报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月14日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“中威电子投资者关系”小程序参与[1] - 出席人员有董事长刘洋等[1] 参与方式 - 可在微信搜“中威电子投资者关系”小程序[2] - 可微信扫指定二维码[2] - 授权登入小程序即可参与交流[4] 提问通道 - 提问通道自公告发出之日起开放[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入18,251.88万元，归属上市公司股东净利润 - 6,281.34万元，净利润较上年同期减亏17.29%，营业收入同比增加19.79%[2] - 本期信用减值损失减少49.45%[2] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司河南新电信息科技有限公司28.8806%股权，持股比例达64.8806%[6] 未来展望 - 2025年董事会将聚焦核心业务，推动“智慧高速2.0”标杆项目建设[26] - 2025年公司将继续优化供应链管理，降本增效并合理控制费用[27] 其他新策略 - 董事会加强公司治理规范化进程，完善内部控制制度[28] - 组织相关人员参加规范治理及专业培训[28] - 按要求做好信息披露工作，确保内容真实准确完整[29] - 加强与投资者互动交流和权益保护工作[29] - 对并购子公司开展季度商誉减值压力测试[30] - 按季度更新合作方偿付能力评估[30] - C级以下客户启动预付款或抵押担保机制[30] - 逾期3个月法务介入催收超期账款[30] - 逾期6个月启动诉讼并计提100%坏账准备[30] - 对优质客户推行“应收账款保理 + 反向融资”[30] 其他事项 - 公司就玉泉平安城市项目调整债务重组方案，收到3998.3178万元现金回款，剩余1713.5648万元欠款以724.13平方米房产冲抵[4][5] - 2024年公司共召开7次董事会[10] - 报告期内董事会召集、召开5次股东大会[13] - 2024年公司各专门委员会会议召开次数分别为审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次、战略委员会1次[17][20][21][23] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[24] - 2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[14] - 2024年4月10日召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[14] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过制定《会计师事务所选聘制度》等议案[14] - 2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过补选第五届董事会非独立董事的议案[15] - 2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案[15]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产与营收占比均为100%[6] 公司体系建设 - 建立规范公司治理结构[7] - 建立人力资源、风险评估、内部监督体系[10][12][21] - 运用多种控制措施控制风险[13] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷认定情形[23][24] - 给出财务报告缺陷定量标准[24] 综合结论 - 基准日无重要或重大缺陷[25] - 在重大方面保持有效内部控制[25] - 无其他内部控制重大事项说明[26]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[1] - 授信额度可调整，金额和条件协商确定[1] - 公司可在额度内融资，事后报备，额度循环使用[2] - 本次授信需2024年度股东大会审议并授权办理手续[2]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议于15:30开始[3] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦18楼会议室[6] - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼公司证券法务部[10] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6] 表决相关 - 关联股东对议案7需回避表决[8] - 网络投票代码为350270，投票简称为中威投票[18] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[27] - 非累积投票议案表决需在对应空格打勾[29]

会议情况 - 第五届监事会第十九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决全票通过，需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，预案表决全票通过，待股东大会审议[10][11] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，关联监事回避，待审议[13][15] 审计安排 - 续聘兴华所为2025年度审计机构，费用98万元，待审议[16]

财务相关 - 2024年度合并报表和母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配[11] - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[16] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超5935.00万元[17] - 续聘兴华所，2025年度审计费用98万元[21] 人事组织 - 聘任李佳峰为公司副总经理[24] - 调整公司组织架构议案通过[26] 会议安排 - 第五届董事会二十一次会议于2025年4月22日召开[2] - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开[28][29] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][10][11][14][16][21][24] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[6][9][10][13][20][23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经独立董事会议同意[17][20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -62,813,419.83 元[1] - 2024年度母公司净利润 -27,275,045.89 元[1] - 截至2024年底，合并报表未分配利润 -205,520,475.87 元[1] - 截至2024年底，母公司未分配利润 -136,297,894.46 元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月22日董监事会通过《2024年度利润分配预案》[6][7] - 预案尚需股东大会审议，存在不确定性[8] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入 68,588,506.66 元[3] - 占累计营收比例 9.81%[3]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -6281.34万元，2023年 -7594.02万元[11] - 2024年扣非净利润 -7127.45万元，2023年 -8544.81万元[11] - 2024年营业收入18251.88万元，2023年15236.14万元[13] - 2024年营收扣除项目1423.93万元，2023年2652.06万元[13] - 2024年营收扣除后金额16827.95万元，2023年12584.08万元[15]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月22日获标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 河南新投信息产业有限公司2024年期初0.25万元，偿还0.25万元，期末为0[7] - 河南新投数字能源技术有限公司2024年期初1.13万元，偿还0.22万元，期末0.91万元[7] - 河南省新投云软件开发有限公司2024年期初1.33万元，偿还1.17万元，期末1.17万元[7] - 河南太行融资担保有限公司2024年期初0.19万元，偿还0.19万元，期末0.19万元[7] - 河南新投信息产业有限公司另一笔往来2024年期初8.98万元，偿还8.16万元，期末11.40万元[7] - 数字新乡技术运营有限公司2024年期初94.68万元，偿还94.68万元，期末94.68万元[7] - 卫辉市新投建设发展有限公司2024年期初308.96万元，偿还69.58万元，期末239.38万元[7] - 卫辉市新投矿业有限公司2024年期初2.93万元，偿还4.65万元，期末6.05万元[7] - 新乡建工建设有限公司2024年期初16.24万元，偿还0.57万元，期末12.81万元[7] 应收款项 - 与控股股东及其附属企业的合同资产为1.35[8] - 与新乡投资集团有限公司应收账款较之前减少691.12，当前为1085.80[8] - 与新乡卫河环境治理建设开发有限公司应收账款从0.05增至0.10[8] - 与新乡新投城市发展建设集团有限公司应收账款从33.11变为9.30[8] - 与河南省新投云软件开发有限公司长期应收款为3605.81[8] - 与杭州中威安防技术有限公司其他应收款因拆借从10.00和20.00变为30.00[8] - 与杭州中威物业管理有限公司其他应收款因拆借从 - 2.61和35.83变为100.00，减少66.78[8] 关联交易 - 所有关联交易总计起初为3382.67和7668.25，现变为4176.68和6874.23[8]