可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25000万元[3] 转股情况 - “开能转债”转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日，最新转股价格5.40元/股[2] - 2025年第一季度60张“开能转债”转股，转成1110股[2] - 截至2025年第一季度末，未转股债券2496851张，面值24968.51万元，占比99.874%[2] 转股价格与来源 - 开能转债初始转股价格5.67元/股，经调整至5.4元/股[6][7] - 2024年8月26日董事会同意变更“开能转债”转股来源，9月4日生效[8] 股份回购 - 截至2024年9月4日，回购专用账户持股1215.452万股，占总股本2.1057%[8] - 截至2025年3月31日，回购专用账户持股1214.3905万股，占总股本2.1039%[9] 其他 - 投资者可查阅2023年7月18日《募集说明书》了解“开能转债”[10] - 截至2025年3月31日，备查文件为股本结构表[11]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 购买情况： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | | 产品期限 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 开能 | 兴业银行上 | 兴业银行企业 | 保本浮动 | | 2025 月 26 | 年 3 日至 | 1.3%-2.1% | | 健康 | 海分行 | 金融人民币结 构性存款产品 | 收益型 | 10,500 | 2025 | 年 6 | | | | | | | | 月 24 | 日 | | 赎回情况： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 收益金额 | 实际年化 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | 型 | （万元） | （万元） ...

股东持股 - 瞿建国持股19463.8209万股，比例33.72%[5] - 瞿亚明持股50.00万股，比例0.09%[5] - 韦嘉持股615.0194万股，比例1.07%[5] - 股东合计持股20128.8403万股，比例34.87%[5] 股份质押 - 瞿建国本次质押2400万股，占所持12.33%、总股本4.16%[2] - 瞿建国本次解押2800万股，占所持14.39%、总股本4.85%[3] - 质押和解押后质押2400万股，占股东所持11.92%、总股本4.16%[5] 未质押股份 - 未质押股份数量14597.87万股，占比82.34%[5]

股东大会信息 - 公司于2025年2月25日发2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场投票2025年3月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议13人，代表股份147,819,336股，占比28.9421%[6] - 参加网络投票197人，代表股份55,221,923股，占比10.8121%[6] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意202,799,524股，占比99.8809%[8] - 《关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的议案》同意59,381,748股，占比99.4360%[8] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意61,737,736股，占比99.3612%[8] 其他情况 - 本次临时股东大会未发生股东提出新议案情况[10] - 本次临时股东大会召集等均合法有效[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-010 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长瞿建国 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

（一）关联交易概述 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方发生关联交易总金额约为3,000万 元。2024年度公司与关联方发生的关联交易总额为2,187.88万元。 2、本次关于对公司2025年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的销 售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事 宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、本次日常关联交易预计已经2025年 ...

员工持股计划实施 - 2023年11月20日审议通过员工持股计划议案[1] - 2023年12月21日10370000股过户至员工持股计划，占股本1.80%，价格4.31元/股[2][3] - 2024年12月21日员工持股计划锁定期届满，解锁10370000股[4] - 2025年1月2日10370000股过户至持有人个人证券账户[4] 相关公告披露 - 2023年12月22日收到证券过户登记确认书[2] - 2023年12月28日员工持股计划第一次持有人会议召开[3] - 2024年12月20日披露锁定期届满提示性公告[4] - 2025年1月6日披露已解锁股份非交易过户完成公告[4] 其他事项 - 因3名董事回避表决，事项提交股东大会审议[6]

关联交易 - 公司预计2025年度关联交易总金额约3000万元，2024年度为2187.88万元[3] - 2025年采购服务预计金额600万元，已发生50.32万元，上年发生549.05万元[5] - 2025年采购商品预计金额2300万元，已发生107.42万元，上年发生1303.05万元[5] - 2025年提供服务预计金额100万元，已发生23.57万元，上年发生190.51万元[5] - 2024年采购服务实际发生549.05万元，预计600万元，差异 -8.49%[7] - 2024年采购商品实际发生1303.05万元，预计4000万元，差异 -80.50%[7] - 2024年提供服务实际发生211.24万元，预计320万元，差异 -33.99%[8] - 2024年销售商品实际发生124.54万元，预计530万元，差异 -76.50%[8] - 2024年度关联交易实际与预计金额差异大，因调高上限部分未发生[8] - 2025年度日常关联交易预计需提交股东大会批准[3] 公司情况 - 上海原能生物低温设备有限公司注册资本27,912万元[9] - 原能细胞科技集团股份有限公司注册资本63,423.10万元[9] - 2024年9月30日，上海原能生物低温设备有限公司总资产63,435.33万元，净资产45,578.35万元[11] - 2024年1 - 9月，该公司主营业务收入5,519.38万元，净利润 - 6,508.65万元[11] - 2024年9月30日，原能细胞科技集团股份有限公司总资产160,665.42万元，净资产101,234.06万元[11] - 2024年1 - 9月，该公司主营业务收入12,519.40万元，净利润 - 801.28万元[11] 审批情况 - 独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计事项[16] - 监事会同意2025年度日常关联交易预计事项[17] - 长江保荐对2025年度日常关联预计事项无异议[18]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-006 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过 去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票3月12日9:15 - 15:00[16] 股权相关 - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 放弃表决权总数54,331,600股，瞿建国两次承诺放弃[6] - 表决权委托/受托总数2,888.68万股，占5%，瞿亚明比例增至5%[7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 17:00[8] - 会议登记地点为上海市浦东新区川大路518号董事会办公室[8] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等三项议案[5] - 非累积投票提案含三议案[19] 其他 - 网络投票代码为350272，投票简称为开能投票[13] - 委托有效期至股东大会结束[19] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[19]