深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"广东亨安"）成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合伙企业（普通合伙），注册地址广东省广州市越秀区广 州大道中 599 号第十一层 1116 单元，执行事务合伙人吴朝辉。截至 2023 年 12 月 31 日，亨安事务所从业人员总数 32 人，其中合伙人 3 人，注册会计师 8 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 人。 （ ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-018 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第七届董事会 第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日以书面或微信送达方式送达全体监事。本次应参加会议 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主 席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投 票方式审议通过了如下事项： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-006 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意《2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2024 年 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-005 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4 月3日以书面或微信送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会 议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见 ...

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-010 一、2024 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 6,340,256.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 为-4,159,839,952.97 元，母公司可供分配利润为-3,937,616,883.93 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.3.8 条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表 中 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 01元，同比下降50，2023年为0 02元，2022年为-0 10元 [1] - 每股净资产为0元，同比下降100，2023年为0 11元，2022年为0 11元 [1] - 每股公积金为0元，同比下降100，2023年为6 62元，2022年为6 54元 [1] - 每股未分配利润为-7 59元，同比改善100，2023年为-7 59元，2022年为-7 51元 [1] - 营业收入为6 65亿元，同比下降32 21，2023年为9 81亿元，2022年为12 48亿元 [1] - 净利润为0 06亿元，同比下降25，2023年为0 08亿元，2022年为-0 58亿元 [1] - 净资产收益率为7 48，同比下降47 84，2023年为14 34，2022年为-53 98 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12449 83万股，占流通股比23 67，较上期增加88 03万股 [1] - 广东南峰投资有限公司为第一大股东，持有8364 94万股，占比15 91，持股不变 [2] - 李小娜持股896 27万股，占比1 70，较上期增加196 89万股 [2] - 刘彩云、徐开东、徐小蓉为新进股东，分别持股506 80万股、324 25万股、286 25万股 [2] - 朱贤洲减持19 00万股至399 00万股，张秀减持94 83万股至347 77万股 [2] - UBS AG、高盛国际-自有资金、代学荣退出前十大股东，原持股分别为467 00万股、401 42万股、243 91万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不分配不转增 [2]

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-009 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 第 节 | 三 | | | | | | 管 | | 理 | | 层 | | 讨 | | | 论 | | 与 | | 分 | 析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ...

业绩补偿 - 公司要求李波、李涛连带赔偿1384.57万元，李涛、刘赟连带赔偿140.26万元及违约金[2] - 被告起诉后已支付325万元[3] - 被告按约定时间分期支付剩余业绩补偿款[3] 逾期违约金 - 若未按时付款，截至2024年12月30日两项逾期违约金分别为308.6703万元、47.8519万元，此后按日万分之二计[4] 诉讼情况 - 上诉人请求撤销判决，改判或发回重审[6] - 公司已收到调解协议中到期款项140.26万元[8] - 本次诉讼对利润影响以审计确认数据为准[8]

诉讼情况 - 公司诉讼请求金额合计6298万元[1] - 被告博尔丰应支付补偿款4988.02万元及利息[3] - 被告励唐会智应支付补偿款680.18万元及利息[3] 判决结果 - 肖连启对债务承担连带清偿责任[3] - 博尔丰对励唐会智债务承担连带清偿责任[3] - 法院驳回公司其他诉讼请求[3] 其他信息 - 案件为一审，对公司利润影响不确定[5] - 公司指定信息披露媒体[5] - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼[4] - 公告日期为2025年3月5日[7]

诉讼情况 - 案件法院已受理立案，未开庭审理[3] - 公司为原告，涉案金额23417.16万元[3] 补偿情况 - 被告一交付1000000股股票，被告十交付1625379股，不足按23.100385元/股折现金[4] - 各被告股份及现金补偿合计23417.16万元[4] 利润影响 - 诉讼对公司本期或期后利润影响不确定[3]