则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭骅，作为深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ ...

独立董事提名 - 联建光电第六届董事会提名谭骅为7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 连续任职未超六年[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 声明保证 - 提名人声明与被提名人无利害关系[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月25日14:30[2] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月25日9:15至15:00[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年3月20日[3] - 现场会议登记时间为3月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东信函或邮件登记须在3月21日17:00前送达公司[7] 选举信息 - 本次应选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[4][6] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[15] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[15] - 《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》应选人数3人[19] - 《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》应选人数2人[19] - 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事候选人的议案》应选人数2人[19] 投票代码与简称 - 深交所交易系统投票代码为"350269"，投票简称为"联建投票"[14] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%；不含董监高）[6]

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏明会，作为深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-007 深圳市联建光电股份有限公司 近日，公司收到了控股股东南峰投资捐赠的第二笔现金 2,000 万元。截至目 前，南峰投资关于《捐赠协议》中自愿捐赠 4000 万元的金额已全部履行完毕。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到了国家税务总局深圳市税务局第四稽查局（以下简称"深圳税务局"）发来 的《税务处理决定书》（深税四稽处[2023]1137 号），深圳税务局对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的涉税情况进行了检查，追缴公司少缴的企业所 得税 19,794,965.67 元，并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞 纳金。 为支持和推动公司的长远发展，公司控股股东广东南峰投资有限公司（以下 简称"南峰投资"）拟向公司现金捐赠 4,000 万元，用于补缴上述企业所得税及 滞纳金 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-006 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到了国家税务总局深圳市税务局第四稽查局（以下简称"深圳税务局"）发来 的《税务处理决定书》（深税四稽处[2023]1137 号），深圳税务局对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的涉税情况进行了检查，追缴公司少缴的企业所 得税 19,794,965.67 元，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳 金。 为支持和推动公司的长远发展，控股股东广东南峰投资有限公司（以下简称 "南峰投资"）拟向公司现金捐赠，用于公司补缴上述企业所得税及滞纳金。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于补缴税款的公 告》（公告编号：2024-001）、《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-004）。 二、受赠资金及补缴税款进展情况 公司近日已收到控股股东南峰投资捐赠现金 2,000 万元。同时为避免上述事 项对公司造成进一步的影响，保障公司及中小股东的利益，经与国家税务总局深 圳 ...

经审议，监事会认为，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，有 利于保障公司及中小股东的利益，同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议 案》的相关内容。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 2 日 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于2023年12月28日（星期四）17:20在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司 全体监事，召集人已经在会议上作了说明，全体监事已经认可。本次会议应参加 会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投 票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》 证券代 ...

为了保障公司及中小股东的利益，公司控股股东拟通过现金资产赠与方式， 承担上述补缴税款和滞纳金 。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-004）。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-001 深圳市联建光电股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到国家税务总局深圳市税务局第四稽查局发来的《税务处理决定书》（深税四稽 处[2023]1137 号），对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日涉税情况进行 了检查。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 国家税务总局深圳市税务局第四稽查局对深圳市联建光电股份有限公司（以 下简称"公司"）的涉税情况进行了检查，公司 2017 年度少计企业所得税应税收 入 131,966,437.82 元，该行为造成少申报缴纳 2017 年度企业所得税 19 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-005 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联建光电， 证券代码：300269）股票交易价格于2023年12月28日、2023年12月29日、2024 年1月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所创业板股票交易特别规定》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相 关事项进行核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司经营业务主要系为客户提供LED高端显示设备及显控系统的研发、制 造、工程安装和售后服务等整体解决方案，通过前期对非LED显示业务的剥离， 目前公司LED显示业务占公司营业收入比例超过90%，公 ...

关于受赠现金资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-004 深圳市联建光电股份有限公司 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 2、本次交易已经深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会第三十一次会 议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 1、深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到国家税务总局深圳市税务局第四稽查局发来的《税务处理决定书》："追缴 公司少缴的 2017 年度企业所得税 19,794,965.67 元。从滞纳税款之日起，按日加 收滞纳税款万分之五的滞纳金"。为支持和推动公司的长远发展，经与控股股东 广东南峰投资有限公司（以下简称"南峰投资"）协商，其拟向公司进行现金捐 赠，金额为 4,000 万元，公司无需支付对价，亦不附有任何义务。该笔捐赠资金 主要用途为由公司补缴以前年度企业所得税及滞纳金。 2、南 ...