议 - 董事会临时会议经全体董事过半数通过决议决定董事是否为关联董事及是否回避[25] - 董事会临时会议经全体董事过半数通过决议决定股东是否为关联股东及是否回避，该决议为终局决定[26] 长期协议规定 - 公司与关联人签订超三年的日常关联交易协议，应每三年重新履行审议程序及披露义务[22] 文件保存期限 - 有关关联交易决策记录、决议等文件保存期限不少于十年[33] 子公司关联交易 - 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为[33] 办法实施与修订 - 本办法自股东会审议批准之日起实施，修改时亦同[34] 办法解释权 - 本办法解释权和修订权属于公司董事会[33]

交易报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营业收入等多项指标达一定比例和金额需报告[6] - 公司与关联自然人、法人交易达一定金额需报告[7] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元的诉讼仲裁需报告[7] 人员履职关注 - 董事和高级管理人员无法正常履职达或预计达3个月以上需关注[9] 信息披露流程 - 董事会秘书审核起草信息披露文件提交审定等[14] - 报告义务人向董事长等报告重大事项并知会董事会秘书[14] - 报告义务人报告重大事项进展情况[14] 信息管理要求 - 报告义务人及知情人员信息披露前不得泄漏信息和内幕交易[15] - 高级管理人员督导信息收集等工作，瞒报追究责任[16] - 董事会办公室建立重大信息内部报告档案用于考核[16] 制度相关说明 - 制度未尽事宜按证监会等规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过实施和修改[18]

网络投票系统 - 股东会除现场投票外应提供网络投票系统[2] - 股权登记日在册股东可通过网络投票，重复投票以首次有效结果为准[3] - 采用网络投票需与信息公司签协议，提前二日提供股东资料[5] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间，按买入操作[7] - 互联网投票9：15开始，至现场会结束当日15：00结束[9] 投票规则 - 互联网投票需身份认证，投票后不可更改[9] - 部分议案投票计出席，未投票议案视为弃权[11] - 累积投票超票数或人数，选举票无效[11] 结果统计与查询 - 合并统计表决结果后公布，公布前保密[12] - 会后次日，交易系统投票股东可查结果[12]

薪酬制度 - 公司制定高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度[2] - 高管实行年薪制，薪酬由基本工资等组成[6] 考核管理 - 董事会提名等委员会考核并初步确定高管薪酬[3] - 考核小组至少三人，负责人为委员会召集人[8] 其他制度 - 建立责任追究和离任审计制度[10] - 重大变化时委员会可提议变更或终止制度[10]

信息披露制度范围 - 适用范围包括公司及子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息保密义务 - 公司董事等人员报告披露前负有保密义务[3] 信息提供规定 - 向特定外部提供年报信息不得早于业绩快报时间[3] - 外部报送信息需经多部门审核批准[4] - 提供未公开重大信息需对方提供材料并备案[5] 信息管理 - 外部信息使用人材料由董秘办保管不少于十年[5] 信息违规处理 - 信息披露或泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[7] - 违规使用未公开信息致损，公司有权要求赔偿[7] - 使用信息买卖证券将报送监管机构，涉罪移送司法[7] 制度制定与生效 - 制度由董事会制订、解释和修订，审议通过生效[7]

关于孙公司拟签订《委托加工框架合作协议》暨新增日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架 合作协议>暨新增日常关联交易的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑回避 表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易概述 因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称"惠州联建"） 拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称"广东荣文"）就控制器等产品提供 委托加工、装配、包装、运输等服务，双方拟就合作事项签订《委托加工合作框 架协议》，惠州联建预计在一年内为广东荣文提供的加工服务金额不超过 600 万元。根据相关法律法规规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。 （二）新增日常关联交易类别和金额 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-031 深圳市联建光电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 ...

股份相关 - 公司已发行股份总数为549,113,825股，均为人民币普通股[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职，每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司因章程规定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间及比例限制[5] 股东权利与诉讼 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，短线交易所得收益归公司所有，董事会将收回收益[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[9] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[12] - 本公司及控股子公司多种对外担保情形须经股东会审议[12] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[13] - 董事会收到相关提议或请求后，应在规定时间内给出书面反馈意见[14] 股东大会通知与提案 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[16] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 股东大会通知需充分完整披露提案具体内容，涉及独立董事发表意见的应同时披露意见和理由[17] 股东大会表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] - 股东大会、股东会决议应及时公告，列明相关内容[25] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[27] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务1年内仍然有效[29] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知董事[33] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东大会审议[34] - 董事会审批对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[36] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[36] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[38] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应当过半数[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[40] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[41] - 调整现金分红政策需经出席股东大会（股东会）股东所持表决权2/3以上通过[43] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议起，需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[47] 清算相关 - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[48] - 清算组制定清算方案需报股东大会或人民法院确认[48] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[48]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议于2025年8月20日召开[1] 报告情况 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》[1] - 《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月22日刊登在巨潮资讯网[1]

公司治理调整 - 2025年8月20日召开董事会和监事会会议[2] - 拟取消监事会，由审计委员会履职，规则废止待审议[2] - 拟修订《公司章程》，完善董事要求等，待表决通过[4][5] 制度修订 - 修订、制定38项管理制度，部分需股东会审议[6][7] - 11项制度修订后需提交股东会，23项无需提交[6][7] - 新增4项制度，修订制度已通过董事会审议[7]

资金往来情况 - 2025年期初其他关联方及其附属企业往来资金余额12481633.03元，半年度累计发生14339282.20元，偿还26820915.23元[2] - 2025年期初子公司及其附属企业往来资金余额1486693452.52元，半年度累计发生109221421.01元，偿还53162576.56元，期末余额1542752296.97元[2] - 2025年期初深圳市联动户外广告有限公司往来资金余额1417049649.95元，半年度累计发生420000.00元，偿还5523600.00元，期末余额1411946049.95元[2] - 2025年期初惠州市联建光电有限公司往来资金余额57162169.54元，半年度累计发生94462138.81元，偿还20818061.33元，期末余额130806247.02元[2] - 2025年期初其他关联人及其附属企业往来资金余额24966377.64元，半年度累计发生4063112.75元，偿还4633369.31元，期末余额24396121.08元[2] 应收款情况 - 2025年期初Liantronics,LLC应收账款余额21987613.63元，偿还91198.38元，期末余额21896415.25元[2] - 2025年期初Liantronics,LLC其他应收款余额320421.69元，期末余额320421.69元[2] - 2025年期初联建光电（香港）有限公司应收账款余额2658342.32元，半年度累计发生4063112.75元，偿还4542170.93元，期末余额2179284.14元[2] 合计情况 - 2025年期初合计往来资金余额1511659830.16元，半年度累计发生113284533.76元，偿还57795945.87元，期末余额1567148418.05元[2] 其他情况 - Liantronics,LLC 2025年1 - 6月占用累计发生金额为汇率变动金额[2]