开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年二月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增 加1%的事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将回购公司股份进展情况公告 如 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 具体内容详见公司于2024年2月4日在在符合条件的媒体披露的《关于回购股份的 方案》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购股份的议案》，具体内容详见公司 于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《第六届董事会第十次会议决议的公告》 （公告编号：2024-005）和《关于回购股份的方案》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 现将 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份方案等事项 发生，则存在回购股份方案无法顺利实施的风险；③本次回购股份可能存在因员 工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会审议通过、员工持股计划或股权激 励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让或授出的风险；④若 本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者 部分实施的风险。 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过 5,000 万元（含）且不低于 2,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A）股股票；本次回购股份用于员工持股计划或者股权 激励；在回购股份价格不超过 6 元/股的条件下，如按回购金额上限 5 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购金额：不超过 5,000 万元且不低于 2,500 万元； 2、回购价格：不超过人民币 6 元/股； 3、回购数量：按照回购金额上限 5,000 万元和回购价格上限 6 元/股的条件 下测算，预计回购数量不超过 833 万股，具体以回购期满时实际回购数量为准; 4、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金； 6、本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。公司本次回购股份决策 权限在董事会，不需要再提交股东大会审议。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条相关规定： 1、公司上市已满一年； 7、风险提示：①若回购期限内公司股票 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第 十次会议的会议通知于2024年1月31日以电话及邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年2月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结合 通讯表的方式召开。 第 1 页 共 2 页 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、审议通过《关于回购股份方案的议案》。 3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案及决策程序合法、 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第十 次会议的会议通知于2024年1月31日以电话及邮件通知的方式发出。 2、本次董事会会议于2024年2月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结合 通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。 第 1 页 共 2 页 为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心，维护广大投资 者的利益，公司董事会在充分考虑公司自身财务状况、经营状况和发展战略的前 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购股份提议的公告 瞿建国先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结 合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础 上，提议公司以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，以此构 建公司与员工之间长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全 体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。 三、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总 股本的比例及拟用于回购的资金总额 ① 截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 577,171,949 股，其中回购股份 5,097,120 股。下同。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人、董事长瞿建国先生出具的《关于回购公司股份的提议》，具体内容 ...

1、证券代码：300272 证券简称：开能健康 2、债券代码：123206 债券简称：开能转债 3、转股价格：人民币 5.62 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 5、转股来源：新增股份 开能健康科技集团股份有限公司 关于"开能转债"开始转股的公告 一、可转换公司债券基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注 册，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。上述募集资金总额扣除发 ...